O Departamento do Tesouro dos EUA est\u00e1 intensificando os esfor\u00e7os para congelar o fluxo de criptomoedas roubadas de um hack hist\u00f3rico de $620 milh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n
Tr\u00eas empresas de fachada norte-coreanas e um cidad\u00e3o russo foram sancionados por seus pap\u00e9is na lavagem de fundos do agora infame hack da exchange cripto sul-coreana Bithumb em 2018, anunciou na quinta-feira o Departamento de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA.<\/p>\n\n\n\n
As tr\u00eas entidades norte-coreanas \u2013 BTC Limited, Marine China Limited e Interface Tech Limited \u2013 s\u00e3o todas propriedade ou controladas pelo governo da Coreia do Norte, de acordo com a OFAC. Eles usaram uma \u201crede complexa de empresas de fachada\u201d para lavar aproximadamente $229 milh\u00f5es em criptografia roubada da Bithumb por meio de 25.000 transa\u00e7\u00f5es em 300 dias diferentes, disse a ag\u00eancia.<\/p>\n\n\n\n
Ao encaminhar o dinheiro atrav\u00e9s de \u201ccentenas de endere\u00e7os de moeda virtual\u201d, as empresas conseguiram evitar as san\u00e7\u00f5es dos EUA e converter o dinheiro em moeda fiduci\u00e1ria, afirmou a OFAC no seu comunicado de imprensa.<\/p>\n\n\n\n
Al\u00e9m de designar as tr\u00eas empresas, a OFAC tamb\u00e9m adicionou sete indiv\u00edduos e mais dois endere\u00e7os BTC \u2013 um pertencente \u00e0 BTC Limited e outro \u00e0 Marine China \u2013 \u00e0 sua Lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN). Os que constam da lista est\u00e3o sujeitos ao congelamento de bens sob jurisdi\u00e7\u00e3o dos EUA e proibidos de fazer neg\u00f3cios com americanos.<\/p>\n\n\n\n
\u201cA Coreia do Norte continua a perpetrar ataques cibern\u00e9ticos para explorar moedas digitais, a fim de obter fundos para apoiar os seus programas de ADM\u201d, disse o secret\u00e1rio do Tesouro, Steven Mnuchin, num comunicado. \u201cOs Estados Unidos est\u00e3o empenhados em rastrear e expor carteiras de criptomoedas usadas por atores mal-intencionados para evitar que atores il\u00edcitos lucrem com seus crimes.\u201d<\/p>\n\n\n\n
O Departamento de Justi\u00e7a dos EUA (DOJ) tamb\u00e9m anunciou acusa\u00e7\u00f5es contra as tr\u00eas empresas e os sete indiv\u00edduos, alegando que eles lavaram milh\u00f5es em moedas digitais e fiduci\u00e1rias.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEstas a\u00e7\u00f5es baseiam-se nos nossos esfor\u00e7os para cortar as vias il\u00edcitas de financiamento da Coreia do Norte\u201d, afirmou o Procurador-Geral Adjunto para a Seguran\u00e7a Nacional, John C. Demers. \u201cN\u00e3o permitiremos que a Coreia do Norte prejudique a seguran\u00e7a cibern\u00e9tica global para promover os seus programas de armas de destrui\u00e7\u00e3o maci\u00e7a e de m\u00edsseis bal\u00edsticos. Alertamos tamb\u00e9m o setor privado de que as nossas ferramentas de san\u00e7\u00f5es podem atingir aqueles que utilizam meios cibern\u00e9ticos para violar as nossas leis, onde quer que estejam.\u201d<\/p>\n\n\n\n
Esta n\u00e3o \u00e9 a primeira vez que o DOJ toma medidas contra a Coreia do Norte por seu envolvimento em crimes de criptomoeda. Em novembro de 2019, o Escrit\u00f3rio de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro tomou medidas contra dois cidad\u00e3os chineses e suas empresas por lavagem de mais de $100 milh\u00f5es em ativos virtuais roubados de uma agora extinta bolsa de criptomoedas.<\/p>\n\n\n\n
O Escrit\u00f3rio de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou o Blender.io, um servi\u00e7o de mistura de criptografia vinculado \u00e0 Coreia do Norte que ofusca a origem e o destino das transa\u00e7\u00f5es de bitcoin na sexta-feira, e adicionou endere\u00e7os de bitcoin e \u00e9ter \u00e0 sua lista negra.<\/p>\n\n\n\n
A medida sinaliza uma press\u00e3o crescente sobre o uso il\u00edcito de criptomoedas pela Coreia do Norte para contornar san\u00e7\u00f5es e gerar receitas para o regime sem dinheiro, que foi duramente atingido por san\u00e7\u00f5es internacionais devido ao seu programa de armas nucleares.<\/p>\n\n\n\n
\u201cO Tesouro tem como alvo as atividades il\u00edcitas da Coreia do Norte conduzidas no espa\u00e7o cibern\u00e9tico, inclusive atrav\u00e9s de criptomoedas. Continuaremos a aplicar as nossas san\u00e7\u00f5es contra a Coreia do Norte e a trabalhar com o setor privado para evitar a evas\u00e3o das san\u00e7\u00f5es\u201d, afirmou o secret\u00e1rio do Tesouro, Steven Mnuchin, num comunicado.<\/p>\n\n\n\n
O Blender foi identificado pela primeira vez como um misturador de bitcoin norte-coreano em 2018 por pesquisadores da Recorded Future. A empresa disse na altura que tinha observado \u201cum aumento significativo na actividade de fluxo\u201d proveniente da Coreia do Norte desde o in\u00edcio de 2017, quando as san\u00e7\u00f5es internacionais foram refor\u00e7adas em resposta \u00e0 agress\u00e3o do pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
Esta \u00e9 a primeira vez que um servi\u00e7o de mistura de criptografia \u00e9 adicionado \u00e0 lista de san\u00e7\u00f5es da OFAC.<\/p>\n\n\n\n