{"id":30626,"date":"2022-10-12T04:06:54","date_gmt":"2022-10-12T04:06:54","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=30626"},"modified":"2022-10-12T04:07:26","modified_gmt":"2022-10-12T04:07:26","slug":"regulators-bittrex-fined-53m-for-aml-violations","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/regulators-bittrex-fined-53m-for-aml-violations\/","title":{"rendered":"Ameryka\u0144skie organy regulacyjne ukara\u0142y Bittrex $53M za naruszenia AML"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>FinCEN i OFAC po raz pierwszy wsp\u00f3\u0142pracowa\u0142y w przestrzeni kryptograficznej, aby ukara\u0107 gie\u0142d\u0119 kryptograficzn\u0105 Bittrex za naruszenie wymog\u00f3w ustawy o tajemnicy bankowej (BSA) w zakresie przeciwdzia\u0142ania praniu pieni\u0119dzy (AML) i zg\u0142aszania podejrzanych dzia\u0142a\u0144 (SAR).<\/strong><\/li><li><strong>OFAC uwa\u017ca, \u017ce platforma nie zdo\u0142a\u0142a zablokowa\u0107 mieszka\u0144c\u00f3w os\u00f3b nale\u017c\u0105cych do region\u00f3w, w kt\u00f3rych na\u0142o\u017cono sankcje, a co za tym idzie, ukara\u0142a ich grzywn\u0105 w wysoko\u015bci $29 milion\u00f3w. <\/strong><\/li><li><strong>FinCEN na\u0142o\u017cy\u0142 grzywn\u0119 w wysoko\u015bci $24 mln, twierdz\u0105c, \u017ce firma nie wprowadzi\u0142a przepis\u00f3w zapobiegaj\u0105cych nara\u017ceniu na nielegaln\u0105 dzia\u0142alno\u015b\u0107.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>Gie\u0142da kryptowalut Bittrex zwr\u00f3ci\u0142a uwag\u0119 ameryka\u0144skich organ\u00f3w regulacyjnych w zwi\u0105zku z naruszeniem przepis\u00f3w dotycz\u0105cych przeciwdzia\u0142ania praniu pieni\u0119dzy w regionie. 11 pa\u017adziernika Biuro Kontroli Aktyw\u00f3w Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA wraz z Sieci\u0105 Egzekwowania Przest\u0119pstw Finansowych (FinCEN) og\u0142osi\u0142y, \u017ce na\u0142o\u017cy\u0142y na gie\u0142d\u0119 grzywn\u0119 w wysoko\u015bci oko\u0142o 1 500 000 TP. <\/p>\n\n\n\n<p>The <a href=\"https:\/\/home.treasury.gov\/news\/press-releases\/jy1006\" class=\"ek-link\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">og\u0142oszenie<\/a> powiedzia\u0142, \u017ce gie\u0142da kryptograficzna z siedzib\u0105 w Waszyngtonie naruszy\u0142a kilka przepis\u00f3w dotycz\u0105cych papier\u00f3w warto\u015bciowych, w wyniku czego Bittrex b\u0119dzie musia\u0142 zap\u0142aci\u0107 $24 mln i $29 mln odpowiednio OFAC i FinCEN. Ta kara jest najwi\u0119ksz\u0105 dotychczasow\u0105 akcj\u0105 egzekucji waluty wirtualnej w ramach OFAC. Ponadto jest to r\u00f3wnie\u017c pierwszy przypadek wsp\u00f3\u0142pracy OFAC i FinCEN w przestrzeni aktyw\u00f3w cyfrowych. <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>\u201eDochodzenia przeprowadzone przez OFAC i FinCEN wykaza\u0142y ewidentne naruszenia wielu program\u00f3w sankcji i umy\u015blne naruszenia przepis\u00f3w ustawy o tajemnicy bankowej (BSA) w zakresie przeciwdzia\u0142ania praniu pieni\u0119dzy (AML) i zg\u0142aszania podejrzanych dzia\u0142a\u0144 (SAR)\u201d <\/p><cite>powiedzia\u0142 komunikat z oficjalnych \u017ar\u00f3de\u0142.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n<p>Ponadto oba organy regulacyjne maj\u0105 na celu \u201epodkre\u015blenie bran\u017cy walut wirtualnych, jak wa\u017cne jest wdro\u017cenie odpowiednich kontroli przestrzegania sankcji opartych na ryzyku i spe\u0142nianie obowi\u0105zk\u00f3w wynikaj\u0105cych z BSA\u201d i na\u0142o\u017cy\u0142y na Bittrex grzywn\u0119, aby da\u0107 przyk\u0142ad bran\u017cy. Ponadto FinCEN i OFAC uwa\u017caj\u0105, \u017ce je\u015bli gie\u0142dy kryptowalut nie s\u0105 zgodne z przepisami AML i BSA, istnieje znaczne ryzyko potencjalnych nadu\u017cy\u0107 ze strony nielegalnych podmiot\u00f3w. <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>\u201eKiedy firmy zajmuj\u0105ce si\u0119 wirtualn\u0105 walut\u0105 nie wdro\u017c\u0105 skutecznych kontroli przestrzegania sankcji, w tym kontroli klient\u00f3w znajduj\u0105cych si\u0119 w sankcjonowanych jurysdykcjach, mog\u0105 sta\u0107 si\u0119 pojazdem dla nielegalnych podmiot\u00f3w zagra\u017caj\u0105cych bezpiecze\u0144stwu narodowemu USA\u201d  <\/p><cite>powiedzia\u0142 dyrektor OFAC Andrea Gacki.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n<p>Ponadto nale\u017cy r\u00f3wnie\u017c zauwa\u017cy\u0107, \u017ce gie\u0142da Bittrex przeka\u017ce $24 280 829,20 OFAC w celu uregulowania swojej odpowiedzialno\u015bci za 116 421 oczywistych narusze\u0144 wielu program\u00f3w sankcji. Organy regulacyjne stwierdzi\u0142y, \u017ce gie\u0142da nie uniemo\u017cliwi\u0142a osobom z regionu Krymu z Ukrainy, Kuby, Iranu, Sudanu i Syrii korzystania z platformy w okresie od marca 2014 r. do grudnia 2017 r. i inicjowania transakcji zwi\u0105zanych z kryptowalutami o warto\u015bci oko\u0142o $263.451.600,13.<\/p>\n\n\n\n<p>OFAC wskaza\u0142, \u017ce na podstawie ich adresu IP i informacji o adresie fizycznym Bittrex wiedzia\u0142, \u017ce ci klienci nale\u017celi do jurysdykcji podlegaj\u0105cych sankcjom, ale i tak zezwolili im na przeprowadzanie transakcji. Jest to naruszenie prawa dla firmy z siedzib\u0105 w USA.<\/p>\n\n\n\n<p>Z drugiej strony FinCEN wskaza\u0142, \u017ce poniewa\u017c Bittrex nie ustanowi\u0142 jasnych zasad i przepis\u00f3w dotycz\u0105cych wytycznych AML i BSA, platforma by\u0142a nara\u017cona na nielegalne dzia\u0142ania, w wyniku czego gie\u0142da zap\u0142aci organowi grzywn\u0119 w wysoko\u015bci $24 milion\u00f3w . <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>\u201eWirtualne gie\u0142dy walut dzia\u0142aj\u0105ce na ca\u0142ym \u015bwiecie powinny rozumie\u0107, kim \u2013 i gdzie \u2013 s\u0105 ich klienci. OFAC b\u0119dzie nadal poci\u0105ga\u0107 do odpowiedzialno\u015bci firmy w bran\u017cy walut wirtualnych i poza ni\u0105, kt\u00f3rych brak wdro\u017cenia odpowiednich kontroli prowadzi do narusze\u0144 sankcji\u201d<\/p><cite>- powiedzia\u0142 Gacki. <\/cite><\/blockquote>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>FinCEN i OFAC po raz pierwszy wsp\u00f3\u0142pracowa\u0142y w przestrzeni kryptograficznej, aby ukara\u0107 gie\u0142d\u0119 kryptograficzn\u0105 Bittrex za naruszenie wymog\u00f3w ustawy o tajemnicy bankowej (BSA) w zakresie przeciwdzia\u0142ania praniu pieni\u0119dzy (AML) i zg\u0142aszania podejrzanych dzia\u0142a\u0144 (SAR). OFAC uwa\u017ca, \u017ce platforma nie zdo\u0142a\u0142a zablokowa\u0107 mieszka\u0144c\u00f3w os\u00f3b nale\u017c\u0105cych do region\u00f3w, w kt\u00f3rych na\u0142o\u017cono sankcje, i [\u2026]<\/p>","protected":false},"author":21,"featured_media":30628,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":2,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[188,12],"tags":[1667],"class_list":["post-30626","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-defi-news","category-news","tag-bittrex"],"acf":[],"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/bittrex.jpg",1200,675,false],"thumbnail":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/bittrex-500x330.jpg",500,330,true],"medium":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/bittrex-300x169.jpg",300,169,true],"medium_large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/bittrex-768x432.jpg",640,360,true],"large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/bittrex-1024x576.jpg",640,360,true],"1536x1536":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/bittrex.jpg",1200,675,false],"2048x2048":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/bittrex.jpg",1200,675,false],"trp-custom-language-flag":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/bittrex-18x10.jpg",18,10,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Parth Dubey","author_link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/author\/parth\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"The FinCEN and OFAC collaborated for the first time in the crypto space to fine Bittrex crypto exchange for violation of the Bank Secrecy Act\u2019s (BSA\u2019s) anti-money laundering (AML) and suspicious activity report (SAR) reporting requirements. OFAC believes that the platform failed to block residents of people belonging to regions wherein sanctions was imposed, and&hellip;","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30626","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/21"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=30626"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30626\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/30628"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=30626"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=30626"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=30626"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}