{"id":11615,"date":"2022-07-11T18:15:20","date_gmt":"2022-07-11T18:15:20","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=11615"},"modified":"2022-07-11T18:15:24","modified_gmt":"2022-07-11T18:15:24","slug":"binance-made-weak-attempts-at-preventing-money-laundering-report","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/binance-made-weak-attempts-at-preventing-money-laundering-report\/","title":{"rendered":"Binance fez tentativas fracas de prevenir a lavagem de dinheiro: relat\u00f3rio"},"content":{"rendered":"<h1 class=\"wp-block-heading\"><\/h1>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>O relat\u00f3rio afirma que a Binance n\u00e3o foi rigorosa o suficiente no combate a crimes financeiros.<\/strong><\/li><li><strong>A exchange n\u00e3o fez nenhuma declara\u00e7\u00e3o oficial sobre as alega\u00e7\u00f5es da Reuter.<\/strong><\/li><\/ul>\n<hr>\n\n\n\n<p>Um relat\u00f3rio da Reuters afirmou que a principal exchange de criptomoedas, a Binance, n\u00e3o cumpriu suas promessas de impedir pr\u00e1ticas de lavagem de dinheiro. O meio de comunica\u00e7\u00e3o disse que a Binance n\u00e3o obedeceu \u00e0s leis financeiras, embora muitos de seus concorrentes o fizessem. Al\u00e9m disso, o relat\u00f3rio destacou que existem incertezas sobre a localiza\u00e7\u00e3o f\u00edsica de <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/binance-wins-bank-of-spains-approval\/\">a empresa<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Assim, \u00e9 imposs\u00edvel determinar se a bolsa est\u00e1 de acordo com as leis que podem ser obtidas em tais regi\u00f5es. A empresa de not\u00edcias disse ainda que o CEO da bolsa, Changpeng Zhao, CZ, n\u00e3o seguiu o conselho de sua equipe de conformidade.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>A equipe de compliance aconselhou a empresa a realizar a devida dilig\u00eancia antes de permitir transa\u00e7\u00f5es de grande volume. No entanto, CZ desconsiderou o conselho e permitiu pr\u00e1ticas de lavagem de dinheiro por meio da troca.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">A Binance est\u00e1 jogando sujo?<\/h2>\n\n\n\n<p>&nbsp;Um junho de 2022 <a href=\"https:\/\/www.reuters.com\/investigates\/special-report\/finance-crypto-currency-binance\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Reportagem da Reuters afirmou<\/a> que a Binance havia se tornado a exchange favorita de traficantes de drogas, hackers e fraudadores.<\/p>\n\n\n\n<p>No entanto, Matthew Price (o oficial de conformidade da bolsa) negou as alega\u00e7\u00f5es. Ele disse que o relat\u00f3rio usou m\u00e9tricas tendenciosas porque promoveu uma agenda contra a bolsa. No ano passado, a Binance reduziu significativamente os limites de retirada para contas que n\u00e3o conclu\u00edram o processo Know Your Customer (KYC).<\/p>\n\n\n\n<p>A Binance reduziu os limites de retirada dessas contas de 2 BTC para 0,06 BTC. A exchange afirmou que a medida visava eliminar a lavagem de dinheiro na exchange. Recentemente, a exchange contratou dois ex-funcion\u00e1rios regulat\u00f3rios para aprimorar sua equipe de vigil\u00e2ncia global.<\/p>\n\n\n\n<p>Seth Levy e Steven McWhirter foram contratados em abril pela bolsa devido \u00e0s suas experi\u00eancias. Levy tem 16 anos de experi\u00eancia trabalhando com a autoridade reguladora do setor financeiro, FINRA (a FINRA \u00e9 um dos principais reguladores financeiros dos EUA). A Binance contratou Levy para chefiar sua equipe de vigil\u00e2ncia de mercado.<\/p>\n\n\n\n<p>Mcwhirter era um ex-funcion\u00e1rio da Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido. Ele ingressou na empresa como seu diretor de pol\u00edtica regulat\u00f3ria. A Binance n\u00e3o fez nenhuma declara\u00e7\u00e3o oficial sobre as alega\u00e7\u00f5es da Reuter. No entanto, um porta-voz do <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/binance-review\/\">companhia<\/a> disse que a exchange \u00e9 l\u00edder em investimentos em tecnologias e legisla\u00e7\u00e3o futuras que melhorar\u00e3o a seguran\u00e7a da ind\u00fastria de criptomoedas.<\/p>\n\n\n\n<p>Em outro desenvolvimento, a Reuters acusou a Binance de ainda operar no Ir\u00e3 at\u00e9 setembro passado. A exchange havia declarado em novembro de 2018 que n\u00e3o forneceria mais seus servi\u00e7os aos iranianos. A Binance anunciou a proibi\u00e7\u00e3o ap\u00f3s uma san\u00e7\u00e3o dos EUA ao pa\u00eds asi\u00e1tico.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Mais problemas&nbsp;<\/h2>\n\n\n\n<p>A Comiss\u00e3o de Negocia\u00e7\u00e3o de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) examinou a subsidi\u00e1ria americana da Binance (BinanceUS) ap\u00f3s seu lan\u00e7amento h\u00e1 tr\u00eas anos. O regulador dos EUA estava preocupado que os clientes norte-americanos da bolsa come\u00e7assem a negociar derivativos de criptomoedas.<\/p>\n\n\n\n<p>No entanto, a empresa pode enfrentar mais escrut\u00ednio ap\u00f3s uma ordem executiva de mar\u00e7o de 2022. Por meio da ordem, o presidente dos EUA, Joe Biden, ordenou que todos os reguladores trabalhassem juntos para desenvolver uma estrutura s\u00f3lida para regular a ind\u00fastria de criptomoedas.<\/p>\n\n\n\n<p>Em um comunicado oficial, Levy disse que uma de suas principais responsabilidades \u00e9 garantir que os usu\u00e1rios da Binance n\u00e3o sejam expostos a atos perversos de fraudadores ou hackers. Levy tamb\u00e9m cuidar\u00e1 da cria\u00e7\u00e3o e implementa\u00e7\u00e3o de um sistema de vigil\u00e2ncia abrangente para a bolsa.&nbsp;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><!-- wp:heading {\"level\":1} --><\/p>\n<h1><\/h1>\n<p><!-- \/wp:heading --><\/p>\n<p><!-- wp:list --><\/p>\n<ul>\n<li><strong>O relat\u00f3rio afirma que a Binance n\u00e3o foi rigorosa o suficiente no combate a crimes financeiros.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><!-- \/wp:list --><\/p>","protected":false},"author":18,"featured_media":11640,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[12],"tags":[175],"class_list":["post-11615","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-binance"],"acf":[],"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0.jpg",1600,1065,false],"thumbnail":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0-500x330.jpg",500,330,true],"medium":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0-300x200.jpg",300,200,true],"medium_large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0-768x511.jpg",640,426,true],"large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0-1024x682.jpg",640,426,true],"1536x1536":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0-1536x1022.jpg",1536,1022,true],"2048x2048":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0.jpg",1600,1065,false],"trp-custom-language-flag":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0-18x12.jpg",18,12,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Rebecca Davidson","author_link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/author\/rebeccad\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"The report states that Binance hasn't been strict enough in combating financial crimes.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11615","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11615"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11615\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11640"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11615"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11615"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11615"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}