{"id":19724,"date":"2022-08-17T21:09:50","date_gmt":"2022-08-17T21:09:50","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=19724"},"modified":"2022-08-17T21:09:58","modified_gmt":"2022-08-17T21:09:58","slug":"state-police-reportedly-in-search-of-bitconnect","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/state-police-reportedly-in-search-of-bitconnect\/","title":{"rendered":"Pol\u00edcia do estado indiano supostamente em busca do fundador da BitConnect"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>BitConnect \u00e9 um dos golpes de criptografia cujos fundadores ainda n\u00e3o foram encontrados.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>O fundador do esquema Ponzi de criptomoeda, BitConnect, \u00e9 procurado pela Pol\u00edcia do Estado da \u00cdndia. Satish Kumbhani, fundador da BitConnect, agora \u00e9 uma pessoa de interesse para outras ag\u00eancias. De acordo com uma fonte indiana local, Kumbhani est\u00e1 atualmente sob investiga\u00e7\u00e3o do Federal Bureau of Investigation depois de ter sido acusado em um tribunal dos EUA de executar um esquema Ponzi global no valor de US$2,4 bilh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<p>As autoridades indianas ficaram interessadas no caso de Kumbhani depois que um advogado de Pune apresentou uma queixa alegando que ele havia perdido cerca de 220 Bitcoin (BTC), ou $5,2 milh\u00f5es, para o golpe BitConnect. Como resultado, a pol\u00edcia de Pune, trabalhando sob o comando da pol\u00edcia do estado indiano de Maharas tra, come\u00e7ou a investigar Kumbhani e outras figuras de interesse. De acordo com o queixoso, seu investimento inicial de 54 BTC rendeu 166 BTC em retorno, que ele teria reimplantado na plataforma.<\/p>\n\n\n\n<p>De acordo com a FIR, a BitConnect fraudou o investimento inicial e os retornos do reclamante. Os neg\u00f3cios foram feitos entre junho de 2016 e junho de 2021. Uma busca pelos acusados foi iniciada, mas ainda n\u00e3o foram feitas pris\u00f5es. Segundo as autoridades, h\u00e1 uma investiga\u00e7\u00e3o em andamento para determinar se o mesmo grupo de indiv\u00edduos fraudou mais v\u00edtimas.<\/p>\n\n\n\n<p>O BitConnect \u00e9 um dos maiores golpes de criptomoeda da hist\u00f3ria. O esquema supostamente levantou $2,4 bilh\u00f5es de investidores desavisados em dois anos. A BitConnect, que come\u00e7ou como uma plataforma e uma moeda digital em fevereiro de 2016, quebrou em janeiro de 2018, e os fundadores mais tarde desapareceram com o dinheiro dos investidores.<\/p>\n\n\n\n<p>Quatro anos ap\u00f3s o encerramento, o BitConnect continua sendo objeto de investiga\u00e7\u00e3o entre os reguladores. No in\u00edcio deste ano, o Departamento de Justi\u00e7a dos EUA divulgou uma declara\u00e7\u00e3o descrevendo a fraude de Kumbhani por meio de seu esquema Ponzi. Uma parte do <a aria-label=\"release (abre em uma nova aba)\" href=\"https:\/\/www.justice.gov\/opa\/pr\/bitconnect-founder-indicted-global-24-billion-cryptocurrency-scheme\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\" class=\"ek-link\">liberar <\/a>ler<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>Kumbhani e seus co-conspiradores elogiaram a suposta tecnologia propriet\u00e1ria da BitConnect, conhecida como \u201cBitConnect Trading Bot\u201d e \u201cVolatility Software\u201d, como sendo capaz de gerar lucros substanciais e retornos garantidos usando o dinheiro dos investidores para negociar na volatilidade dos mercados de c\u00e2mbio de criptomoedas . No entanto, o BitConnect operou como um esquema Ponzi, pagando investidores anteriores do BitConnect com dinheiro de investidores posteriores. No total, Kumbhani e seus co-conspiradores obtiveram aproximadamente $2,4 bilh\u00f5es de investidores.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p>A Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios dos Estados Unidos (SEC) tamb\u00e9m est\u00e1 procurando por Kumbhani e seus c\u00famplices, mas sua busca se mostrou infrut\u00edfera. No entanto, a SEC acredita que Kumbhani foi visto pela \u00faltima vez em seu pa\u00eds natal, a \u00cdndia.<\/p>\n\n\n\n<p>O BitcConnect \u00e9 um dos muitos golpes de criptomoedas que chamaram a aten\u00e7\u00e3o dos reguladores em todo o mundo. Infelizmente, tamb\u00e9m \u00e9 uma das fraudes de criptomoeda cujos principais organizadores ainda n\u00e3o foram encontrados. Reguladores e promotores em todo o mundo tamb\u00e9m est\u00e3o investigando fraudes como OneCoin, um esquema Ponzi de $4 bilh\u00f5es que foi encerrado no final de 2019.<\/p>\n\n\n\n<p>O Federal Bureau of Investigation adicionou Ruja Ignatova, fundadora germano-b\u00falgara da OneCoin, \u00e0 sua lista dos dez mais procurados em junho de 2022. Ruja foi vista pela \u00faltima vez em 2017 e acredita-se que esteja cobrindo fortemente seus rastros. <\/p>\n\n\n\n<p>Esses golpes <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/canadian-regulators-join-the-us-to-probe-celsius\/\" target=\"_blank\" aria-label=\"hist\u00f3rias (abre em uma nova guia)\" rel=\"noreferrer noopener\" class=\"ek-link\">hist\u00f3rias <\/a>todos intensificaram a demanda por regulamenta\u00e7\u00e3o de criptomoedas. As ag\u00eancias globais est\u00e3o atualmente elaborando pol\u00edticas que acreditam que dificultar\u00e3o a ocorr\u00eancia de golpes e fraudes de criptomoedas.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BitConnect \u00e9 um dos golpes de criptografia cujos fundadores ainda n\u00e3o foram encontrados. O fundador do esquema Ponzi de criptomoeda, BitConnect, \u00e9 procurado pela Pol\u00edcia do Estado da \u00cdndia. Satish Kumbhani, fundador da BitConnect, agora \u00e9 uma pessoa de interesse para outras ag\u00eancias. 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The founder of the cryptocurrency Ponzi scheme, BitConnect, is reportedly wanted by the Indian State Police. Satish Kumbhani, BitConnect&#8217;s founder, is now a person of interest to other agencies. 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