{"id":65502,"date":"2023-05-15T21:06:46","date_gmt":"2023-05-15T21:06:46","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=65502"},"modified":"2023-05-15T21:06:46","modified_gmt":"2023-05-15T21:06:46","slug":"doj-to-go-after-crypto-exchanges-aiding-crime","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/doj-to-go-after-crypto-exchanges-aiding-crime\/","title":{"rendered":"DOJ ir\u00e1 atr\u00e1s de trocas de criptomoedas que ajudam o crime"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>O DOJ planeja iniciar a\u00e7\u00f5es de fiscaliza\u00e7\u00e3o contra trocas de criptomoedas que ignoram as medidas de conformidade e gerenciamento de risco.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Os coment\u00e1rios de Choi ocorrem ap\u00f3s um ano turbulento para o setor de criptomoedas, que viu o desaparecimento da Terraform Labs, da Three Arrows Capital e da FTX.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>O DOJ tamb\u00e9m est\u00e1 se concentrando em pontes entre cadeias como parte de seu esfor\u00e7o para combater roubos e hacks no espa\u00e7o DeFi, que tem sido historicamente um alvo popular para atividades criminosas.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>Em meio \u00e0s crescentes tens\u00f5es entre as empresas cripto e os reguladores dos EUA, Eun Young Choi, diretor do National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), <a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/5aac457e-cc80-44ae-ac40-9b51d9b601a3\" target=\"_blank\" aria-label=\"diz (abre em uma nova aba)\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\" class=\"ek-link\">diz<\/a> o Departamento de Justi\u00e7a dos EUA (DOJ) planeja tomar medidas contra trocas de criptomoedas que ajudam criminosos a lavar dinheiro. <\/p>\n\n\n\n<p>O diretor Choi observou que <a aria-label=\"crimes criptogr\u00e1ficos (abre em uma nova guia)\" href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/doj-investigates-ftx-372-million-ftx-hack\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" class=\"ek-link\">crimes de criptografia<\/a> aumentaram \u201csignificativamente\u201d nos \u00faltimos quatro anos, e o DOJ ter\u00e1 como alvo as trocas de criptografia que permitem que \u201catores criminosos lucrem facilmente com seus crimes e saquem\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>De acordo com Choi, a aten\u00e7\u00e3o do departamento est\u00e1 voltada para as empresas que ignoram as regulamenta\u00e7\u00f5es contra a lavagem de dinheiro ou que conhecem o seu cliente, ou que n\u00e3o aproveitam ao m\u00e1ximo as medidas de conformidade e gest\u00e3o de risco. Ela observou que \u201cesperamos que, ao nos concentrarmos nesses tipos de plataformas, tenhamos um efeito multiplicador\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>O DOJ introduziu o NCET em outubro de 2021 como parte de um esfor\u00e7o para enfrentar o submundo da criptografia. O departamento se concentra no tratamento de crimes relacionados \u00e0 criptografia, crimes cibern\u00e9ticos e lavagem de dinheiro. Choi acredita que o aumento da ado\u00e7\u00e3o de ativos digitais correspondeu ao seu uso em crimes. Ela acrescentou que o departamento n\u00e3o levar\u00e1 em considera\u00e7\u00e3o o tamanho da empresa ao determinar poss\u00edveis cobran\u00e7as. <\/p>\n\n\n\n<p>Choi revelou ainda que o NCET planeja reprimir esquemas de fraude de investimento que envolvem fraudadores cultivando relacionamentos com v\u00edtimas dentro de alguns meses. As autoridades dos EUA relataram a descoberta de seis desses golpes avaliados em cerca de $112 milh\u00f5es no m\u00eas passado. <\/p>\n\n\n\n<p>Estimativas do Federal Bureau of Investigation (FBI) mostram que a fraude de investimento foi eliminada em at\u00e9 $3,31 bilh\u00f5es em 2022, com mais de $2,5 bilh\u00f5es do total provenientes de fraudes envolvendo criptomoedas.<\/p>\n\n\n\n<p>Desde que assumiu o cargo no ano passado, Choi demonstrou um claro compromisso em manter a lei e a ordem no setor de criptomoedas. Embora Choi n\u00e3o tenha mencionado nenhuma exchange, os entusiastas de criptomoedas acreditam que v\u00e1rias exchanges importantes, como <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/binance-review\/\" title=\"Binance\" data-wpil-keyword-link=\"linked\">Binance<\/a> provavelmente enfrentar\u00e1 maior escrut\u00ednio.<\/p>\n\n\n\n<p>A Binance, uma das maiores bolsas de criptomoedas, foi criticada por supostamente se envolver em com\u00e9rcio il\u00edcito nos EUA. A Binance manteve sua inoc\u00eancia, mas os reguladores dos EUA continuam a ca\u00e7ar os malfeitores do setor.<\/p>\n\n\n\n<p>Alguns especialistas em criptomoedas levantaram preocupa\u00e7\u00f5es sobre as crescentes a\u00e7\u00f5es contra as trocas de criptomoedas. Por exemplo, Brian Armstrong, CEO da <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/coinbase-review\/\" title=\"Coinbase\" data-wpil-keyword-link=\"linked\">Coinbase<\/a>, declarou que a bolsa pode mudar sua sede para fora dos EUA se as estruturas regulat\u00f3rias n\u00e3o mudarem.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Em meio \u00e0s crescentes tens\u00f5es entre as empresas de criptografia e os reguladores dos EUA, Eun Young Choi, diretor da Equipe Nacional de Execu\u00e7\u00e3o de Criptomoedas (NCET), diz que o Departamento de Justi\u00e7a dos EUA (DOJ) planeja tomar medidas contra as bolsas de criptomoedas que ajudam os criminosos a lavar dinheiro. 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