{"id":18888,"date":"2022-08-15T05:53:48","date_gmt":"2022-08-15T05:53:48","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=18888"},"modified":"2022-08-15T05:54:48","modified_gmt":"2022-08-15T05:54:48","slug":"cftc-charges-man-for-orchestrating-ponzi-scheme","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/cftc-charges-man-for-orchestrating-ponzi-scheme\/","title":{"rendered":"CFTC oskar\u017ca pracownika z Ohio za orkiestracj\u0119 schematu Ponzi"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>CFTC oskar\u017cy\u0142o Rathnakishore Giriego i jego rodzic\u00f3w, Loka Pavani Giri i Giri Subramani, a tak\u017ce dwie sp\u00f3\u0142ki, SR Private Equity, LLC i NBD Eidetic Capital, LLC, o rzekome prowadzenie nieuczciwych dzia\u0142a\u0144.<\/strong><\/li><li><strong>Zdobyli $12 milion\u00f3w i co najmniej 10 Bitcoin\u00f3w ze schematu Ponzi i co najmniej 150 klient\u00f3w.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary Stan\u00f3w Zjednoczonych z\u0142o\u017cy\u0142a niedawno pozew cywilny przeciwko Rathnakishore Giri z New Albany i jego sp\u00f3\u0142kom z siedzib\u0105 w Ohio, SR Private Equity, LLC i NBD Eidetic Capital, LLC za rzekome prowadzenie oszuka\u0144czych dzia\u0142a\u0144.<\/p>\n\n\n\n<p>Wed\u0142ug niedawnego <a href=\"https:\/\/www.cftc.gov\/PressRoom\/PressReleases\/8572-22?utm_source=govdelivery\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">og\u0142oszenie<\/a> przez CFTC, nowo wniesione pow\u00f3dztwo cywilne w S\u0105dzie Okr\u0119gowym Stan\u00f3w Zjednoczonych dla Po\u0142udniowego Dystryktu Ohio jest skierowane przeciwko Giri i jego firmom za pozyskanie ponad $12 milion\u00f3w i ponad 10 jednostek BTC od ponad 150 klient\u00f3w. Pozew twierdzi, \u017ce firmy niew\u0142a\u015bciwie wykorzysta\u0142y \u015brodki klient\u00f3w przeznaczone do handlu kryptowalutami.<\/p>\n\n\n\n<p>Ponadto w sprawie oskar\u017cono rodzic\u00f3w Giriego, Lok\u0119 Pavani Giri i Giri Subramani, o to, \u017ce s\u0105 oskar\u017conymi o zado\u015b\u0107uczynienie i posiadaj\u0105 fundusze, co do kt\u00f3rych nie maj\u0105 \u017cadnych uzasadnionych roszcze\u0144.<\/p>\n\n\n\n<p>W swoich tocz\u0105cych si\u0119 dzia\u0142aniach prawnych CFTC domaga si\u0119 cywilnych kar pieni\u0119\u017cnych, sta\u0142ego zakazu handlu i rejestracji, wyp\u0142aty nielegalnie uzyskanych zysk\u00f3w oraz nakazu przeciwko dalszym naruszeniom przepis\u00f3w CFTC i ustawy o gie\u0142dach towarowych (CEA).<\/p>\n\n\n\n<p>W szczeg\u00f3lno\u015bci oskar\u017ceni rzekomo uczestniczyli w oszuka\u0144czym programie od marca 2019 r. do chwili obecnej, w ramach kt\u00f3rego zebrali od klient\u00f3w ponad $12 milion\u00f3w i ponad 10 jednostek BTC, sk\u0142adaj\u0105c \u201eliczne fa\u0142szywe i wprowadzaj\u0105ce w b\u0142\u0105d o\u015bwiadczenia, w tym gwarancje zysk\u00f3w i rzekomy sukces Giriego\u201d jako handlarz aktywami cyfrowymi.\u201d&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Co wi\u0119cej, Giri i jego firmy r\u00f3wnie\u017c powiedzieli ludziom, \u017ce maj\u0105 mo\u017cliwo\u015b\u0107 wycofania swoich pocz\u0105tkowych \u015brodk\u00f3w i obiecali zyski w dowolnym momencie, co wed\u0142ug CFTC by\u0142o fa\u0142szywe.<\/p>\n\n\n\n<p>Po zdobyciu funduszy od ponad 150 u\u017cytkownik\u00f3w rzekomo zainwestowali oni w r\u00f3\u017cne fundusze inwestycyjne w aktywa cyfrowe, kt\u00f3rymi rzekomo zarz\u0105dzali pozwani. <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>\u201eW skardze zarzucono r\u00f3wnie\u017c, \u017ce w swoich nawo\u0142ywaniach do klient\u00f3w oskar\u017ceni pomin\u0119li istotne fakty, w tym fakt, \u017ce oskar\u017ceni sprzeniewierzyli \u015brodki klient\u00f3w w celu wyp\u0142aty zysk\u00f3w innym klientom w spos\u00f3b podobny do piramidy finansowej, a tak\u017ce sprzeniewierzyli \u015brodki klient\u00f3w w celu op\u0142acenia wystawnego stylu \u017cycia Giri , kt\u00f3re obejmowa\u0142y wynajem jacht\u00f3w, luksusowe wakacje i luksusowe zakupy.<\/p><cite>pa\u0144stwa CFTC.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n<p>Kiedy pozwani przekazali \u015brodki klient\u00f3w Giri i osobistym rachunkom bankowym pozosta\u0142ych pozwanych oraz rachunkom handlowym aktyw\u00f3w cyfrowych, rzekomo wymieszali te \u015brodki ze \u015brodkami klient\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n<p>CFTC zako\u0144czy\u0142a raport apelem do opinii publicznej, aby zawsze sprawdza\u0142a rejestracj\u0119 sp\u00f3\u0142ki w CFTC przed wp\u0142at\u0105 w ni\u0105 pieni\u0119dzy.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Ostatnie zarzuty CFTC<\/h2>\n\n\n\n<p>Organ regulacyjny by\u0142 ostatnio bardzo aktywny w polowaniu na projekty i firmy zaanga\u017cowane w wszelkiego rodzaju nieuczciwe dzia\u0142ania w bran\u017cy kryptograficznej. W czerwcu <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/cftc-accuses-south-african-bitcoin-club-mirror-trading-international-of-committing-a-1-7b-fraud\/\">Op\u0142ata CFTC<\/a> South African Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI) z oszustwami towarowymi obejmuj\u0105cymi $1,7 miliarda, jak poinformowa\u0142 BitcoinWisdom. Ponadto w lipcu br <a href=\"https:\/\/www.cftc.gov\/PressRoom\/PressReleases\/8540-22\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">na\u0142adowany<\/a> gie\u0142da kryptowalut Gemini na skrzynk\u0119 BTC Futures z 2017 roku.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Komisja CFTC oskar\u017cy\u0142a Rathnakishore Giriego i jego rodzic\u00f3w, Lok\u0119 Pavani Giri i Giri Subramani, a tak\u017ce dwie sp\u00f3\u0142ki, SR Private Equity, LLC i NBD Eidetic Capital, LLC, za rzekome prowadzenie oszuka\u0144czych dzia\u0142a\u0144. Zdobyli $12 milion\u00f3w i co najmniej 10 Bitcoin\u00f3w ze schematu Ponzi i co najmniej 150 klient\u00f3w zosta\u0142o dotkni\u0119tych. [\u2026]<\/p>","protected":false},"author":21,"featured_media":18890,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":1,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[12],"tags":[618],"class_list":["post-18888","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-cftc"],"acf":[],"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/CFTC.jpg",1200,675,false],"thumbnail":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/CFTC-500x330.jpg",500,330,true],"medium":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/CFTC-300x169.jpg",300,169,true],"medium_large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/CFTC-768x432.jpg",640,360,true],"large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/CFTC-1024x576.jpg",640,360,true],"1536x1536":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/CFTC.jpg",1200,675,false],"2048x2048":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/CFTC.jpg",1200,675,false],"trp-custom-language-flag":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/CFTC-18x10.jpg",18,10,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Parth Dubey","author_link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/author\/parth\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"The CFTC has charged Rathnakishore Giri and his parents, Loka Pavani Giri and Giri Subramani, along with two companies, SR Private Equity, LLC and NBD Eidetic Capital, LLC, for allegedly conducting fraudulent activities. They have gained $12 million and at least 10 Bitcoins from the Ponzi scheme and at least 150 clients are effected. The&hellip;","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18888","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/21"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18888"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18888\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18890"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18888"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18888"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18888"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}