{"id":18349,"date":"2022-08-11T15:39:49","date_gmt":"2022-08-11T15:39:49","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=18349"},"modified":"2022-08-11T15:39:49","modified_gmt":"2022-08-11T15:39:49","slug":"indias-enforcement-directorate-ed-probes-crypto-exchanges-for-allegedly-laundering-charges","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/indias-enforcement-directorate-ed-probes-crypto-exchanges-for-allegedly-laundering-charges\/","title":{"rendered":"Dyrekcja ds. Egzekwowania w Indiach (ED) sonduje wymiany kryptowalut pod k\u0105tem rzekomych op\u0142at za pranie"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>ED ponownie podda urz\u0119dnik\u00f3w tych wymian dochodzeniu w przysz\u0142ym tygodniu.<\/strong><\/li><li><strong>ED uwa\u017cnie monitoruje rozmowy w mediach spo\u0142eczno\u015bciowych mi\u0119dzy CEO Binance (CZ) a CEO WazirX (Nischal Shetty). <\/strong><\/li><\/ul>\n<hr>\n\n\n\n<p>Dyrekcja ds. egzekwowania prawa zbada ponad dziesi\u0119\u0107 gie\u0142d kryptowalut pod k\u0105tem ich roli w pomaganiu firmom przest\u0119pczym w praniu ponad 1000 crore RS. Firmy te znalaz\u0142y si\u0119 w\u015br\u00f3d tych, kt\u00f3re ED bada w sprawie oszustwa w aplikacji do natychmiastowej po\u017cyczki. Wed\u0142ug wewn\u0119trznych \u017ar\u00f3de\u0142 firmy te maj\u0105 powi\u0105zanie z Chinami.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci, kt\u00f3rzy rozmawiali z mediami anonimowo, powiedzieli, \u017ce dochodzenie ujawni\u0142o wiele przypadk\u00f3w, w kt\u00f3rych te oskar\u017cone firmy kupi\u0142y kryptowaluty o warto\u015bci ponad 100 crore z gie\u0142d. Czasami za po\u015brednictwem tych gie\u0142d finansuj\u0105 r\u00f3wnie\u017c portfele o szerszym zasi\u0119gu. Wed\u0142ug \u017ar\u00f3de\u0142, gie\u0142dy nie do\u0142o\u017cy\u0142y nale\u017cytej staranno\u015bci ani nie zg\u0142osi\u0142y do odpowiednich organ\u00f3w ewentualnych przypadk\u00f3w oszustw dotycz\u0105cych tych transakcji.<\/p>\n\n\n\n<p>Przedstawiciel bran\u017cy powiedzia\u0142 mediom, \u017ce ED ponownie zbada urz\u0119dnik\u00f3w dotkni\u0119tych gie\u0142d w przysz\u0142ym tygodniu. Urz\u0119dnik posiadaj\u0105cy wewn\u0119trzn\u0105 wiedz\u0119 na ten temat powiedzia\u0142, \u017ce agencja zawiesi\u0142a transakcje na rachunkach bankowych WazirX. Zauwa\u017cy\u0142 jednak, \u017ce podobne transakcje mia\u0142y miejsce na innych gie\u0142dach. W zwi\u0105zku z tym organ nadzoru finansowego doda\u0142 te gie\u0142dy do listy tych, kt\u00f3re maj\u0105 zosta\u0107 zbadane.<\/p>\n\n\n\n<p>Agencja odkry\u0142a r\u00f3wnie\u017c, \u017ce podczas tych wymian uzyskano w\u0105tpliwe dane KYC (poznaj swojego klienta). ED wyja\u015bni\u0142, \u017ce te dane KYC nale\u017ca\u0142y do os\u00f3b mieszkaj\u0105cych w odleg\u0142ych obszarach lub miastach bez zwi\u0105zku z transakcjami. Mimo \u017ce gie\u0142dy twierdzi\u0142y, \u017ce spe\u0142ni\u0142y wymogi regulacyjne, zbieraj\u0105c dane KYC, nie zg\u0142osi\u0142y \u017cadnych raport\u00f3w o podejrzanych transakcjach (STR).<\/p>\n\n\n\n<p>Kiedy firmy te odkry\u0142y, \u017ce ich sekret jest otwarty, zacz\u0119\u0142y u\u017cywa\u0107 kryptowalut do wysy\u0142ania funduszy za granic\u0119. Brak jasno\u015bci i uregulowania dzia\u0142alno\u015bci w <a href=\"https:\/\/pricepredictions.com\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">sektor krypto<\/a> umo\u017cliwi\u0142o tym firmom \u0142atwe wysy\u0142anie \u015brodk\u00f3w za granic\u0119. W zwi\u0105zku z tym \u015bledczym transakcji trudno jest \u015bledzi\u0107 ostatecznego beneficjenta \u015brodk\u00f3w lub zasob\u00f3w cyfrowych, kt\u00f3rych u\u017cyli do tych transakcji.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">ED ucieka si\u0119 do korzystania z medi\u00f3w spo\u0142eczno\u015bciowych<\/h2>\n\n\n\n<p>SOR uwa\u017cnie monitoruje rozmowy w mediach spo\u0142eczno\u015bciowych mi\u0119dzy <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/confusion-reigns-as-binance-disclaims-ownership-of-the-indian-based-crypto-exchange-wazirx\/\">Binance<\/a> CEO (CZ) i <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/from-thursday-binance-will-cease-transfer\/\">WazirX<\/a> CEO (Nischal Shetty). Agencja b\u0119dzie <a href=\"https:\/\/economictimes.indiatimes.com\/tech\/technology\/ed-probing-crypto-exchanges-for-alleged-laundering-of-over-rs-1000-crore\/articleshow\/93486220.cms\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">skupia\u0107<\/a> w sprawie przeniesienia w\u0142asno\u015bci i struktury mi\u0119dzy tymi osobami. Zamierza te\u017c sprawdzi\u0107, czy gie\u0142da nie by\u0142a zgodna z odpowiednimi zasadami. Ostatnie dochodzenia ED pokazuj\u0105, \u017ce struktura w\u0142asno\u015bci gie\u0142dy nie jest wystarczaj\u0105co jasna.<\/p>\n\n\n\n<p>ED za\u017c\u0105da\u0142, aby CZ i Shetty wyja\u015bni\u0142y, kto jest odpowiedzialny za utrzymywanie transakcji na 15 milionach kont gie\u0142dy. Ostatnie posty obu dyrektor\u00f3w generalnych w mediach spo\u0142eczno\u015bciowych pokazuj\u0105, \u017ce przekazuj\u0105 ka\u017cdemu z nich odpowiedzialno\u015b\u0107 za unikanie obwiniania za to, co si\u0119 sta\u0142o. W komunikacie prasowym na pocz\u0105tku tygodnia ED twierdzi, \u017ce <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/binance-review\/\" title=\"Binance\" data-wpil-keyword-link=\"linked\">Binance<\/a> i WazirX maj\u0105 celow\u0105 umow\u0119, aby nie ujawnia\u0107 prawdziwej struktury w\u0142asno\u015bci indyjskiej gie\u0142dy.<\/p>\n\n\n\n<p>Agencja wyja\u015bni\u0142a, \u017ce WazirX korzysta z @awsmumbai (oprogramowania w chmurze), podczas gdy wszyscy jego pracownicy pracuj\u0105 zdalnie. Binance kontroluje jednak wszystkie transakcje krypto-krypto na WazirX. ED powiedzia\u0142 r\u00f3wnie\u017c, \u017ce WazirX pomaga\u0142 oko\u0142o 16 firmom fintechowym, kt\u00f3re agencja bada pod k\u0105tem zarzut\u00f3w prania brudnych pieni\u0119dzy w celu wysy\u0142ania nielegalnych zarobk\u00f3w za granic\u0119 za pomoc\u0105 kryptowalut.<\/p>\n\n\n\n<p>Podczas gdy WazirX obali\u0142 twierdzenia, rzecznik Binance powiedzia\u0142, \u017ce Zanmai jest w pe\u0142ni odpowiedzialny za dzia\u0142ania na WazirX i fundusze u\u017cytkownik\u00f3w. Rzecznik doda\u0142, \u017ce Binance nie jest zaanga\u017cowany w operacje WazirX.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ED uwa\u017cnie monitoruje rozmowy w mediach spo\u0142eczno\u015bciowych mi\u0119dzy CEO Binance (CZ) a CEO WazirX (Nischal Shetty). <\/p>","protected":false},"author":18,"featured_media":18396,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":1,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[12],"tags":[175,1322,237,492],"class_list":["post-18349","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-binance","tag-eed","tag-india","tag-wazirx"],"acf":[],"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho.jpg",1600,1067,false],"thumbnail":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho-500x330.jpg",500,330,true],"medium":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho-300x200.jpg",300,200,true],"medium_large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho-768x512.jpg",640,427,true],"large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho-1024x683.jpg",640,427,true],"1536x1536":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho-1536x1024.jpg",1536,1024,true],"2048x2048":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho.jpg",1600,1067,false],"trp-custom-language-flag":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho-18x12.jpg",18,12,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Rebecca Davidson","author_link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/author\/rebeccad\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"The ED is closely monitoring social media conversations between Binance CEO (CZ) and WazirX CEO (Nischal Shetty).","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18349","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18349"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18349\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18396"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18349"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18349"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18349"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}