{"id":15770,"date":"2022-07-27T04:44:43","date_gmt":"2022-07-27T04:44:43","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=15770"},"modified":"2022-07-27T04:45:10","modified_gmt":"2022-07-27T04:45:10","slug":"kraken-violated-sanctions-investigation-begins","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/nl\/kraken-violated-sanctions-investigation-begins\/","title":{"rendered":"Kraken geschonden sancties? Onderzoek begint"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Kraken wordt geconfronteerd met een onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Financi\u00ebn op grond van het overtreden van OFAC-sancties die zijn opgelegd aan Iran<\/strong><\/li><li><strong>De CEO van de beurs, Jesse Powell, stuurde een bericht waarin hij zijn intenties onthulde om sancties te omzeilen als het zijn bedrijf ten goede zou komen.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>Het in de Verenigde Staten gevestigde crypto-uitwisselingsplatform Kraken wordt naar verluidt onderzocht voor het naar verluidt verlenen van diensten in het gesanctioneerde Iran.<\/p>\n\n\n\n<p>Volgens een <a href=\"https:\/\/www.nytimes.com\/2022\/07\/26\/technology\/kraken-crypto-iran.html\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">rapport<\/a> door de New York Times, het ministerie van Financi\u00ebn onderzoekt nauwlettend de beurs die Iraanse gebruikers bedient en zal naar verwachting een zware boete opleggen aan Kraken.<\/p>\n\n\n\n<p>Het rapport zegt dat de details van het onderzoek zijn bevestigd door vijf anonieme personen die verbonden zijn aan het uitwisselingsplatform.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Het onderzoek is naar verluidt aan de gang sinds 2019. Als de beschuldigingen juist blijken te zijn, zal dit Kraken de grootste crypto-uitwisseling maken die ooit te maken heeft gehad met OFAC-handhavingsacties voor schendingen van sancties in verband met Iran.<\/p>\n\n\n\n<p>Deze handelssancties werden met name in 1979 ingevoerd, waardoor de export van producten of diensten naar Iran vanuit de Verenigde Staten werd beperkt.<\/p>\n\n\n\n<p>Desgevraagd verklaarde Marco Santori, Chief Legal Officer van Kraken, dat de uitwisseling \u201cgeen commentaar geeft op specifieke discussies met toezichthouders.\u201d <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>\u201cKraken houdt nauwlettend toezicht op de naleving van de sanctiewetten en rapporteert in het algemeen zelfs potenti\u00eble problemen aan de toezichthouders.\u201d<\/p><cite>Hij voegde eraan toe.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n<p>Het rapport beweert dat CEO Jesse Powell, die bekend staat om zijn libertaire opvattingen, in 2019 berichten deelde dat als de voordelen voor het bedrijf opwegen tegen de kosten van het overtreden van de wet, Kraken dat zou kunnen doen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Crypto-sector en sancties<\/h2>\n\n\n\n<p>Regelgevers over de hele wereld zijn snel op hun hoede geworden voor het potentieel van de crypto-industrie om het ontduiken van sancties aan te moedigen in de nasleep van de Canadese en Russische episoden.<\/p>\n\n\n\n<p>Interessant genoeg heeft Powell in maart de uitnodiging van de vice-premier van Oekra\u00efne afgewezen om vrijwillig te stoppen met het leveren van diensten aan Russische klanten. Hij zei op hetzelfde Twitter <a href=\"https:\/\/twitter.com\/jespow\/status\/1498112744754606081\" class=\"ek-link\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">discussie<\/a> dat zijn bedrijf mensen wil verbinden met crypto \u2018waar willekeurige lijnen op kaarten er niet langer toe doen\u2019.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>\u201cOnze missie bij Kraken is om individuele mensen uit het oude financi\u00eble systeem te halen en ze naar de wereld van crypto te brengen, waar willekeurige lijnen op kaarten er niet langer toe doen, waar ze zich geen zorgen hoeven te maken dat ze verstrikt raken in brede, willekeurige inbeslagname van rijkdom.\u201d<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p>In antwoord op een verzoek van de Oekra\u00efense vice-premier Mykhailo Federov, die de uitwisselingen vroeg om de diensten in Rusland stop te zetten, verklaarde Powell: <\/p>\n\n\n\n<p>Powell, aan de andere kant, boog in februari met tegenzin voor de Canadese autoriteiten toen ze hem vroegen sancties op te leggen tegen de demonstranten van het Vrijheidskonvooi.<\/p>\n\n\n\n<p>Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwde in april dat Rusland Bitcoin-mijnwerkers zou kunnen gebruiken om sancties te omzeilen. Vanwege de potenti\u00eble voordelen die Rusland in de industrie zou kunnen hebben, heeft president Poetin zelfs oprechte interesse getoond in bitcoin-mining.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\"><p lang=\"en\" dir=\"ltr\">1\/6 Ik begrijp de reden voor dit verzoek, maar ondanks mijn diep respect voor het Oekra\u00efense volk, <a href=\"https:\/\/twitter.com\/krakenfx?ref_src=twsrc%5Etfw\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">@krakenfx<\/a> kunnen de rekeningen van onze Russische klanten niet bevriezen zonder een wettelijke verplichting om dit te doen.<br><br>Russen moeten zich ervan bewust zijn dat een dergelijke eis op handen kan zijn. <a href=\"https:\/\/twitter.com\/hashtag\/NYKNYC?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">#NYKNYC<\/a> <a href=\"https:\/\/t.co\/bMRrJzgF8N\" rel=\"nofollow\">https:\/\/t.co\/bMRrJzgF8N<\/a><\/p>\u2014 Jesse Powell (@jespow) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/jespow\/status\/1498112741684363265?ref_src=twsrc%5Etfw\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">28 februari 2022<\/a><\/blockquote><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script>\n<\/div><\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Kraken wordt geconfronteerd met een onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Financi\u00ebn op grond van het overtreden van OFAC-sancties tegen Iran. De CEO van de beurs, Jesse Powell, stuurde een bericht waarin hij zijn voornemen onthulde om sancties te omzeilen als dit zijn bedrijf in de Verenigde Staten gebaseerde crypto-uitwisseling ten goede zou komen. Er wordt naar verluidt een onderzoek ingesteld naar platform Kraken omdat het naar verluidt [\u2026]<\/p>","protected":false},"author":21,"featured_media":15774,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":2,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[12],"tags":[277],"class_list":["post-15770","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-kraken"],"acf":[],"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Kraken.jpg",1200,675,false],"thumbnail":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Kraken-500x330.jpg",500,330,true],"medium":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Kraken-300x169.jpg",300,169,true],"medium_large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Kraken-768x432.jpg",640,360,true],"large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Kraken-1024x576.jpg",640,360,true],"1536x1536":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Kraken.jpg",1200,675,false],"2048x2048":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Kraken.jpg",1200,675,false],"trp-custom-language-flag":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Kraken-18x10.jpg",18,10,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Parth Dubey","author_link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/nl\/author\/parth\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"Kraken is facing an investigation from the US Treasury on the grounds of violating OFAC sanctions imposed against Iran The CEO of the exchange, Jesse Powell, sent a message wherein he revealed his intentions of bypassing sanctions if it profits his company United States-based crypto exchange platform Kraken is reportedly under investigation for allegedly providing&hellip;","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15770","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/21"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15770"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15770\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15774"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15770"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15770"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15770"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}