{"id":18888,"date":"2022-08-15T05:53:48","date_gmt":"2022-08-15T05:53:48","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=18888"},"modified":"2022-08-15T05:54:48","modified_gmt":"2022-08-15T05:54:48","slug":"cftc-charges-man-for-orchestrating-ponzi-scheme","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/cftc-charges-man-for-orchestrating-ponzi-scheme\/","title":{"rendered":"CFTC acusa homem de Ohio por orquestrar esquema Ponzi"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>A CFTC acusou Rathnakishore Giri e seus pais, Loka Pavani Giri e Giri Subramani, juntamente com duas empresas, SR Private Equity, LLC e NBD Eidetic Capital, LLC, por supostamente conduzirem atividades fraudulentas.<\/strong><\/li><li><strong>Eles ganharam $12 milh\u00f5es e pelo menos 10 Bitcoins do esquema Ponzi e pelo menos 150 clientes s\u00e3o afetados.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>A Comiss\u00e3o de Negocia\u00e7\u00e3o de Futuros de Commodities dos Estados Unidos abriu recentemente uma a\u00e7\u00e3o civil contra Rathnakishore Giri, de New Albany, e suas empresas SR Private Equity, LLC e NBD Eidetic Capital, LLC, sediadas em Ohio, por supostamente conduzirem atividades fraudulentas.<\/p>\n\n\n\n<p>De acordo com um recente <a href=\"https:\/\/www.cftc.gov\/PressRoom\/PressReleases\/8572-22?utm_source=govdelivery\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">an\u00fancio<\/a> pela CFTC, a a\u00e7\u00e3o de execu\u00e7\u00e3o civil rec\u00e9m-arquivada no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Ohio visa Giri e suas empresas por solicitar mais de $12 milh\u00f5es e mais de 10 unidades BTC de mais de 150 clientes. O processo alega que as empresas usaram indevidamente os fundos dos clientes destinados ao com\u00e9rcio de criptomoedas.<\/p>\n\n\n\n<p>Al\u00e9m disso, o caso acusa os pais de Giri, Loka Pavani Giri e Giri Subramani, de serem r\u00e9us de repara\u00e7\u00e3o, possuindo fundos sobre os quais n\u00e3o t\u00eam direito leg\u00edtimo.<\/p>\n\n\n\n<p>Em sua a\u00e7\u00e3o legal em andamento, a CFTC est\u00e1 buscando penalidades monet\u00e1rias civis, proibi\u00e7\u00f5es permanentes de negocia\u00e7\u00e3o e registro, restitui\u00e7\u00e3o de ganhos obtidos ilegalmente e uma liminar contra outras viola\u00e7\u00f5es dos regulamentos da CFTC e da Commodity Exchange Act (CEA).<\/p>\n\n\n\n<p>Notavelmente, os r\u00e9us supostamente se envolveram em um esquema fraudulento desde mar\u00e7o de 2019 at\u00e9 o presente, no qual coletaram mais de $12 milh\u00f5es e mais de 10 unidades BTC de clientes fazendo \u201cnumerosas declara\u00e7\u00f5es falsas e enganosas, incluindo garantias de lucros, e o suposto sucesso de Giri como um comerciante de ativos digitais.\u201d&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Al\u00e9m disso, Giri e suas empresas tamb\u00e9m disseram \u00e0s pessoas que tinham a capacidade de retirar seus fundos iniciais e prometeram lucros a qualquer momento, o que era falso, segundo a CFTC.<\/p>\n\n\n\n<p>Depois de solicitar fundos de mais de 150 usu\u00e1rios, eles supostamente investiram em v\u00e1rios fundos de investimento em ativos digitais supostamente administrados pelos r\u00e9us. <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>\u201cA den\u00fancia tamb\u00e9m alega que em suas solicita\u00e7\u00f5es aos clientes, os r\u00e9us omitiram fatos relevantes, incluindo que os r\u00e9us se apropriaram indevidamente de fundos de clientes para pagar lucros a outros clientes de uma maneira semelhante a um esquema Ponzi e tamb\u00e9m se apropriaram indevidamente de fundos de clientes para pagar pelo estilo de vida luxuoso de Giri. , que inclu\u00eda aluguel de iates, f\u00e9rias luxuosas e compras luxuosas.\u201d<\/p><cite>estados da CFTC.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n<p>Quando os r\u00e9us transferiram fundos de clientes para contas banc\u00e1rias pessoais de Giri e dos outros r\u00e9us e contas de negocia\u00e7\u00e3o de ativos digitais, eles supostamente misturaram esses fundos com os dos clientes.<\/p>\n\n\n\n<p>A CFTC concluiu o relat\u00f3rio com um pedido ao p\u00fablico para sempre verificar o registo de uma empresa na CFTC antes de investir o seu dinheiro nela.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Acusa\u00e7\u00f5es recentes da CFTC<\/h2>\n\n\n\n<p>O \u00f3rg\u00e3o regulador recentemente esteve muito ativo na busca de projetos e empresas envolvidas em qualquer tipo de atividade fraudulenta na ind\u00fastria de criptomoedas. Em junho, o <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/cftc-accuses-south-african-bitcoin-club-mirror-trading-international-of-committing-a-1-7b-fraud\/\">CFTC cobrado<\/a> Sul-Africano Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI) com fraude de commodities envolvendo $1,7 bilh\u00e3o, conforme relatado pelo BitcoinWisdom. Al\u00e9m disso, em julho deste ano, <a href=\"https:\/\/www.cftc.gov\/PressRoom\/PressReleases\/8540-22\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">carregada<\/a> exchange de criptomoedas Gemini para um caso BTC Futures de 2017.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A CFTC acusou Rathnakishore Giri e seus pais, Loka Pavani Giri e Giri Subramani, juntamente com duas empresas, SR Private Equity, LLC e NBD Eidetic Capital, LLC, por supostamente conduzirem atividades fraudulentas. Eles ganharam $12 milh\u00f5es e pelo menos 10 Bitcoins do esquema Ponzi e pelo menos 150 clientes foram efetivados. O [\u2026]<\/p>","protected":false},"author":21,"featured_media":18890,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":1,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[12],"tags":[618],"class_list":["post-18888","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-cftc"],"acf":[],"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/CFTC.jpg",1200,675,false],"thumbnail":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/CFTC-500x330.jpg",500,330,true],"medium":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/CFTC-300x169.jpg",300,169,true],"medium_large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/CFTC-768x432.jpg",640,360,true],"large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/CFTC-1024x576.jpg",640,360,true],"1536x1536":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/CFTC.jpg",1200,675,false],"2048x2048":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/CFTC.jpg",1200,675,false],"trp-custom-language-flag":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/CFTC-18x10.jpg",18,10,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Parth Dubey","author_link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/author\/parth\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"The CFTC has charged Rathnakishore Giri and his parents, Loka Pavani Giri and Giri Subramani, along with two companies, SR Private Equity, LLC and NBD Eidetic Capital, LLC, for allegedly conducting fraudulent activities. They have gained $12 million and at least 10 Bitcoins from the Ponzi scheme and at least 150 clients are effected. The&hellip;","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18888","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/21"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18888"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18888\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18890"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18888"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18888"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18888"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}