{"id":8088,"date":"2022-06-30T14:07:10","date_gmt":"2022-06-30T14:07:10","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=8088"},"modified":"2022-06-30T14:07:14","modified_gmt":"2022-06-30T14:07:14","slug":"fatf-advises-countries-to-expedite-crypto-id-checks","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/fatf-advises-countries-to-expedite-crypto-id-checks\/","title":{"rendered":"Il GAFI consiglia ai paesi di accelerare i controlli di identificazione delle criptovalute"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Seguendo la &quot;regola del viaggio&quot; potenzialmente invasiva della privacy per le transazioni di criptovaluta, la Financial Action Task Force si sta concentrando su DeFi, NFT e portafogli non ospitati come futuri standard globali.<\/strong><\/li><li><strong>Solo 11 delle 98 giurisdizioni valutate stanno applicando e monitorando la politica controversa nota come &quot;regola di viaggio&quot;.<\/strong><\/li><li><strong>Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Cina sono tra i 39 membri diretti del GAFI.<\/strong><\/li><\/ul><hr>\n\n\n\n<p>Nella sua relazione, il <a href=\"https:\/\/www.fatf-gafi.org\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">GAFI<\/a> ha affermato che i fornitori di servizi di crittografia sono stati &quot;lenti&quot; nell&#039;adottare la regola di viaggio e che solo 11 giurisdizioni su 98 esaminate la stanno attualmente applicando. L&#039;organizzazione ha invitato le autorit\u00e0 ad accelerare i controlli sull&#039;identit\u00e0 degli utenti di criptovalute al fine di prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n<p>La regola sui viaggi richiede agli istituti finanziari di raccogliere e condividere informazioni sul mittente e sul destinatario dei fondi quando effettuano transazioni transfrontaliere. Ci\u00f2 include informazioni come nome, indirizzo e numero di conto di entrambe le parti.<\/p>\n\n\n\n<p>I critici della regola del viaggio affermano che \u00e8 onerosa e invadente e sostengono che potrebbe ostacolare l&#039;innovazione nello spazio crittografico. Altri hanno sottolineato che la misura potrebbe essere difficile da attuare a causa della natura anonima di molte criptovalute. Tuttavia, i sostenitori sostengono che i vantaggi superano i costi e che la conformit\u00e0 \u00e8 necessaria affinch\u00e9 le aziende di criptovalute operino in un ambiente regolamentato.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel 2018, il GAFI ha pubblicato una guida su come i suoi paesi membri dovrebbero regolamentare le criptovalute. La guida afferma che i fornitori di servizi crittografici devono verificare l&#039;identit\u00e0 dei loro clienti e segnalare qualsiasi attivit\u00e0 sospetta alle autorit\u00e0. Ci\u00f2 ha lo scopo di consentire alle autorit\u00e0 di rintracciare i fondi illeciti, proprio come fanno nel sistema finanziario convenzionale. Tuttavia, molti nel settore delle criptovalute si sono lamentati del fatto che ci\u00f2 viola la privacy ed \u00e8 mal progettato per i pagamenti che avvengono su una blockchain trasparente.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci sono molti modi per farlo <a href=\"https:\/\/www.g2.com\/products\/worlds-best-cryptocurrency-development-service-provider\/competitors\/alternatives\" class=\"ek-link\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">fornitori di servizi crittografici<\/a> possono verificare l&#039;identit\u00e0 dei loro clienti. Un metodo comune consiste nel richiedere ai clienti di inviare foto di se stessi con in mano i propri documenti di identit\u00e0. Un altro \u00e8 utilizzare le linee guida KYC (Know Your Customer), che richiedono ai fornitori di raccogliere informazioni sull&#039;identit\u00e0 e sul background dei loro clienti.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#039;attuazione di queste linee guida \u00e8 stata difficile per molti fornitori di servizi crittografici, in particolare quelli che operano su scala globale. In alcuni casi, i governi sono stati lenti a fornire normative chiare sulle criptovalute. Ci\u00f2 ha reso difficile per le aziende sapere come conformarsi alle linee guida del GAFI senza incorrere in problemi legali.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Seguendo la &quot;regola del viaggio&quot; potenzialmente invasiva della privacy per le transazioni di criptovaluta, la Financial Action Task Force si sta concentrando su DeFi, NFT e portafogli non ospitati come futuri standard globali. 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