S\u0105d zdecydowa\u0142, \u017ce Ben Delo nie zostanie skazany na kar\u0119 wi\u0119zienia po przyznaniu si\u0119 do z\u0142amania ustawy o tajemnicy bankowej na pocz\u0105tku tego roku. G\u0142\u00f3wnym powodem tej decyzji by\u0142a \u201eznacz\u0105ca pomoc\u201d Delo w dostarczaniu informacji o nieistniej\u0105cej ju\u017c gie\u0142dzie kryptowalut BitMEX.<\/p>\n\n\n\n
To ogromna ulga dla Delo, kt\u00f3remu grozi\u0142oby do pi\u0119ciu lat wi\u0119zienia, gdyby zosta\u0142 skazany za wszystkie zarzuty. Jest to r\u00f3wnie\u017c pozytywny rozw\u00f3j dla ca\u0142ej bran\u017cy kryptowalut, poniewa\u017c pokazuje, \u017ce regulatorzy s\u0105 ch\u0119tni do wsp\u00f3\u0142pracy z tymi, kt\u00f3rzy chc\u0105 z nimi wsp\u00f3\u0142pracowa\u0107.<\/p>\n\n\n\n
Dopiero oka\u017ce si\u0119, co stanie si\u0119 z samym BitMEXem, ale Delo nie p\u00f3jdzie do wi\u0119zienia dzi\u0119ki wsp\u00f3\u0142pracy z w\u0142adzami.<\/p>\n\n\n\n
Delo orzeczenie winy<\/a> i ugoda to tylko najnowsze wydarzenia w d\u0142ugoletniej sadze prawnej, kt\u00f3ra rozpocz\u0119\u0142a si\u0119 w 2020 roku. Sprawa przeciwko Delo i Hayesowi wynika\u0142a z serii transakcji dokonanych na BitMEX, kt\u00f3re naruszy\u0142y ustaw\u0119 o tajemnicy bankowej. Ameryka\u0144ski Departament Sprawiedliwo\u015bci (DOJ) i Commodity Futures Trading Commission (CFTC) z\u0142o\u017cy\u0142y pozew przeciwko Delo i Hayes, twierdz\u0105c, \u017ce obaj zaanga\u017cowali si\u0119 w nielegaln\u0105 dzia\u0142alno\u015b\u0107 handlow\u0105.<\/p>\n\n\n\n Przyznaj\u0105c si\u0119 do winy, Delo przyzna\u0142 si\u0119 do z\u0142amania prawa. To prawdopodobnie dopiero pocz\u0105tek jego k\u0142opot\u00f3w prawnych, poniewa\u017c wci\u0105\u017c boryka si\u0119 z potencjalnymi zarzutami ze strony innych agencji. Jednak rozstrzygaj\u0105c z Departamentem Sprawiedliwo\u015bci i CFTC, Delo unikn\u0119\u0142o d\u0142ugiego procesu, kt\u00f3ry m\u00f3g\u0142by skutkowa\u0107 jeszcze wi\u0119ksz\u0105 grzywn\u0105 lub kar\u0105 wi\u0119zienia.<\/p>\n\n\n\n Sprawa przeciwko Delo i Hayes jest tylko jednym z przyk\u0142ad\u00f3w zwi\u0119kszonej kontroli gie\u0142d kryptowalut, z kt\u00f3rymi zmaga\u0142y si\u0119 agencje rz\u0105dowe w ostatnich latach. Poniewa\u017c coraz wi\u0119cej os\u00f3b korzysta z kryptowalut, takich jak Bitcoin, gie\u0142dy te znalaz\u0142y si\u0119 pod ostrza\u0142em z powodu braku regulacji i przejrzysto\u015bci. Je\u015bli nic innego, ta sprawa powinna ostrzec inne gie\u0142dy, \u017ce musz\u0105 uwa\u017ca\u0107 na to, jak dzia\u0142aj\u0105, je\u015bli chc\u0105 unikn\u0105\u0107 podobnych problem\u00f3w w przysz\u0142o\u015bci.<\/p>\n\n\n\n Rzecznik doda\u0142, \u017ce decyzja rz\u0105du dotycz\u0105ca \u015bcigania Delo by\u0142a \u201enadgorliwa\u201d i \u017ce wyrok wydany przez s\u0105d to odzwierciedla. Rzecznik powiedzia\u0142 r\u00f3wnie\u017c, \u017ce Delo nie mo\u017ce si\u0119 doczeka\u0107 porzucenia tego incydentu za sob\u0105 i kontynuowania swojego \u017cycia.<\/p>\n\n\n\n Op\u0142aty pochodz\u0105 z szeroko zakrojonego dochodzenia przeprowadzonego przez DOJ, CFTC i FinCEN w sprawie praktyk BitMEX. Gie\u0142da dzia\u0142a od 2014 roku i w tym czasie sta\u0142a si\u0119 jedn\u0105 z najpopularniejszych gie\u0142d kryptowalut na \u015bwiecie. Jednak nigdy nie zosta\u0142 zarejestrowany w \u017cadnym ameryka\u0144skim organie regulacyjnym i mia\u0142 z\u0142e praktyki dotycz\u0105ce znajomo\u015bci klienta. Umo\u017cliwi\u0142o to rezydentom USA handel na gie\u0142dzie bez przechodzenia przez odpowiednie kana\u0142y lub spe\u0142niania wymaga\u0144 KYC.<\/p>\n\n\n\n Oskar\u017cenia Departamentu Sprawiedliwo\u015bci przeciwko BitMEX s\u0105 rozleg\u0142e i wahaj\u0105 si\u0119 od cywilnych po karne. G\u0142\u00f3wnym argumentem Departamentu Sprawiedliwo\u015bci jest to, \u017ce BitMEX naruszy\u0142 zar\u00f3wno prawa cywilne, jak i karne, pozwalaj\u0105c mieszka\u0144com USA na handel kryptowalutami na gie\u0142dzie, mimo \u017ce nie jest zarejestrowany w kraju i ma z\u0142e praktyki dotycz\u0105ce znajomo\u015bci klienta.<\/p>\n\n\n\n CFTC oskar\u017cy\u0142a r\u00f3wnie\u017c BitMEX o prowadzenie niezarejestrowanej platformy transakcyjnej i naruszenie wielu przepis\u00f3w CFTC, w tym niewdro\u017cenie odpowiednich zabezpiecze\u0144 przeciwdzia\u0142aj\u0105cych praniu pieni\u0119dzy. W swoim og\u0142oszeniu CFTC zauwa\u017cy\u0142a, \u017ce po raz pierwszy wszcz\u0119\u0142a post\u0119powanie egzekucyjne przeciwko gie\u0142dzie kryptowalut.<\/p>\n\n\n\n FinCEN wni\u00f3s\u0142 r\u00f3wnoleg\u0142\u0105 skarg\u0119 oskar\u017caj\u0105c BitMEX o umy\u015blne naruszenie wielu przepis\u00f3w ustawy o tajemnicy bankowej, mi\u0119dzy innymi poprzez niewdro\u017cenie odpowiednich kontroli przeciwdzia\u0142aj\u0105cych praniu pieni\u0119dzy. To pierwszy raz, kiedy FinCEN podj\u0105\u0142 dzia\u0142ania przeciwko podmiotowi kryptograficznemu.<\/p>\n\n\n\n<\/a>Dochodzenie DOJ, CFTC i FinCEN<\/strong><\/h2>\n\n\n\n