{"id":17557,"date":"2022-08-06T23:08:20","date_gmt":"2022-08-06T23:08:20","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=17557"},"modified":"2022-08-06T23:08:20","modified_gmt":"2022-08-06T23:08:20","slug":"is-binance-a-hub-for-fraudulent-activities","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/is-binance-a-hub-for-fraudulent-activities\/","title":{"rendered":"A Binance \u00e9 um hub para atividades fraudulentas?"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>A Binance \u00e9 uma das exchanges de criptomoedas mais bem-sucedidas, mas h\u00e1 preocupa\u00e7\u00f5es sobre como ela se tornou um local f\u00e1cil para lavadores de dinheiro e outros maus atores.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>A Binance \u00e9 facilmente uma das maiores exchanges de criptomoedas com uma ampla rede de usu\u00e1rios. No entanto, nos \u00faltimos cinco anos, alguns dos maiores crimes e hacks no mundo das criptomoedas ocorreram na plataforma. O grupo hacker norte-coreano Lazarus invadiu uma bolsa eslovaca em setembro de 2020, roubando tokens no valor de $5,4 milh\u00f5es. O hack foi uma das muitas opera\u00e7\u00f5es realizadas pelo equipamento para financiar a agenda de armas nucleares da Coreia do Norte. Os hackers usaram <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/binance-review\/\" title=\"Binance\" data-wpil-keyword-link=\"linked\">Binance<\/a> para converter e esconder os fundos roubados.<\/p>\n\n\n\n<p>No entanto, a Binance alegou que n\u00e3o tinha conhecimento da atividade ilegal. Mas essa foi uma das muitas vezes em que os fundos de hackers, traficantes e fraudadores flu\u00edram pela exchange. UMA\u00a0<a href=\"https:\/\/www.reuters.com\/investigates\/special-report\/fintech-crypto-binance-dirtymoney\/#:~:text=In%20Germany%2C%20police%20said%20investigators,has%20not%20been%20previously%20reported.\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">relat\u00f3rio\u00a0<\/a>pela Reuters detalha como a Binance n\u00e3o tinha ideia de quem estava transferindo fundos para sua exchange e n\u00e3o conseguiu identificar e detectar poss\u00edveis transa\u00e7\u00f5es fraudulentas.<\/p>\n\n\n\n<p>Segundo a Reuters, nos \u00faltimos anos, a Binance processou transa\u00e7\u00f5es no valor de cerca de $2,35 bilh\u00f5es, provenientes de fraudes em investimentos, compras ilegais de drogas e hacks. Um relat\u00f3rio da Chainalysis mostrou que apenas em 2019 e mais do que qualquer outra exchange de criptomoedas, a Binance recebeu dinheiro ilegal no valor de $770 milh\u00f5es. A Binance, no entanto, alegou que o n\u00famero estava incorreto, mas se recusou a fornecer qualquer n\u00famero oficial.<\/p>\n\n\n\n<p>Apesar das advert\u00eancias feitas por v\u00e1rios funcion\u00e1rios, a Binance supostamente manteve verifica\u00e7\u00f5es negligentes de lavagem de dinheiro em seus clientes at\u00e9 meados de 2021. A Binance executa neg\u00f3cios de criptomoedas no valor de centenas de bilh\u00f5es de d\u00f3lares todos os meses para seus aproximadamente 120 milh\u00f5es de usu\u00e1rios em todo o mundo. O dinheiro il\u00edcito representa apenas uma pequena porcentagem de seus volumes de negocia\u00e7\u00e3o. No entanto, os cibercriminosos descobriram que a exchange era um local f\u00e1cil para mover seus saques.<\/p>\n\n\n\n<p>De acordo com a Reuters, dados fornecidos pela empresa de an\u00e1lise Crystal Blockchain, com sede em Amsterd\u00e3, revelaram que, de 2017 a 2022, vendedores e compradores em um dos maiores mercados de drogas da darknet, Hydra, usaram a Binance para enviar e receber pagamentos de criptomoedas no valor de $780 milh\u00f5es.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Nos \u00faltimos cinco anos, Monero, uma criptomoeda que fornece privacidade aos usu\u00e1rios, foi negociada na plataforma Binance por traders. As transa\u00e7\u00f5es de Bitcoin podem ser visualizadas em um blockchain p\u00fablico, enquanto o Monero mascara os endere\u00e7os digitais do remetente e do destinat\u00e1rio. Os usu\u00e1rios da Binance pareciam gostar do Monero, e era uma das moedas mais procuradas na exchange.<\/p>\n\n\n\n<p>O anonimato que o Monero fornece o torna uma arma em potencial para lavadores de dinheiro, de acordo com organiza\u00e7\u00f5es policiais na Europa e nos EUA. Autoridades de todo o mundo est\u00e3o <a aria-label=\"em quest\u00e3o (abre em uma nova guia)\" href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/philippines-sec-warns-against-investing-in-binance\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" class=\"ek-link\">preocupado<\/a> que tais moedas permitir\u00e3o aos maus jogadores mascarar facilmente suas atividades e fugir da justi\u00e7a. Segundo a Reuters, muitas pessoas confirmaram comprar Monero para comprar drogas ilegais.<\/p>\n\n\n\n<p>A grande quest\u00e3o tem sido as medidas anteriores da Binance na preven\u00e7\u00e3o de lavagem de dinheiro e fraude. A exchange de criptomoedas afirma ter melhorado suas medidas de seguran\u00e7a, mas h\u00e1 preocupa\u00e7\u00f5es de que possa continuar sendo um hub para jogadores ruins.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A Binance \u00e9 uma das exchanges de criptomoedas mais bem-sucedidas, mas h\u00e1 preocupa\u00e7\u00f5es sobre como ela se tornou um local f\u00e1cil para lavadores de dinheiro e outros maus atores. A Binance \u00e9 facilmente uma das maiores exchanges de criptomoedas com uma ampla rede de usu\u00e1rios. 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