{"id":21145,"date":"2022-08-25T05:48:31","date_gmt":"2022-08-25T05:48:31","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=21145"},"modified":"2022-08-25T05:48:38","modified_gmt":"2022-08-25T05:48:38","slug":"miami-crew-charged-for-running-crypto-fraud","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/miami-crew-charged-for-running-crypto-fraud\/","title":{"rendered":"Equipe de Miami \u00e9 acusada de executar esquema de fraude de criptografia"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>O DoJ acusou tr\u00eas residentes de Miami \u2013 Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez e Asdrubal Ramirez Meza \u2013 por supostamente fraudar bancos e uma plataforma de criptografia.<\/strong><\/li><li><strong>Os tr\u00eas indiv\u00edduos, que ser\u00e3o apresentados no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Fl\u00f3rida, compraram ativos digitais usando identidades falsas.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>O Departamento de Justi\u00e7a dos Estados Unidos (DOJ) parece estar realizando uma s\u00e9rie de ataques a golpes relacionados \u00e0 criptografia. Recentemente, o DoJ acusou tr\u00eas residentes de Miami \u2013 Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez e Asdrubal Ramirez Meza \u2013 por supostamente fraudar bancos e uma plataforma de criptografia para roubar mais de $4 milh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<p>De acordo com o recente <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/usao-sdny\/pr\/three-members-miami-crew-charged-defrauding-banks-and-cryptocurrency-exchange-more-4\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">an\u00fancio<\/a>, os tr\u00eas indiv\u00edduos, que ser\u00e3o apresentados no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Fl\u00f3rida, compraram ativos digitais usando identidades falsas. Depois disso, eles mentiram para as institui\u00e7\u00f5es financeiras que as transa\u00e7\u00f5es n\u00e3o foram autorizadas, pedindo reembolso para ganhar mais. Eles enganaram os bancos para reverter essas transa\u00e7\u00f5es e redepositar os fundos nas contas banc\u00e1rias controladas pelos r\u00e9us. Mais tarde, o trio retirou o dinheiro das contas banc\u00e1rias. O trio pode passar at\u00e9 30 anos na pris\u00e3o federal por seu crime.<\/p>\n\n\n\n<p>O procurador dos EUA explicou que o trio enganou \u201cos bancos dos EUA fazendo-os acreditar que eles pr\u00f3prios eram v\u00edtimas da fraude de outra pessoa\u201d enquanto usavam identidades roubadas. <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>\u201cGra\u00e7as aos esfor\u00e7os da For\u00e7a-Tarefa El Dorado [de Investiga\u00e7\u00f5es de Seguran\u00e7a Interna], sua duplicidade foi descoberta e agora eles enfrentam graves acusa\u00e7\u00f5es federais\u201d,<\/p><cite>Ele adicionou.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n<p>Notavelmente, o HSI identificou as viola\u00e7\u00f5es e organizou a pris\u00e3o. Ele prometeu continuar trabalhando com seus parceiros no Distrito Sul de Nova York para combater quaisquer formas futuras de fraude de criptomoedas. <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>\u201cCabrera, Hernandez e Ramirez coordenaram esta opera\u00e7\u00e3o em grande escala para lavar milh\u00f5es de d\u00f3lares atrav\u00e9s de bolsas de criptomoedas e bancos dos EUA, explorando em \u00faltima an\u00e1lise tanto o mercado de moeda virtual quanto o sistema financeiro dos EUA\u201d,<\/p><cite>O Agente Especial Interino da HSI, Ricky J. Patel, afirmou.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n<p>Os R\u00e9us criaram contas na exchange de criptomoedas para executar esse esquema fraudulento, frequentemente usando imagens de passaportes americanos falsos, carteiras de motorista falsas e informa\u00e7\u00f5es pessoais roubadas. As contas banc\u00e1rias de propriedade dos r\u00e9us estavam vinculadas \u00e0s contas de c\u00e2mbio de criptomoedas. Os R\u00e9us frequentemente faziam uma s\u00e9rie de dep\u00f3sitos em dinheiro usando caixas eletr\u00f4nicos nas contas banc\u00e1rias associadas para comprar criptomoedas. Em seguida, os r\u00e9us e seus c\u00famplices transferiram rapidamente esses tokens para outras carteiras que controlavam e que n\u00e3o estavam conectadas \u00e0 troca de criptografia. Ap\u00f3s a transfer\u00eancia da criptomoeda, os r\u00e9us alegaram ilegalmente que as compras de criptografia n\u00e3o foram autorizadas por meio de liga\u00e7\u00f5es telef\u00f4nicas para bancos dos EUA, levando os bancos a desfazerem as transa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<p>Todos os tr\u00eas fraudadores baseados em Miami s\u00e3o acusados de \u201cconspira\u00e7\u00e3o para cometer fraude eletr\u00f4nica e fraude banc\u00e1ria, que acarreta pena m\u00e1xima de 30 anos de pris\u00e3o, fraude eletr\u00f4nica, que acarreta pena m\u00e1xima de 20 anos de pris\u00e3o, e roubo de identidade agravado, que acarreta uma pena m\u00ednima obrigat\u00f3ria de 2 anos de pris\u00e3o.\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>Al\u00e9m disso, o an\u00fancio revela que Cabrera tamb\u00e9m \u00e9 acusado de realizar uma transa\u00e7\u00e3o financeira com ativos obtidos por meio de fraude eletr\u00f4nica e fraude banc\u00e1ria, crime pun\u00edvel com at\u00e9 dez anos de pris\u00e3o.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O DoJ acusou tr\u00eas residentes de Miami \u2013 Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez e Asdrubal Ramirez Meza \u2013 por supostamente fraudar bancos e uma plataforma de criptografia. 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