{"id":17463,"date":"2022-08-06T08:16:29","date_gmt":"2022-08-06T08:16:29","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=17463"},"modified":"2022-08-06T08:23:03","modified_gmt":"2022-08-06T08:23:03","slug":"indian-regulator-seize-assets-linked-to-wazirx","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/indian-regulator-seize-assets-linked-to-wazirx\/","title":{"rendered":"Regulador indiano apreende ativos vinculados ao WazirX"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>WazirX afirma que a Binance \u00e9 respons\u00e1vel por lidar com pares de negocia\u00e7\u00e3o de criptomoedas e processar pagamentos.<\/strong><\/li><li><strong>Muitas empresas chinesas de criptomoedas est\u00e3o se mudando para o mercado indiano de criptomoedas ap\u00f3s uma invas\u00e3o do governo chin\u00eas.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>Os ativos digitais do WazirX, vinculados \u00e0 Binance, foram congelados pela Diretoria de Execu\u00e7\u00e3o da \u00cdndia, ou ED. A ag\u00eancia de combate ao crime financeiro <a aria-label=\"disse (abre em uma nova aba)\" href=\"https:\/\/enforcementdirectorate.gov.in\/sites\/default\/files\/latestnews\/PR%20HYZO_Freezing%20of%20assets%20of%20WazirX%20Crypto%20Exchange.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\" class=\"ek-link\">disse <\/a>a medida fazia parte de sua investiga\u00e7\u00e3o de uma suposta viola\u00e7\u00e3o das pol\u00edticas cambiais. De acordo com o regulador financeiro, os ativos congelados do WazirX valiam 646,70 milh\u00f5es de r\u00fapias ($8,16 milh\u00f5es).<\/p>\n\n\n\n<p>WazirX \u00e9 uma das maiores bolsas de moeda digital da \u00cdndia, e um porta-voz da empresa confirmou que a empresa vinha cooperando com o ED nos \u00faltimos dois dias e mantinha um sistema de comunica\u00e7\u00e3o transparente para suas consultas. WazirX est\u00e1 planejando sua pr\u00f3xima linha de a\u00e7\u00e3o, pois n\u00e3o concorda com as a\u00e7\u00f5es do ED.<\/p>\n\n\n\n<p>O ED observou que estava investigando v\u00e1rios bancos paralelos e suas empresas de fintech por lavagem de dinheiro. Segundo o \u00f3rg\u00e3o, essas organiza\u00e7\u00f5es violaram os regulamentos do banco central e se envolveram em pr\u00e1ticas fraudulentas de empr\u00e9stimos.<\/p>\n\n\n\n<p>Uma parte da vers\u00e3o lida,<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>Ao fazer a investiga\u00e7\u00e3o da trilha de fundos, a ED descobriu que grandes quantias de fundos foram desviadas pelas empresas fintech para comprar ativos criptogr\u00e1ficos e depois lav\u00e1-los no exterior \u2026 carteiras.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p>O regulador afirmou que a investiga\u00e7\u00e3o ainda estava em andamento. O ED acrescentou que WazirX e <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/binance-review\/\" title=\"Binance\" data-wpil-keyword-link=\"linked\">Binance<\/a>As transa\u00e7\u00f5es da empresa estavam sujeitas a supervis\u00e3o regulat\u00f3ria fraca e baixos padr\u00f5es de KYC. Tamb\u00e9m alegou que a exchange de criptomoedas n\u00e3o conseguiu acompanhar os dados necess\u00e1rios para confirmar a fonte dos fundos usados para cometer as alega\u00e7\u00f5es de fraude.<\/p>\n\n\n\n<p>De acordo com o DE,<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>O WazirX n\u00e3o pode fornecer nenhuma conta para os ativos criptogr\u00e1ficos ausentes. N\u00e3o fez nenhum esfor\u00e7o para rastrear esses ativos criptogr\u00e1ficos. Ao incentivar a obscuridade e ter normas de AML frouxas, ajudou ativamente cerca de 16 empresas de fintech acusadas de lavar os lucros do crime usando a rota de criptografia.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p>O CEO da Binance, Changpeng Zhao, disse em uma s\u00e9rie de tweets que a empresa n\u00e3o tinha participa\u00e7\u00e3o no Zanmai Labs, a empresa que administra o WazirX e criada pelo fundador original. Zhao afirmou que a Binance simplesmente fornece servi\u00e7os de carteira para o WazirX como uma solu\u00e7\u00e3o tecnol\u00f3gica, acrescentando que o WazirX era respons\u00e1vel pelo gerenciamento de KYC e outras atividades relacionadas \u00e0 exchange.<\/p>\n\n\n\n<p>Nischal Shetty, diretor do WazirX, refutou muitas das alega\u00e7\u00f5es de Zhao, observando que a exchange de criptomoedas foi comprada pela Binance Zanmai Labs e, segundo ele, \u201c\u00e9 uma entidade indiana de minha propriedade e meus cofundadores\u201d. Shetty alegou ainda que a Binance estava encarregada de lidar com pares de negocia\u00e7\u00e3o de criptomoedas e processar saques.<\/p>\n\n\n\n<p>Muitas empresas est\u00e3o se voltando para o mercado na \u00cdndia como resultado da migra\u00e7\u00e3o de v\u00e1rias empresas de criptografia da China ap\u00f3s uma repress\u00e3o legislativa. De acordo com o ED, certas institui\u00e7\u00f5es financeiras apoiadas por investidores chineses pegaram carona em empresas indianas que tinham licen\u00e7as desatualizadas para organiza\u00e7\u00f5es financeiras n\u00e3o banc\u00e1rias fornecerem servi\u00e7os de empr\u00e9stimo a moradores locais.<\/p>\n\n\n\n<p>Espera-se que os reguladores<a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/philippines-sec-warns-against-investing-in-binance\/\" target=\"_blank\" aria-label=\" apertar medidas financeiras (abre em uma nova guia)\" rel=\"noreferrer noopener\" class=\"ek-link\"> apertar medidas financeiras <\/a>em torno de provedores de servi\u00e7os de criptografia ap\u00f3s os recentes casos de lavagem de dinheiro e empr\u00e9stimos ilegais.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>WazirX afirma que a Binance \u00e9 respons\u00e1vel por lidar com pares de negocia\u00e7\u00e3o de criptomoedas e processar pagamentos. 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