{"id":6822,"date":"2022-06-30T19:42:34","date_gmt":"2022-06-30T19:42:34","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=6822"},"modified":"2022-06-30T19:42:38","modified_gmt":"2022-06-30T19:42:38","slug":"cftc-charges-mirror-trading-international-with-1-7b-fraud-the-largest-so-far-for-the-regulator","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/cftc-charges-mirror-trading-international-with-1-7b-fraud-the-largest-so-far-for-the-regulator\/","title":{"rendered":"CFTC cobra Mirror Trading International com fraude $1.7B, a maior at\u00e9 agora para o regulador"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>A CFTC observou que mais de 23.000 residentes nos EUA enviaram 29.421 BTC ao CEO do clube, Cornelius Johannes Steynberg, durante o per\u00edodo em que o esquema estava em vigor.<\/strong><\/li><\/ul>\n<hr>\n\n\n\n<p>Hoje, a CFTC dos Estados Unidos acusou um popular clube de bitcoin com uma fraude de $1,7 bilh\u00e3o. O clube, conhecido como mirror trading international (MTI), tem sede na \u00c1frica do Sul. A CFTC alegou que a MTI estava executando um esquema de marketing multin\u00edvel falso.<\/p>\n\n\n\n<p>O clube ganhou muitos bitcoins com o esquema, mas seu CEO administrou mal as moedas. O regulador acrescenta que este caso \u00e9 o maior caso de fraude relacionada ao bitcoin. O regulador disse ainda que mais de 23.000 residentes nos EUA enviaram 29.421 BTC ao CEO do clube, Cornelius Johannes Steynberg, durante o per\u00edodo em que o esquema estava em vigor.<\/p>\n\n\n\n<p>O regulador estimou que Steynberg pode ter recebido mais do que o BTC mencionado acima, uma vez que tamb\u00e9m recebeu fundos de residentes de outras na\u00e7\u00f5es. No entanto, o CEO da MTI n\u00e3o tinha licen\u00e7a para administrar tal esquema de pool.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">CFTC arquiva alega\u00e7\u00f5es contra Steynberg<\/h2>\n\n\n\n<p>De acordo com a cobran\u00e7a <a href=\"https:\/\/www.cftc.gov\/PressRoom\/PressReleases\/8549-22?utm_source=govdelivery\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">documentos<\/a>, aqueles que enviaram seus BTC para o clube pensaram que seu investimento estava em um clube de investimento de alta tecnologia por meio do qual poderiam aumentar suas participa\u00e7\u00f5es em bitcoins. A oferta da MTI era que os investidores obtivessem um retorno de 10% em 30 dias. Um retorno que a empresa considerou como receita passiva.<\/p>\n\n\n\n<p>A MTI tamb\u00e9m ofereceu b\u00f4nus aos investidores que indicaram seus entes queridos e colegas. No entanto, a CFTC afirma que as ofertas da MTI eram todas mentiras.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>A CFTC acusou Steynberg de exibir extratos de conta falsos, alegando investir seu BTC de forma lucrativa. Al\u00e9m disso, o CEO da MTI n\u00e3o forneceu divulga\u00e7\u00f5es adequadas. Ele mentiu que tinha um rob\u00f4 comercial, mas a verdade \u00e9 que nunca obteve lucros negociando no mercado cambial.<\/p>\n\n\n\n<p>Depois de declarar fal\u00eancia no in\u00edcio do ano passado, o clube bitcoin foi liquidado na \u00c1frica do Sul no final daquele ano. Steynberg dirigiu seu <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/the-first-bitcoin-etf-in-europe-will-be-introduced-by-jacobi-asset-management-on-euronext\/\">bitcoin<\/a> esquema de pool de commodities por tr\u00eas anos (maio de 2018 ao in\u00edcio de 2021). Ap\u00f3s a declara\u00e7\u00e3o de fal\u00eancia do clube, muitos investidores persuadiram os reguladores a investigar a empresa.<\/p>\n\n\n\n<p>Assim, o principal regulador da \u00c1frica do Sul (a Autoridade de Conduta de Servi\u00e7os Financeiros) e os agentes da lei dos EUA iniciaram a sua investiga\u00e7\u00e3o que remonta a 2020. Os documentos judiciais mostram que o CEO do clube \u00e9 procurado em v\u00e1rios pa\u00edses por v\u00e1rios crimes.<\/p>\n\n\n\n<p>A CFTC disse que um mandado da Interpol causou sua deten\u00e7\u00e3o no Brasil recentemente. No entanto, Steynberg \u00e9 residente na \u00c1frica do Sul. A MTI e os seus advogados ainda n\u00e3o responderam aos pedidos de coment\u00e1rios da m\u00eddia.<\/p>\n\n\n\n<p>Al\u00e9m disso, o clube ainda n\u00e3o emitiu uma declara\u00e7\u00e3o oficial sobre o assunto. A \u00faltima mensagem da empresa aos investidores em dezembro de 2020 foi que Steynberg est\u00e1 fugindo com os fundos dos investidores. Al\u00e9m disso, outros executivos de gest\u00e3o j\u00e1 est\u00e3o a cooperar com agentes respons\u00e1veis pela aplica\u00e7\u00e3o da lei relativamente \u00e0 apropria\u00e7\u00e3o ind\u00e9bita de fundos por parte de Steynberg. Casos de fraude em investimentos em criptografia s\u00e3o um problema recorrente que parece aumentar diariamente.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A CFTC observou que mais de 23.000 residentes nos EUA enviaram 29.421 BTC ao CEO do clube, Cornelius Johannes Steynberg, durante o per\u00edodo em que o esquema estava em vigor.<\/p>","protected":false},"author":18,"featured_media":8188,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[12],"tags":[],"class_list":["post-6822","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"acf":[],"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/464641.jpg",1280,904,false],"thumbnail":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/464641-500x330.jpg",500,330,true],"medium":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/464641-300x212.jpg",300,212,true],"medium_large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/464641-768x542.jpg",640,452,true],"large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/464641-1024x723.jpg",640,452,true],"1536x1536":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/464641.jpg",1280,904,false],"2048x2048":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/464641.jpg",1280,904,false],"trp-custom-language-flag":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/464641.jpg",18,12,false]},"uagb_author_info":{"display_name":"Rebecca Davidson","author_link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/author\/rebeccad\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"CFTC noted that over 23,000 US residents sent 29,421 BTC to the club's CEO, Cornelius Johannes Steynberg, during the period the scheme was running.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6822","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6822"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6822\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8188"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6822"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6822"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6822"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}