{"id":11615,"date":"2022-07-11T18:15:20","date_gmt":"2022-07-11T18:15:20","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=11615"},"modified":"2022-07-11T18:15:24","modified_gmt":"2022-07-11T18:15:24","slug":"binance-made-weak-attempts-at-preventing-money-laundering-report","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/binance-made-weak-attempts-at-preventing-money-laundering-report\/","title":{"rendered":"Binance podejmowa\u0142o s\u0142abe pr\u00f3by zapobiegania praniu brudnych pieni\u0119dzy: raport"},"content":{"rendered":"<h1 class=\"wp-block-heading\"><\/h1>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Raport stwierdza, \u017ce Binance nie by\u0142o wystarczaj\u0105co surowe w walce z przest\u0119pstwami finansowymi.<\/strong><\/li><li><strong>Gie\u0142da nie wyda\u0142a \u017cadnego oficjalnego o\u015bwiadczenia w sprawie twierdze\u0144 Reutera.<\/strong><\/li><\/ul>\n<hr>\n\n\n\n<p>W raporcie Reuters stwierdzono, \u017ce wiod\u0105ca gie\u0142da kryptowalut, Binance, nie spe\u0142ni\u0142a swoich obietnic dotycz\u0105cych zapobiegania praktykom prania pieni\u0119dzy. Media poda\u0142y, \u017ce Binance nie przestrzega\u0142o przepis\u00f3w finansowych, mimo \u017ce wielu jej konkurent\u00f3w to robi\u0142o. Ponadto w raporcie podkre\u015blono, \u017ce istniej\u0105 w\u0105tpliwo\u015bci co do fizycznej lokalizacji <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/binance-wins-bank-of-spains-approval\/\">Sp\u00f3\u0142ka<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Tym samym nie da si\u0119 okre\u015bli\u0107, czy gie\u0142da jest zgodna z prawami obowi\u0105zuj\u0105cymi w takich regionach. Firma informacyjna powiedzia\u0142a dalej, \u017ce dyrektor generalny gie\u0142dy, Changpeng Zhao, CZ, nie pos\u0142ucha\u0142 rady swojego zespo\u0142u ds. zgodno\u015bci.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Zesp\u00f3\u0142 ds. zgodno\u015bci doradzi\u0142 firmie przeprowadzenie nale\u017cytej staranno\u015bci przed dopuszczeniem transakcji o du\u017cej obj\u0119to\u015bci. Jednak CZ zignorowa\u0142a t\u0119 rad\u0119 i zezwoli\u0142a na praktyki prania pieni\u0119dzy za po\u015brednictwem gie\u0142dy.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Czy Binance gra niegrzecznie?<\/h2>\n\n\n\n<p>&nbsp;Czerwiec 2022 <a href=\"https:\/\/www.reuters.com\/investigates\/special-report\/finance-crypto-currency-binance\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Podano raport Reutera<\/a> \u017ce Binance sta\u0142o si\u0119 ulubion\u0105 gie\u0142d\u0105 handlarzy narkotyk\u00f3w, haker\u00f3w i oszust\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n<p>Jednak Matthew Price (specjalista gie\u0142dy ds. zgodno\u015bci) zaprzeczy\u0142 tym twierdzeniom. Powiedzia\u0142, \u017ce raport u\u017cywa\u0142 stronniczych wska\u017anik\u00f3w, poniewa\u017c promowa\u0142 program przeciwko gie\u0142dzie. W zesz\u0142ym roku Binance znacznie obni\u017cy\u0142o limity wyp\u0142at dla kont, kt\u00f3re nie przesz\u0142y procesu Poznaj swojego klienta (KYC).<\/p>\n\n\n\n<p>Binance zmniejszy\u0142 limity wyp\u0142at na takich kontach z 2 BTC do 0,06 BTC. Gie\u0142da stwierdzi\u0142a, \u017ce ruch mia\u0142 na celu wyeliminowanie prania pieni\u0119dzy na gie\u0142dzie. Niedawno gie\u0142da zatrudni\u0142a dw\u00f3ch by\u0142ych urz\u0119dnik\u00f3w regulacyjnych, aby wzmocni\u0107 sw\u00f3j globalny zesp\u00f3\u0142 nadzoru.<\/p>\n\n\n\n<p>Seth Levy i Steven McWhirter zostali zatrudnieni w kwietniu na gie\u0142dzie ze wzgl\u0119du na ich do\u015bwiadczenia. Levy ma 16-letnie do\u015bwiadczenie w pracy z organem regulacyjnym bran\u017cy finansowej FINRA (FINRA jest jednym z najlepszych organ\u00f3w nadzoru finansowego w USA). Binance zatrudni\u0142o Levy do kierowania zespo\u0142em nadzoru rynku.<\/p>\n\n\n\n<p>Mcwhirter by\u0142 by\u0142ym urz\u0119dnikiem brytyjskiego Urz\u0119du ds. Post\u0119powania Finansowego (FCA). Do\u0142\u0105czy\u0142 do firmy jako dyrektor ds. polityki regulacyjnej. Binance nie wyda\u0142o \u017cadnego oficjalnego o\u015bwiadczenia dotycz\u0105cego twierdze\u0144 Reutera. Rzecznik prasowy <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/binance-review\/\">firma<\/a> powiedzia\u0142, \u017ce gie\u0142da jest liderem inwestuj\u0105cym w przysz\u0142e technologie i ustawodawstwo, kt\u00f3re poprawi\u0105 bezpiecze\u0144stwo bran\u017cy kryptograficznej.<\/p>\n\n\n\n<p>W innym przypadku Reuters oskar\u017cy\u0142 Binance o to, \u017ce nadal dzia\u0142a w Iranie do wrze\u015bnia ubieg\u0142ego roku. Gie\u0142da o\u015bwiadczy\u0142a w listopadzie 2018 r., \u017ce nie b\u0119dzie ju\u017c \u015bwiadczy\u0107 swoich us\u0142ug Ira\u0144czykom. Binance og\u0142osi\u0142 zakaz po na\u0142o\u017ceniu przez USA sankcji na kraj azjatycki.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Wi\u0119cej problem\u00f3w&nbsp;<\/h2>\n\n\n\n<p>Ameryka\u0144ska Komisja Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) zbada\u0142a ameryka\u0144sk\u0105 sp\u00f3\u0142k\u0119 zale\u017cn\u0105 Binance (BinanceUS) po jej uruchomieniu trzy lata temu. Ameryka\u0144ski regulator obawia\u0142 si\u0119, \u017ce ameryka\u0144scy klienci gie\u0142dy zaczn\u0105 handlowa\u0107 kryptowalutowymi instrumentami pochodnymi.<\/p>\n\n\n\n<p>Jednak firma mo\u017ce stan\u0105\u0107 w obliczu wi\u0119kszej kontroli po wydaniu zarz\u0105dzenia wykonawczego z marca 2022 r. Nakazem prezydent USA Joe Biden upowa\u017cni\u0142 wszystkie organy regulacyjne do wsp\u00f3\u0142pracy w celu opracowania solidnych ram reguluj\u0105cych bran\u017c\u0119 kryptograficzn\u0105.<\/p>\n\n\n\n<p>W oficjalnym o\u015bwiadczeniu Levy powiedzia\u0142, \u017ce jednym z jego g\u0142\u00f3wnych obowi\u0105zk\u00f3w jest upewnienie si\u0119, \u017ce u\u017cytkownicy Binance nie s\u0105 nara\u017ceni na \u017cadne niegodziwe dzia\u0142ania oszust\u00f3w lub haker\u00f3w. Levy zajmie si\u0119 r\u00f3wnie\u017c stworzeniem i wdro\u017ceniem kompleksowego systemu nadzoru gie\u0142dy.&nbsp;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><!-- wp:heading {\"level\":1} --><\/p>\n<h1><\/h1>\n<p><!-- \/wp:heading --><\/p>\n<p><!-- wp:list --><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Raport stwierdza, \u017ce Binance nie by\u0142o wystarczaj\u0105co surowe w walce z przest\u0119pstwami finansowymi.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><!-- \/wp:list --><\/p>","protected":false},"author":18,"featured_media":11640,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[12],"tags":[175],"class_list":["post-11615","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-binance"],"acf":[],"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0.jpg",1600,1065,false],"thumbnail":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0-500x330.jpg",500,330,true],"medium":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0-300x200.jpg",300,200,true],"medium_large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0-768x511.jpg",640,426,true],"large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0-1024x682.jpg",640,426,true],"1536x1536":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0-1536x1022.jpg",1536,1022,true],"2048x2048":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0.jpg",1600,1065,false],"trp-custom-language-flag":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0-18x12.jpg",18,12,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Rebecca Davidson","author_link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/author\/rebeccad\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"The report states that Binance hasn't been strict enough in combating financial crimes.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11615","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11615"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11615\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11640"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11615"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11615"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11615"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}