{"id":8396,"date":"2022-07-02T13:49:04","date_gmt":"2022-07-02T13:49:04","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=8396"},"modified":"2022-07-02T13:49:08","modified_gmt":"2022-07-02T13:49:08","slug":"cftc-accuses-south-african-bitcoin-club-mirror-trading-international-of-committing-a-1-7b-fraud","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/cftc-accuses-south-african-bitcoin-club-mirror-trading-international-of-committing-a-1-7b-fraud\/","title":{"rendered":"La CFTC accusa il Bitcoin Club Mirror Trading International sudafricano di aver commesso una frode $1.7b"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Il regolatore ha affermato che l&#039;amministratore delegato di MTI \u00e8 stato recentemente arrestato in Brasile secondo un mandato dell&#039;Interpol.<\/strong><\/li><li><strong>Secondo i documenti del tribunale, Steynberg \u00e8 una persona ricercata in tutto il mondo.<\/strong><\/li><li><strong>La sua presunta truffa \u00e8 durata da maggio 2018 fino all&#039;inizio del 2021, quando MTI ha dichiarato bancarotta e liquidazione in Sud Africa.<\/strong><\/li><\/ul><hr>\n\n\n\n<p>La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha <a href=\"https:\/\/www.cftc.gov\/PressRoom\/PressReleases\/8549-22?utm_source=govdelivery\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">addebitato<\/a> Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI), con sede in Sud Africa, ha commesso frodi su materie prime e appropriazione indebita per un totale di $1,7 miliardi. Secondo la CFTC, MTI ha condotto un\u2019operazione di mining \u201csimulata\u201d in cui prometteva agli investitori rendimenti elevati fino a 10% al mese, utilizzando in realt\u00e0 i fondi di nuovi investitori per pagare gli investitori esistenti.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#039;autorit\u00e0 di regolamentazione sostiene inoltre che il sedicente amministratore delegato di MTI, Johann Steynberg, \u00e8 stato recentemente arrestato in Brasile su mandato dell&#039;Interpol. Se giudicati colpevoli, MTI e i suoi dirigenti potrebbero dover affrontare multe salate e il carcere. Questo caso evidenzia i rischi associati all\u2019investimento in criptovalute, anche quando sono promosse da organizzazioni apparentemente rispettabili. Gli investitori dovrebbero sempre prestare attenzione e fare le proprie ricerche prima di impegnare fondi.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo la CFTC, lo schema di Steynberg ha frodato gli investitori per oltre 29.000 BTC, rendendolo uno dei pi\u00f9 grandi casi di frode che coinvolgono bitcoin fino ad oggi. Steynberg avrebbe convinto le vittime che, investendo i loro bitcoin con MTI, avrebbero partecipato a un club di investimenti high-tech che avrebbe generato reddito passivo con rendimenti mensili di 10%.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Documenti dell&#039;accusa<\/h2>\n\n\n\n<p>Secondo la documentazione dell&#039;accusa, che citava i commenti di MTI, le vittime del sistema pensavano di investire i loro bitcoin in un club di investimenti high-tech &quot;per sviluppare il vostro bitcoin&quot;. Secondo Steynberg, gli algoritmi di MTI hanno generato un \u201creddito passivo\u201d con rendimenti mensili di 10%. I materiali dicevano che c&#039;era un bonus per aver segnalato amici e parenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Anche coloro che hanno reclutato nuovi membri hanno ricevuto dei bonus. In realt\u00e0, tuttavia, non esisteva un tale club di investimento o algoritmo che generasse rendimenti. Invece, Steynberg ha semplicemente utilizzato i fondi degli investitori per ripagare gli investitori precedenti e riempirsi le tasche.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#039;autorit\u00e0 di regolamentazione ha affermato che Steynberg non ha fornito informazioni accurate, ha ingannato i clienti sui loro conti, non ha mai eseguito con successo uno scambio FX e ha mentito sulla presenza di un &quot;bot di trading&quot;.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo il tribunale <a href=\"https:\/\/www.cftc.gov\/media\/7426\/enfmirrortradingcomplaint063022\/download\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">documenti<\/a>, Steynberg \u00e8 una persona ricercata in tutto il mondo. Il suo domicilio \u00e8 in Sud Africa, tuttavia la CFTC sostiene che sia stato \u201crecentemente arrestato\u201d in Brasile a causa di un mandato dell&#039;Interpol.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#039;autorit\u00e0 di regolamentazione ha affermato che l&#039;amministratore delegato di MTI \u00e8 stato recentemente arrestato in Brasile secondo un mandato dell&#039;Interpol. Secondo i documenti del tribunale, Steynberg \u00e8 una persona ricercata in tutto il mondo. La sua presunta truffa \u00e8 durata da maggio 2018 fino all&#039;inizio del 2021, quando MTI ha dichiarato fallimento e liquidazione in Sud Africa. I futures sulle materie prime [\u2026]<\/p>","protected":false},"author":13,"featured_media":8583,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":1,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[191,12],"tags":[135,618,172],"class_list":["post-8396","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-industry-talk","category-news","tag-blockchain","tag-cftc","tag-crypto"],"acf":[],"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Cftc-Accuses-South-African-Bitcoin-Club-Mirror-Trading-International-Of-Committing-A-1.7b-Fraud.jpg",1920,1280,false],"thumbnail":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Cftc-Accuses-South-African-Bitcoin-Club-Mirror-Trading-International-Of-Committing-A-1.7b-Fraud-500x330.jpg",500,330,true],"medium":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Cftc-Accuses-South-African-Bitcoin-Club-Mirror-Trading-International-Of-Committing-A-1.7b-Fraud-300x200.jpg",300,200,true],"medium_large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Cftc-Accuses-South-African-Bitcoin-Club-Mirror-Trading-International-Of-Committing-A-1.7b-Fraud-768x512.jpg",640,427,true],"large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Cftc-Accuses-South-African-Bitcoin-Club-Mirror-Trading-International-Of-Committing-A-1.7b-Fraud-1024x683.jpg",640,427,true],"1536x1536":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Cftc-Accuses-South-African-Bitcoin-Club-Mirror-Trading-International-Of-Committing-A-1.7b-Fraud-1536x1024.jpg",1536,1024,true],"2048x2048":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Cftc-Accuses-South-African-Bitcoin-Club-Mirror-Trading-International-Of-Committing-A-1.7b-Fraud.jpg",1920,1280,false],"trp-custom-language-flag":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Cftc-Accuses-South-African-Bitcoin-Club-Mirror-Trading-International-Of-Committing-A-1.7b-Fraud.jpg",18,12,false]},"uagb_author_info":{"display_name":"Barinem Pene","author_link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/author\/barinem\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"The regulator said that the CEO of MTI was recently arrested in Brazil according to an Interpol warrant. 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