{"id":18349,"date":"2022-08-11T15:39:49","date_gmt":"2022-08-11T15:39:49","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=18349"},"modified":"2022-08-11T15:39:49","modified_gmt":"2022-08-11T15:39:49","slug":"indias-enforcement-directorate-ed-probes-crypto-exchanges-for-allegedly-laundering-charges","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/indias-enforcement-directorate-ed-probes-crypto-exchanges-for-allegedly-laundering-charges\/","title":{"rendered":"A Direc\u00e7\u00e3o de Execu\u00e7\u00e3o (ED) da \u00cdndia investiga as exchanges de criptomoedas por alegadas acusa\u00e7\u00f5es de lavagem"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>O ED submeter\u00e1 os funcion\u00e1rios dessas trocas \u00e0 investiga\u00e7\u00e3o novamente na pr\u00f3xima semana.<\/strong><\/li><li><strong>O ED est\u00e1 monitorando de perto as conversas nas m\u00eddias sociais entre o CEO da Binance (CZ) e o CEO da WazirX (Nischal Shetty). <\/strong><\/li><\/ul>\n<hr>\n\n\n\n<p>A diretoria de fiscaliza\u00e7\u00e3o investigar\u00e1 mais de dez exchanges de criptomoedas sobre seus pap\u00e9is em ajudar empresas criminosas a lavar mais de RS 1.000 crore. Essas empresas estavam entre as que o ED est\u00e1 investigando sobre o caso de fraude do aplicativo de empr\u00e9stimo instant\u00e2neo. De acordo com fontes internas, essas empresas t\u00eam uma liga\u00e7\u00e3o com a China.<\/p>\n\n\n\n<p>Aqueles que falaram anonimamente com a m\u00eddia disseram que a investiga\u00e7\u00e3o revelou muitos casos em que essas empresas acusadas compraram mais de RS 100 crore em criptomoedas de bolsas. \u00c0s vezes, eles tamb\u00e9m financiam carteiras cross-broader por meio dessas trocas. De acordo com as fontes, as bolsas n\u00e3o realizaram nenhuma dilig\u00eancia ou reportaram poss\u00edveis casos de fraude relacionados a essas transa\u00e7\u00f5es \u00e0s autoridades competentes.<\/p>\n\n\n\n<p>Um executivo da ind\u00fastria disse \u00e0 m\u00eddia que o ED iria investigar os funcion\u00e1rios das bolsas afetadas novamente na pr\u00f3xima semana. Um funcion\u00e1rio com conhecimento interno sobre o assunto disse que a ag\u00eancia suspendeu as transa\u00e7\u00f5es nas contas banc\u00e1rias da WazirX. No entanto, observou que transa\u00e7\u00f5es semelhantes ocorreram em outras bolsas. Portanto, o \u00f3rg\u00e3o fiscalizador financeiro adicionou essas exchanges \u00e0 lista das que ser\u00e3o investigadas.<\/p>\n\n\n\n<p>A ag\u00eancia tamb\u00e9m descobriu que essas trocas obtiveram detalhes question\u00e1veis de KYC (conhe\u00e7a seu cliente). ED explicou que esses detalhes KYC pertenciam \u00e0queles que viviam em \u00e1reas remotas ou cidades sem nenhuma conex\u00e3o com as transa\u00e7\u00f5es. Mesmo que as trocas afirmassem ter cumprido a conformidade regulat\u00f3ria coletando detalhes KYC, elas n\u00e3o levantaram nenhum relat\u00f3rio de transa\u00e7\u00e3o suspeita (STRs).<\/p>\n\n\n\n<p>Quando essas empresas descobriram que seu segredo estava aberto, come\u00e7aram a usar criptomoedas para enviar fundos para o exterior. A falta de clareza e regulamenta\u00e7\u00e3o sobre as opera\u00e7\u00f5es no <a href=\"https:\/\/pricepredictions.com\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">setor de criptografia<\/a> possibilitou que essas empresas enviassem seus fundos para o exterior com facilidade. Assim, torna-se dif\u00edcil para os investigadores das transa\u00e7\u00f5es rastrearem o benefici\u00e1rio final dos fundos ou os ativos digitais que usaram para essas transa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">ED recorre ao uso de m\u00eddias sociais<\/h2>\n\n\n\n<p>O ED est\u00e1 monitorando de perto as conversas nas m\u00eddias sociais entre <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/confusion-reigns-as-binance-disclaims-ownership-of-the-indian-based-crypto-exchange-wazirx\/\">Binance<\/a> CEO (CZ) e <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/from-thursday-binance-will-cease-transfer\/\">WazirX<\/a> CEO (Nischal Shetty). A ag\u00eancia vai <a href=\"https:\/\/economictimes.indiatimes.com\/tech\/technology\/ed-probing-crypto-exchanges-for-alleged-laundering-of-over-rs-1000-crore\/articleshow\/93486220.cms\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">foco<\/a> sobre transfer\u00eancia de propriedade e estrutura entre essas pessoas. Al\u00e9m disso, pretende descobrir se a exchange n\u00e3o estava de acordo com as regras apropriadas. Investiga\u00e7\u00f5es recentes do ED mostram que a estrutura de propriedade da bolsa n\u00e3o \u00e9 clara o suficiente.<\/p>\n\n\n\n<p>ED solicitou que CZ e Shetty explicassem quem \u00e9 o respons\u00e1vel por manter as transa\u00e7\u00f5es nas 15 milh\u00f5es de contas da bolsa. Postagens recentes nas redes sociais dos dois CEOs mostram que eles t\u00eam passado a responsabilidade para cada um para evitar assumir a culpa pelo que aconteceu. Em um comunicado de imprensa no in\u00edcio da semana, ED afirma que <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/binance-review\/\" title=\"Binance\" data-wpil-keyword-link=\"linked\">Binance<\/a> e WazirX t\u00eam um acordo intencional para n\u00e3o revelar a estrutura de propriedade genu\u00edna da bolsa indiana.<\/p>\n\n\n\n<p>A ag\u00eancia explicou que o WazirX usa o @awsmumbai (um software baseado em nuvem) enquanto todos os seus funcion\u00e1rios trabalham remotamente. No entanto, a Binance controla todas as transa\u00e7\u00f5es cripto-criptogr\u00e1ficas no WazirX. O ED tamb\u00e9m disse que o WazirX ajudou cerca de 16 empresas de fintech que a ag\u00eancia est\u00e1 investigando por alega\u00e7\u00f5es de lavagem de dinheiro para enviar seus ganhos ilegais para o exterior usando criptomoedas.<\/p>\n\n\n\n<p>Embora o WazirX tenha desmascarado as alega\u00e7\u00f5es, um porta-voz da Binance disse que Zanmai \u00e9 totalmente respons\u00e1vel pelas atividades do WazirX e pelos fundos dos usu\u00e1rios. O porta-voz acrescentou que a Binance n\u00e3o est\u00e1 envolvida nas opera\u00e7\u00f5es da WazirX.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O ED est\u00e1 monitorando de perto as conversas nas m\u00eddias sociais entre o CEO da Binance (CZ) e o CEO da WazirX (Nischal Shetty). <\/p>","protected":false},"author":18,"featured_media":18396,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":1,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[12],"tags":[175,1322,237,492],"class_list":["post-18349","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-binance","tag-eed","tag-india","tag-wazirx"],"acf":[],"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho.jpg",1600,1067,false],"thumbnail":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho-500x330.jpg",500,330,true],"medium":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho-300x200.jpg",300,200,true],"medium_large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho-768x512.jpg",640,427,true],"large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho-1024x683.jpg",640,427,true],"1536x1536":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho-1536x1024.jpg",1536,1024,true],"2048x2048":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho.jpg",1600,1067,false],"trp-custom-language-flag":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho-18x12.jpg",18,12,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Rebecca Davidson","author_link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/author\/rebeccad\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"The ED is closely monitoring social media conversations between Binance CEO (CZ) and WazirX CEO (Nischal Shetty).","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18349","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18349"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18349\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18396"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18349"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18349"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18349"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}