Het Amerikaanse ministerie van Financi\u00ebn voert haar inspanningen op om de stroom gestolen cryptovaluta uit een historische hack van $620 miljoen te voorkomen.<\/p>\n\n\n\n
Drie Noord-Koreaanse frontbedrijven en \u00e9\u00e9n Russische staatsburger zijn bestraft vanwege hun rol bij het witwassen van geld uit de inmiddels beruchte hack van de Zuid-Koreaanse cryptobeurs Bithumb in 2018, zo maakte het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financi\u00ebn donderdag bekend.<\/p>\n\n\n\n
De drie Noord-Koreaanse entiteiten \u2013 BTC Limited, Marine China Limited en Interface Tech Limited \u2013 zijn volgens OFAC allemaal eigendom van of worden gecontroleerd door de regering van Noord-Korea. Ze gebruikten een \u201ccomplex netwerk van lege bedrijven\u201d om ongeveer $229 miljoen aan gestolen crypto van Bithumb wit te wassen via 25.000 transacties op 300 verschillende dagen, aldus het agentschap.<\/p>\n\n\n\n
Door het geld via \u2018honderden virtuele valutaadressen\u2019 te laten stromen, konden de bedrijven Amerikaanse sancties omzeilen en het geld omzetten in fiatgeld, aldus OFAC in haar persbericht.<\/p>\n\n\n\n
Naast het benoemen van de drie bedrijven heeft OFAC ook zeven personen en nog twee BTC-adressen \u2013 \u00e9\u00e9n van BTC Limited en de andere van Marine China \u2013 toegevoegd aan de Specially Designated Nationals (SDN)-lijst. Degenen op de lijst zijn onderworpen aan de bevriezing van tegoeden onder Amerikaanse jurisdictie en mogen geen zaken doen met Amerikanen.<\/p>\n\n\n\n
\u201cNoord-Korea blijft cyberaanvallen plegen om digitale valuta te exploiteren om geld te verkrijgen ter ondersteuning van zijn massavernietigingswapenprogramma\u2019s\u201d, zei minister van Financi\u00ebn Steven Mnuchin in een verklaring. \u201cDe Verenigde Staten zetten zich in voor het opsporen en blootleggen van cryptocurrency-portefeuilles die door kwaadwillende actoren worden gebruikt om te voorkomen dat illegale actoren profiteren van hun misdaden.\u201d<\/p>\n\n\n\n
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) kondigde ook aanklachten aan tegen de drie bedrijven en de zeven personen, waarbij ze beweerden dat ze miljoenen in digitale en fiat-valuta hadden witgewassen.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDeze acties bouwen voort op onze inspanningen om de illegale financieringsmogelijkheden van Noord-Korea af te sluiten\u201d, aldus John C. Demers, adjunct-procureur-generaal voor de Nationale Veiligheid. \u201cWe zullen niet toestaan dat Noord-Korea de mondiale cyberveiligheid ondermijnt om zijn programma\u2019s voor massavernietigingswapens en ballistische raketten vooruit te helpen. We waarschuwen de particuliere sector ook dat onze sanctiemiddelen degenen kunnen bereiken die cybermiddelen gebruiken om onze wetten te overtreden, waar deze zich ook bevinden.\u201d<\/p>\n\n\n\n
Dit is niet de eerste keer dat DOJ actie onderneemt tegen Noord-Korea vanwege zijn betrokkenheid bij cryptocurrency-misdaden. In november 2019 ondernam het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het ministerie van Financi\u00ebn actie tegen twee Chinese staatsburgers en hun bedrijven wegens het witwassen van meer dan $100 miljoen aan virtuele activa die waren gestolen van een inmiddels ter ziele gegane cryptocurrency-uitwisseling.<\/p>\n\n\n\n
Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financi\u00ebn heeft Blender.io gesanctioneerd, een aan Noord-Korea gekoppelde cryptomixservice die vrijdag de oorsprong en bestemming van bitcoin-transacties verdoezelt, en bitcoin- en etheradressen aan de zwarte lijst toegevoegd.<\/p>\n\n\n\n
Deze stap duidt op een toenemende druk op het illegale gebruik van cryptocurrency door Noord-Korea om sancties te omzeilen en inkomsten te genereren voor het berooide regime, dat zwaar is getroffen door internationale sancties vanwege zijn kernwapenprogramma.<\/p>\n\n\n\n
\u201cHet ministerie van Financi\u00ebn richt zich op de illegale activiteiten van Noord-Korea in de cyberruimte, onder meer via cryptocurrencies. We zullen doorgaan met het handhaven van onze sancties tegen Noord-Korea en samenwerken met de particuliere sector om het ontwijken van sancties te voorkomen\u201d, aldus minister van Financi\u00ebn Steven Mnuchin in een verklaring.<\/p>\n\n\n\n
Blender werd in 2018 voor het eerst ge\u00efdentificeerd als een Noord-Koreaanse bitcoinmixer door onderzoekers van Recorded Future. Het bedrijf zei destijds dat het \u201ceen aanzienlijke toename van de stroomactiviteit\u201d vanuit Noord-Korea had waargenomen sinds begin 2017, toen de internationale sancties werden aangescherpt als reactie op de agressie van het land.<\/p>\n\n\n\n
Dit is de eerste keer dat een cryptomixservice is toegevoegd aan de sanctielijst van OFAC.<\/p>\n\n\n\n