{"id":24843,"date":"2022-09-09T02:50:23","date_gmt":"2022-09-09T02:50:23","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=24843"},"modified":"2022-09-09T02:50:29","modified_gmt":"2022-09-09T02:50:29","slug":"florida-man-pleads-guilty-to-crypto-ponzi-scheme","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/florida-man-pleads-guilty-to-crypto-ponzi-scheme\/","title":{"rendered":"Homem da Fl\u00f3rida se declara culpado pelo esquema Crypto Ponzi"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Os esquemas Crypto Ponzi dispararam nos \u00faltimos meses.<\/strong><\/li><li><strong>O aumento dos crimes de criptomoedas levou a um aumento nos pedidos de regulamenta\u00e7\u00e3o de criptomoedas.<\/strong><\/li><li><strong>Os fraudadores de criptografia enganam seus alvos com falsas promessas de lucro.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>O Departamento de Justi\u00e7a anunciou que um homem da Fl\u00f3rida declarou-se culpado no tribunal distrital federal por participar de um esquema criptogr\u00e1fico Ponzi que enganou investidores em quase $100 milh\u00f5es. <a aria-label=\"De acordo (abre em uma nova guia)\" href=\"https:\/\/www.justice.gov\/opa\/pr\/empiresx-head-trader-pleads-guilty-global-cryptocurrency-investment-fraud-scheme-amassed\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\" class=\"ek-link\">De acordo com <\/a>para o departamento, Joshua David Nicholas atuou como trader-chefe dos fraudulentos EmpiresX por quase dois anos, prometendo aos investidores retornos di\u00e1rios de 1% por meio de um bot de negocia\u00e7\u00e3o e suas habilidades de negocia\u00e7\u00e3o manual especializada. No entanto, as afirma\u00e7\u00f5es de Nicholas eram falsas e tal bot nunca existiu. A empresa operou um esquema Ponzi usando os fundos de novos clientes para pagar os antigos.<\/p>\n\n\n\n<p>De acordo com o Departamento de Justi\u00e7a, a empresa nunca foi registrada e n\u00e3o fez nenhuma tentativa de cumprir a lei. O departamento observou,<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>Apesar das declara\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio, a EmpiresX nunca registou, nem tomou medidas para registar, o programa de investimento da EmpiresX como uma oferta e venda de valores mobili\u00e1rios junto da Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios dos EUA, nem a EmpiresX teve uma isen\u00e7\u00e3o v\u00e1lida deste requisito de registo.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p>As autoridades observaram ainda que a maior parte do dinheiro dos investidores foi desperdi\u00e7ada por Nicholas e pelos cofundadores do EmpiresX, Emerson Sousa Pires e Flavio Mendes Gon\u00e7alves. O grupo supostamente fez pagamentos em uma segunda casa, alugou uma Lamborghini e comprou v\u00e1rios produtos da Tiffany &amp; Co.<\/p>\n\n\n\n<p>Nicholas acabou investindo uma pequena parte dos fundos numa negocia\u00e7\u00e3o, mas sofreu enormes perdas. Ele se declarou culpado de uma acusa\u00e7\u00e3o de conspira\u00e7\u00e3o para cometer fraude de valores mobili\u00e1rios e agora enfrenta uma pena m\u00e1xima de cinco anos de pris\u00e3o federal.<\/p>\n\n\n\n<p>No entanto, Pires e Gon\u00e7alves partiram para seu pa\u00eds natal, o Brasil, ap\u00f3s interromper os saques para investidores. No entanto, ambas as partes foram acusadas de fraude eletr\u00f4nica, fraude de valores mobili\u00e1rios e conspira\u00e7\u00e3o para lavagem de dinheiro. A situa\u00e7\u00e3o do EmpiresX \u00e9 um dos n\u00fameros crescentes de esquemas de criptografia Ponzi que fraudam os investidores em seus fundos.<\/p>\n\n\n\n<p>Reagindo a esta hist\u00f3ria, Anthony Salisbury, um agente especial, disse: <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>Este caso deve servir como um aviso para qualquer indiv\u00edduo que procure capitalizar ilegalmente a ambiguidade percebida do mercado de criptomoedas para tirar proveito de investidores inocentes.  <\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p>De acordo com George L. Piro, agente especial encarregado do FBI em Miami, os criminosos adotaram novas tecnologias para seus atos. No entanto, o crime continua o mesmo. George observou que casos de roubo e fraude n\u00e3o s\u00e3o novidade para o mundo dos investimentos. Mas esses criminosos est\u00e3o migrando fortemente para o mercado de criptomoedas.<\/p>\n\n\n\n<p>O n\u00famero crescente de <a aria-label=\"fraudes de criptografia (abre em uma nova guia)\" href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/miami-crew-charged-for-running-crypto-fraud\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" class=\"ek-link\">fraudes de criptografia<\/a> levou a crescentes pedidos de regulamenta\u00e7\u00e3o, especialmente nos EUA. Os legisladores dos Estados Unidos est\u00e3o trabalhando para liberar pol\u00edticas regulat\u00f3rias para o setor. Mas, at\u00e9 agora, os reguladores ainda n\u00e3o chegaram a um acordo sobre o que deve ser considerado t\u00edtulos e commodities.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Os esquemas Crypto Ponzi dispararam nos \u00faltimos meses. O aumento dos crimes criptogr\u00e1ficos levou a um aumento nos pedidos de regulamenta\u00e7\u00e3o criptogr\u00e1fica. 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The Department of Justice announced\u00a0that a Florida man entered a guilty plea in federal district court\u00a0for taking part in a crypto\u00a0Ponzi scheme&hellip;","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24843","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/19"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=24843"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24843\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3307"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=24843"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=24843"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=24843"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}