{"id":13566,"date":"2022-07-18T13:55:36","date_gmt":"2022-07-18T13:55:36","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=13566"},"modified":"2022-07-18T13:55:36","modified_gmt":"2022-07-18T13:55:36","slug":"dutch-central-bank-fines-binance-3-3-million-over-illegal-services-offering","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/dutch-central-bank-fines-binance-3-3-million-over-illegal-services-offering\/","title":{"rendered":"Banco Central Holand\u00eas multa Binance $3,3 milh\u00f5es por oferta ilegal de servi\u00e7os"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>O banco \u00e1pice da Holanda disse que a Binance desconsiderou seu aviso de alerta para interromper as opera\u00e7\u00f5es at\u00e9 que tenha uma licen\u00e7a operacional.<\/strong><\/li><\/ul>\n<hr>\n\n\n\n<p>Uma declara\u00e7\u00e3o oficial creditada ao Banco Central Holand\u00eas (De Nederlandsche Bank, DNB) afirma que o <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/will-binance-offer-stock-trading-to-users\/\">troca de criptografia popular<\/a>, Binance, pagaria $3,37 milh\u00f5es (3,325 milh\u00f5es de euros) em multas ap\u00f3s n\u00e3o atender ao aviso de advert\u00eancia. O DNB alegou que a Binance continuou a prestar seu servi\u00e7o aos residentes holandeses, apesar de n\u00e3o ter a licen\u00e7a de opera\u00e7\u00e3o necess\u00e1ria.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Binance na sopa quente&nbsp;<\/h2>\n\n\n\n<p>Tamb\u00e9m alegou ter enviado um aviso <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/binance-review\/\" title=\"Binance\" data-wpil-keyword-link=\"linked\">Binance<\/a> em agosto passado sobre sua falta de registro e poss\u00edveis consequ\u00eancias. O banco apex explicou que a Binance e outros <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/coinbase-joins-binance-in-having-regulatory-approval-in-italy\/\">ativo virtual<\/a> os provedores devem atender a requisitos de registro espec\u00edficos para obter uma licen\u00e7a de opera\u00e7\u00e3o sob a lei de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (MLTF).<\/p>\n\n\n\n<p>O DNB acrescentou que a multa da Binance foi superior ao padr\u00e3o de 2 milh\u00f5es de euros por causa de sua grande base de usu\u00e1rios na Holanda e da gravidade do problema. Afirmou tamb\u00e9m que havia aplicado sua pol\u00edtica geral de fixa\u00e7\u00e3o de &#039;san\u00e7\u00f5es financeiras&#039; para determinar o valor da multa que exigia que a bolsa pagasse.<\/p>\n\n\n\n<p>Al\u00e9m disso, a Binance vem desfrutando de uma vantagem competitiva, pois nunca pagou nenhuma taxa ao DNB. Apesar de estar sob escrut\u00ednio desde agosto passado, o DNB n\u00e3o impediu a Binance de oferecer seus servi\u00e7os. Outra raz\u00e3o para a multa maior que o normal foi que o DNB levou mais de um ano antes de concluir sua investiga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p>O DNB alegou ter investigado a suposta falta de registro da Binance entre maio de 2020 e dezembro de 2021. Portanto, o banco central considera as viola\u00e7\u00f5es da Binance \u201cmuito graves\u201d. No entanto, o DNB reduziu a multa em 5%. A redu\u00e7\u00e3o de cinco por cento da multa foi devido \u00e0 Binance apresentar um pedido de registro.<\/p>\n\n\n\n<p>Al\u00e9m disso, a Binance n\u00e3o escondeu nenhuma informa\u00e7\u00e3o sobre suas opera\u00e7\u00f5es comerciais do DNB durante a investiga\u00e7\u00e3o. Enquanto o DNB <a href=\"https:\/\/www.dnb.nl\/nieuws-voor-de-sector\/2022\/boete-voor-binance-holdings-ltd-vanwege-het-zonder-de-wettelijk-vereiste-registratie-aanbieden-van-cryptodiensten\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">imposto<\/a> a multa em 25 de abril, a exchange de criptomoedas apresentou uma obje\u00e7\u00e3o \u00e0 multa dois meses depois, em 2 de junho de 2022.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">A Necessidade de Registro<\/h2>\n\n\n\n<p>A Holanda introduziu uma obriga\u00e7\u00e3o de registro em maio de 2020. O motivo foi que h\u00e1 uma maior possibilidade de financiamento terrorista e lavagem de dinheiro associado a servi\u00e7os de criptografia porque as transa\u00e7\u00f5es de criptografia s\u00e3o principalmente an\u00f4nimas.<\/p>\n\n\n\n<p>A menos que as empresas de criptografia sejam registradas nas autoridades holandesas apropriadas, \u00e9 imposs\u00edvel rastrear e possivelmente recuperar qualquer dinheiro associado \u00e0 fraude. As autoridades holandesas acreditam que combater a lavagem de dinheiro \u00e9 uma das formas mais eficazes de reduzir crimes graves.<\/p>\n\n\n\n<p>Uma vez identificada a fonte de fundos de um criminoso, o criminoso deve permanecer em um esconderijo para evitar ser preso pelas autoridades anticrime. Al\u00e9m disso, essa \u00e9 a \u00fanica maneira que ele poderia gastar seu saque. Como a Binance n\u00e3o possui licen\u00e7a de registro no DNB, torna a exchange n\u00e3o compat\u00edvel com os objetivos da lei MLTF. Nos \u00faltimos tr\u00eas meses, a Binance obteve aprova\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias do regulador do mercado de capitais da Fran\u00e7a (a Autorit\u00e9 des March\u00e9s Financiers, AMF) e uma licen\u00e7a de corretora de Abu Dhabi.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O banco \u00e1pice da Holanda disse que a Binance desconsiderou seu aviso de alerta para interromper as opera\u00e7\u00f5es at\u00e9 que tenha uma licen\u00e7a operacional.<\/p>","protected":false},"author":18,"featured_media":13605,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[189,188,191,12],"tags":[175,1000],"class_list":["post-13566","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-altcoin-news","category-defi-news","category-industry-talk","category-news","tag-binance","tag-dutch-central-bank"],"acf":[],"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/6850639.jpg",1280,800,false],"thumbnail":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/6850639-500x330.jpg",500,330,true],"medium":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/6850639-300x188.jpg",300,188,true],"medium_large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/6850639-768x480.jpg",640,400,true],"large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/6850639-1024x640.jpg",640,400,true],"1536x1536":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/6850639.jpg",1280,800,false],"2048x2048":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/6850639.jpg",1280,800,false],"trp-custom-language-flag":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/6850639-18x12.jpg",18,12,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Rebecca Davidson","author_link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/author\/rebeccad\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"Netherlands apex bank said Binance disregarded its warning notice to stop operations until it has an operating license.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13566","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13566"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13566\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13605"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13566"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13566"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13566"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}