{"id":21145,"date":"2022-08-25T05:48:31","date_gmt":"2022-08-25T05:48:31","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=21145"},"modified":"2022-08-25T05:48:38","modified_gmt":"2022-08-25T05:48:38","slug":"miami-crew-charged-for-running-crypto-fraud","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/nl\/miami-crew-charged-for-running-crypto-fraud\/","title":{"rendered":"Miami Crew aangeklaagd voor het uitvoeren van cryptofraude"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Het DoJ heeft drie inwoners van Miami \u2013 Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez en Asdrubal Ramirez Meza \u2013 aangeklaagd wegens vermeende oplichting van banken en een cryptoplatform.<\/strong><\/li><li><strong>De drie personen, die zullen worden voorgeleid aan de Amerikaanse rechtbank voor het zuidelijke district van Florida, hebben digitale activa gekocht met behulp van valse identiteiten.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) lijkt reeksen aanvallen uit te voeren op crypto-gerelateerde oplichting. Onlangs heeft het DoJ drie inwoners van Miami \u2013 Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez en Asdrubal Ramirez Meza \u2013 aangeklaagd wegens vermeende oplichting van banken en een cryptoplatform om meer dan $4 miljoen te stelen.<\/p>\n\n\n\n<p>Volgens de recente <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/usao-sdny\/pr\/three-members-miami-crew-charged-defrauding-banks-and-cryptocurrency-exchange-more-4\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Aankondiging<\/a>, hebben de drie personen, die zullen worden voorgeleid aan de Amerikaanse rechtbank voor het zuidelijke district van Florida, digitale activa gekocht met behulp van valse identiteiten. Daarna logen ze tegen financi\u00eble instellingen dat de transacties niet waren geautoriseerd en vroegen ze om terugbetaling om meer te verdienen. Ze hebben de banken misleid om die transacties terug te draaien en het geld terug te storten op de door de gedaagden gecontroleerde bankrekeningen. Het drietal haalde het geld later van de bankrekeningen. Het trio kan tot 30 jaar in de federale gevangenis doorbrengen voor hun misdaad.<\/p>\n\n\n\n<p>De Amerikaanse advocaat legde uit dat het trio \u201cAmerikaanse banken liet geloven dat zij zelf het slachtoffer waren van de fraude van iemand anders\u201d terwijl ze gestolen identiteiten gebruikten. <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>\u201cDankzij de inspanningen van de El Dorado Task Force van [Homeland Security Investigations] is hun dubbelhartigheid aan het licht gekomen en worden ze nu geconfronteerd met ernstige federale aanklachten,\u201d<\/p><cite>Hij voegde toe.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n<p>Met name de HSI identificeerde de schendingen en organiseerde de arrestatie. Het beloofde te blijven samenwerken met zijn partners in het zuidelijke district van New York om toekomstige vormen van cryptofraude te bestrijden. <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>\u201cCabrera, Hernandez en Ramirez co\u00f6rdineerden deze grootschalige operatie om miljoenen dollars wit te wassen via cryptocurrency-uitwisselingen en Amerikaanse banken, waarbij ze uiteindelijk zowel de virtuele valutamarkt als het Amerikaanse financi\u00eble systeem exploiteerden,\u201d<\/p><cite>HSI waarnemend speciaal bevelvoerder Ricky J. Patel verklaarde.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n<p>De gedaagden hebben accounts aangemaakt bij de crypto-uitwisseling om dit fraudeplan uit te voeren, waarbij ze vaak afbeeldingen van valse Amerikaanse paspoorten, valse rijbewijzen en gestolen persoonlijke informatie gebruiken. De bankrekeningen die de beklaagden bezaten, waren verbonden met de cryptocurrency-wisselrekeningen. De gedaagden hebben vaak een reeks contante stortingen gedaan met behulp van geldautomaten op de bijbehorende bankrekeningen om cryptocurrencies te kopen. Vervolgens hebben de beklaagden en hun handlangers deze tokens snel overgezet naar andere portemonnees die zij beheerden en die geen verbinding hadden met de crypto-uitwisseling. Na de overdracht van cryptocurrency beweerden de beklaagden onrechtmatig dat de crypto-aankopen ongeoorloofd waren via telefoontjes naar Amerikaanse banken, waardoor de banken de transacties ongedaan maakten.<\/p>\n\n\n\n<p>Alle drie de in Miami gevestigde fraudeurs worden beschuldigd van \u201csamenzwering om bankfraude en bankfraude te plegen, waarop een maximumstraf van 30 jaar gevangenisstraf staat, bankfraude, waarop een maximumstraf van 20 jaar gevangenisstraf staat, en verergerde identiteitsdiefstal, waarop een maximumstraf van 30 jaar staat. staat een verplichte minimumstraf van twee jaar gevangenisstraf op.\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>Bovendien onthult de aankondiging dat Cabrera ook wordt beschuldigd van het aangaan van een financi\u00eble transactie met behulp van activa die zijn verkregen via overboeking en bankfraude, een misdrijf waarop een gevangenisstraf van maximaal tien jaar staat.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Het DoJ heeft drie inwoners van Miami \u2013 Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez en Asdrubal Ramirez Meza \u2013 aangeklaagd wegens vermeende oplichting van banken en een cryptoplatform. De drie personen, die zullen worden voorgeleid bij de Amerikaanse arrondissementsrechtbank voor het zuidelijke district van Florida, hebben digitale activa gekocht met behulp van een valse identiteit. Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) lijkt [\u2026]<\/p>","protected":false},"author":21,"featured_media":21148,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":1,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[12],"tags":[],"class_list":["post-21145","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"acf":[],"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Miami.jpg",1200,675,false],"thumbnail":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Miami-500x330.jpg",500,330,true],"medium":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Miami-300x169.jpg",300,169,true],"medium_large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Miami-768x432.jpg",640,360,true],"large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Miami-1024x576.jpg",640,360,true],"1536x1536":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Miami.jpg",1200,675,false],"2048x2048":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Miami.jpg",1200,675,false],"trp-custom-language-flag":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Miami-18x10.jpg",18,10,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Parth Dubey","author_link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/nl\/author\/parth\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"The DoJ charged three Miami residents\u2014Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez, and Asdrubal Ramirez Meza\u2014for allegedly defrauding banks and a crypto platform. The three individuals, who will be presented in the U.S. District Court for the Southern District of Florida, purchased digital assets using false identities. The United States Department of Justice (DOJ) seems&hellip;","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21145","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/21"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=21145"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21145\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/21148"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=21145"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=21145"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=21145"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}