{"id":17885,"date":"2022-08-09T02:27:06","date_gmt":"2022-08-09T02:27:06","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=17885"},"modified":"2022-08-09T02:27:10","modified_gmt":"2022-08-09T02:27:10","slug":"bitmex-executive-pleads-guilty","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/bitmex-executive-pleads-guilty\/","title":{"rendered":"Wykonawca BitMEX przyznaje si\u0119 do winy za naruszenie przepis\u00f3w dotycz\u0105cych prania brudnych pieni\u0119dzy"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Gregory Dwyer, by\u0142y szef rozwoju biznesu w BitMEX, przyzna\u0142 si\u0119 do naruszenia przepis\u00f3w dotycz\u0105cych przeciwdzia\u0142ania praniu pieni\u0119dzy i ustawy o tajemnicy bankowej podczas swojego pobytu na gie\u0142dzie<\/strong><\/li><li><strong>By\u0142 jednym z pierwszych pracownik\u00f3w gie\u0142dy instrument\u00f3w pochodnych i teraz grozi mu grzywna w wysoko\u015bci $ 150 000 za zyski, kt\u00f3re osi\u0105gn\u0105\u0142 z nielegalnych \u015brodk\u00f3w<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>Adwokat Stan\u00f3w Zjednoczonych dla Po\u0142udniowego Dystryktu Nowego Jorku, Damian Williams, niedawno <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/usao-sdny\/pr\/high-ranking-employee-cryptocurrency-exchange-pleads-guilty-bank-secrecy-act-violations\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">og\u0142oszony <\/a>\u017ce wysoki rang\u0105 pracownik platformy wymiany kryptowalut BitMEX przyzna\u0142 si\u0119 do naruszenia przepis\u00f3w dotycz\u0105cych przeciwdzia\u0142ania praniu brudnych pieni\u0119dzy.<\/p>\n\n\n\n<p>W poniedzia\u0142ek Gregory Dwyer, by\u0142y szef rozwoju biznesu w BitMEX, przyzna\u0142 si\u0119 przed ameryka\u0144skim s\u0119dzi\u0105 okr\u0119gowym Johnem G. Koeltlem do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej za \u201enieustanowienie, wdro\u017cenie i utrzymanie programu przeciwdzia\u0142ania praniu pieni\u0119dzy\u201d w Gie\u0142da zarejestrowana na Seszelach.<\/p>\n\n\n\n<p>Jeden z pierwszych pracownik\u00f3w BitMEX, Dwyer, by\u0142 rzekomo zamieszany w naruszenie przez firm\u0119 ameryka\u0144skich przepis\u00f3w dotycz\u0105cych prania brudnych pieni\u0119dzy.<\/p>\n\n\n\n<p>Prokuratorzy twierdz\u0105, \u017ce pomimo og\u0142oszenia BitMEX w 2015 r., \u017ce opuszcza rynek ameryka\u0144ski, podj\u0119to niewielki lub \u017caden wysi\u0142ek, aby powstrzyma\u0107 Amerykan\u00f3w przed rejestracj\u0105 i korzystaniem z gie\u0142dy. Chocia\u017c tysi\u0105ce klient\u00f3w z siedzib\u0105 w USA mia\u0142o zosta\u0107 zablokowanych, korzystali oni z platformy, poniewa\u017c wed\u0142ug prokuratury obowi\u0105zuj\u0105ce kontrole by\u0142y tylko \u201efasad\u0105\u201d.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Opr\u00f3cz innych obowi\u0105zk\u00f3w w BitMEX, Dwyer zbiera\u0142 i rozpowszechnia\u0142 dane sugeruj\u0105ce, \u017ce w\u015br\u00f3d u\u017cytkownik\u00f3w firmy byli handlowcy i \u017ce czerpa\u0142a ona dochody ze Stan\u00f3w Zjednoczonych.<\/p>\n\n\n\n<p>Poniewa\u017c BitMEX nie posiada\u0142 \u015brodk\u00f3w typu \u201eznaj swojego klienta\u201d (KYC) i przeciwdzia\u0142ania praniu pieni\u0119dzy (AML), prokuratura argumentowa\u0142a, \u017ce w rzeczywisto\u015bci s\u0142u\u017cy on jako platforma do prania pieni\u0119dzy i uchylania si\u0119 od sankcji. <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>\u201eDzisiejszy apel odzwierciedla fakt, \u017ce pracownicy posiadaj\u0105cy uprawnienia zarz\u0105dcze na gie\u0142dach kryptowalut, nie mniej ni\u017c za\u0142o\u017cyciele takich gie\u0142d, nie mog\u0105 \u015bwiadomie uchyla\u0107 si\u0119 od swoich obowi\u0105zk\u00f3w wynikaj\u0105cych z ustawy o tajemnicy bankowej\u201d.<\/p><cite>Williams stwierdzi\u0142.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n<p>Dwa lata temu BitMEX zosta\u0142 obci\u0105\u017cony zarzutami cywilnymi i karnymi przez Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Departament Sprawiedliwo\u015bci (DOJ) i Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) za umo\u017cliwienie Amerykanom handlu kontraktami futures na kryptowaluty na swojej platformie bez rejestracji w kraju i stosuj\u0105c s\u0142abe standardy \u201eznaj swojego klienta\u201d (KYC). Chocia\u017c agencje ostatecznie osi\u0105gn\u0119\u0142y ugod\u0119 w wysoko\u015bci $100 milion\u00f3w z BitMEX zesz\u0142ego lata, oskar\u017cenia doprowadzi\u0142y do zmiany w zarz\u0105dzie gie\u0142dy.<\/p>\n\n\n\n<p>Dwyer, 39-letni obywatel australijsko-bermudzki, by\u0142 jednym z czterech g\u0142\u00f3wnych dyrektor\u00f3w BitMEX oskar\u017conych w Nowym Jorku. Trzej wsp\u00f3\u0142za\u0142o\u017cyciele, Arthur Hayes, Benjamin Delo i Samuel Reed, zostali wcze\u015bniej uznani za winnych wyrokami wydanymi przez ameryka\u0144skiego prokuratora. Delo otrzyma\u0142 30-miesi\u0119czny okres pr\u00f3bny, podczas gdy Hayes otrzyma\u0142 w maju wyrok w areszcie domowym. Dwyer, kt\u00f3ry nie przyzna\u0142 si\u0119 do winy, zgodzi\u0142 si\u0119 wy\u0142o\u017cy\u0107 $150 000 grzywien. Maksymalna kara za wykroczenie to pi\u0119\u0107 lat wi\u0119zienia.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Gregory Dwyer, by\u0142y szef rozwoju biznesu w BitMEX, przyzna\u0142 si\u0119 do naruszenia przepis\u00f3w dotycz\u0105cych przeciwdzia\u0142ania praniu pieni\u0119dzy i ustawy o tajemnicy bankowej podczas pracy na gie\u0142dzie By\u0142 jednym z pierwszych pracownik\u00f3w gie\u0142dy instrument\u00f3w pochodnych i grozi mu grzywna w wysoko\u015bci $150 000 za zyski osi\u0105gni\u0119te z nielegalnego [\u2026]<\/p>","protected":false},"author":21,"featured_media":17890,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":1,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[12],"tags":[],"class_list":["post-17885","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"acf":[],"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/bitMEX.jpg",1200,675,false],"thumbnail":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/bitMEX-500x330.jpg",500,330,true],"medium":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/bitMEX-300x169.jpg",300,169,true],"medium_large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/bitMEX-768x432.jpg",640,360,true],"large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/bitMEX-1024x576.jpg",640,360,true],"1536x1536":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/bitMEX.jpg",1200,675,false],"2048x2048":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/bitMEX.jpg",1200,675,false],"trp-custom-language-flag":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/bitMEX-18x10.jpg",18,10,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Parth Dubey","author_link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/author\/parth\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"Gregory Dwyer, a former head of business development at BitMEX, has pled guilty to violating anti-money laundering laws and the Bank Secrecy Act during his time at the exchange He was one of the first employees at the derivatives exchange and is now facing a fine of $150,000 for the profits he made from illicit&hellip;","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17885","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/21"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17885"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17885\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/17890"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17885"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17885"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17885"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}