{"id":17885,"date":"2022-08-09T02:27:06","date_gmt":"2022-08-09T02:27:06","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=17885"},"modified":"2022-08-09T02:27:10","modified_gmt":"2022-08-09T02:27:10","slug":"bitmex-executive-pleads-guilty","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/bitmex-executive-pleads-guilty\/","title":{"rendered":"Executivo da BitMEX se declara culpado por viola\u00e7\u00e3o das leis de lavagem de dinheiro"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Gregory Dwyer, ex-chefe de desenvolvimento de neg\u00f3cios da BitMEX, se declarou culpado de violar as leis antilavagem de dinheiro e a Lei de Sigilo Banc\u00e1rio durante seu tempo na bolsa.<\/strong><\/li><li><strong>Ele foi um dos primeiros funcion\u00e1rios da bolsa de derivativos e agora est\u00e1 enfrentando uma multa de $150.000 pelos lucros que obteve com meios il\u00edcitos<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>O procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, recentemente <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/usao-sdny\/pr\/high-ranking-employee-cryptocurrency-exchange-pleads-guilty-bank-secrecy-act-violations\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">anunciado <\/a>que um funcion\u00e1rio de alto escal\u00e3o da plataforma de troca de derivativos de criptomoedas BitMEX se declarou culpado de violar os regulamentos relacionados \u00e0 lavagem de dinheiro.<\/p>\n\n\n\n<p>Na segunda-feira, Gregory Dwyer, ex-chefe de desenvolvimento de neg\u00f3cios da BitMEX, se declarou culpado perante o juiz distrital dos EUA John G. Koeltl por violar a Lei de Sigilo Banc\u00e1rio por \u201cn\u00e3o estabelecer, implementar e manter um programa de combate \u00e0 lavagem de dinheiro\u201d no Bolsa incorporada em Seychelles.<\/p>\n\n\n\n<p>Um dos primeiros funcion\u00e1rios da BitMEX, Dwyer, supostamente estava envolvido na viola\u00e7\u00e3o da empresa das leis dos EUA contra lavagem de dinheiro.<\/p>\n\n\n\n<p>Os promotores afirmam que, apesar do an\u00fancio da BitMEX em 2015 de que estava deixando o mercado americano, pouco ou nenhum esfor\u00e7o foi feito para impedir que os americanos se inscrevessem e usassem a exchange. Embora milhares de clientes baseados nos EUA deveriam ser bloqueados, eles estavam usando a plataforma porque os controles em vigor eram apenas uma \u201cfachada\u201d, de acordo com a promotoria.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Al\u00e9m de suas outras responsabilidades na BitMEX, Dwyer coletou e circulou dados sugerindo que os usu\u00e1rios da empresa inclu\u00edam traders e que ela recebia receita dos Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n<p>Como a BitMEX carecia de medidas de conhecimento do seu cliente (KYC) e anti-lavagem de dinheiro (AML), a promotoria argumentou que, de fato, servia como uma plataforma para lavagem de dinheiro e evas\u00e3o de san\u00e7\u00f5es. <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>\u201cO apelo de hoje reflete que os funcion\u00e1rios com autoridade de gest\u00e3o em exchanges de criptomoedas, n\u00e3o menos que os fundadores de tais exchanges, n\u00e3o podem desrespeitar voluntariamente suas obriga\u00e7\u00f5es sob a Lei de Sigilo Banc\u00e1rio.\u201d<\/p><cite>declarou Williams.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n<p>Dois anos atr\u00e1s, a BitMEX foi alvo de acusa\u00e7\u00f5es civis e criminais pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Department of Justice (DOJ) e Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) por permitir que os americanos negociassem futuros de criptomoedas em sua plataforma sem se registrar em a na\u00e7\u00e3o e usando padr\u00f5es ruins de conhecimento do cliente (KYC). Embora as ag\u00eancias tenham finalmente chegado a um acordo de $100 milh\u00f5es com a BitMEX no ver\u00e3o passado, as acusa\u00e7\u00f5es levaram a uma mudan\u00e7a na administra\u00e7\u00e3o da exchange.<\/p>\n\n\n\n<p>Dwyer, um cidad\u00e3o australiano-bermudense de 39 anos, foi um dos quatro principais executivos da BitMEX acusados em Nova York. Os tr\u00eas cofundadores, Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed, j\u00e1 haviam sido julgados culpados por julgamentos garantidos pelo procurador dos EUA. Delo recebeu um per\u00edodo de experi\u00eancia de 30 meses, enquanto Hayes recebeu uma senten\u00e7a de pris\u00e3o domiciliar em maio. Dwyer, que se declarou inocente, concordou em desembolsar $150.000 em multas. A pena m\u00e1xima para o crime \u00e9 de cinco anos de pris\u00e3o.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Gregory Dwyer, ex-chefe de desenvolvimento de neg\u00f3cios da BitMEX, se declarou culpado de violar as leis contra lavagem de dinheiro e a Lei de Sigilo Banc\u00e1rio durante seu tempo na bolsa Ele foi um dos primeiros funcion\u00e1rios da bolsa de derivativos e agora est\u00e1 enfrentando uma multa de $150.000 pelos lucros que obteve com [\u2026]<\/p>","protected":false},"author":21,"featured_media":17890,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":1,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[12],"tags":[],"class_list":["post-17885","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"acf":[],"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/bitMEX.jpg",1200,675,false],"thumbnail":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/bitMEX-500x330.jpg",500,330,true],"medium":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/bitMEX-300x169.jpg",300,169,true],"medium_large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/bitMEX-768x432.jpg",640,360,true],"large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/bitMEX-1024x576.jpg",640,360,true],"1536x1536":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/bitMEX.jpg",1200,675,false],"2048x2048":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/bitMEX.jpg",1200,675,false],"trp-custom-language-flag":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/bitMEX-18x10.jpg",18,10,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Parth Dubey","author_link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/author\/parth\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"Gregory Dwyer, a former head of business development at BitMEX, has pled guilty to violating anti-money laundering laws and the Bank Secrecy Act during his time at the exchange He was one of the first employees at the derivatives exchange and is now facing a fine of $150,000 for the profits he made from illicit&hellip;","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17885","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/21"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17885"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17885\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/17890"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17885"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17885"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17885"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}