{"id":71767,"date":"2023-06-16T18:55:56","date_gmt":"2023-06-16T18:55:56","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=71767"},"modified":"2023-06-16T18:55:56","modified_gmt":"2023-06-16T18:55:56","slug":"binance-faces-investigation-in-france","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/binance-faces-investigation-in-france\/","title":{"rendered":"Binance enfrenta investiga\u00e7\u00e3o na Fran\u00e7a"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>A Binance, no ano passado, anunciou planos para fazer da Fran\u00e7a sua sede regional na Europa.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>A Binance s\u00f3 recebeu aprova\u00e7\u00e3o da AMF em 2022, mas opera na Fran\u00e7a desde 2020.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Os reguladores franceses afirmam que a Binance falhou em aderir a medidas como os procedimentos Conhe\u00e7a seu cliente.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>A divis\u00e3o francesa da exchange cripto Binance <a href=\"https:\/\/www.lemonde.fr\/pixels\/article\/2023\/06\/16\/binance-principale-plate-forme-mondiale-d-echange-de-cryptomonnaies-visee-par-une-enquete-en-france_6177876_4408996.html\" target=\"_blank\" aria-label=\"supostamente (abre em uma nova aba)\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\" class=\"ek-link\">supostamente<\/a> est\u00e1 sob investiga\u00e7\u00e3o preliminar na Fran\u00e7a por solicita\u00e7\u00e3o indevida de clientes e lavagem de dinheiro desde fevereiro. <\/p>\n\n\n\n<p>O Minist\u00e9rio P\u00fablico de Paris citou \u201catos de exerc\u00edcio ilegal da fun\u00e7\u00e3o de prestador de servi\u00e7os sobre ativos digitais (PSAN) e atos de branqueamento de capitais agravados atrav\u00e9s da participa\u00e7\u00e3o em opera\u00e7\u00f5es de investimento, oculta\u00e7\u00e3o e convers\u00e3o, sendo esta \u00faltima realizada por autores de crimes ter gerado lucros\u201d como motivos da investiga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p>Fontes locais afirmaram que <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/binance-review\/\" title=\"Binance\" data-wpil-keyword-link=\"linked\">Binance<\/a> n\u00e3o cumpriu as medidas de seguran\u00e7a ou os procedimentos do Know Your Customer que monitoram poss\u00edveis atividades de lavagem de dinheiro. A Binance afirmou em maio de 2022 que havia se registrado no regulador de mercado da Fran\u00e7a e anunciou planos para estabelecer sua sede regional na Fran\u00e7a. No entanto, alguns investidores franceses em criptografia acusaram a bolsa de oferecer seus servi\u00e7os ao p\u00fablico antes de ser licenciada para faz\u00ea-lo.<\/p>\n\n\n\n<p>Um porta-voz da Binance confirmou que as autoridades francesas visitaram a bolsa na semana passada. O porta-voz disse,<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>Tivemos uma visita in loco na semana passada pelas autoridades competentes. A Binance, como sempre, foi totalmente colaborativa e cumprimos nossas obriga\u00e7\u00f5es de acordo. Continuamos a trabalhar em estreita colabora\u00e7\u00e3o com os reguladores e ag\u00eancias de aplica\u00e7\u00e3o da lei em todos os requisitos de conformidade em andamento para manter os altos padr\u00f5es.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>V\u00e1rios reguladores acusaram a Binance de operar sem a aprova\u00e7\u00e3o necess\u00e1ria. Por exemplo, as empresas que pretendem operar em Fran\u00e7a s\u00e3o obrigadas a receber a aprova\u00e7\u00e3o da Autoridade dos Mercados Financeiros (AMF). Curiosamente, os relat\u00f3rios afirmam que a Binance s\u00f3 obteve esta aprova\u00e7\u00e3o em 2022, apesar de operar em Fran\u00e7a desde 2020.<\/p>\n\n\n\n<p>Apesar das crescentes press\u00f5es sobre as suas opera\u00e7\u00f5es, a Binance afirma que cumpre a lei e planeia cooperar com as autoridades competentes. Reagindo \u00e0s not\u00edcias de hoje, um porta-voz da Binance disse em um comunicado por e-mail:<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>A Binance investe tempo e recursos consider\u00e1veis na coopera\u00e7\u00e3o com a aplica\u00e7\u00e3o da lei globalmente. Cumprimos todas as leis na Fran\u00e7a, assim como em todos os outros mercados em que operamos. N\u00e3o comentaremos os detalhes da aplica\u00e7\u00e3o da lei ou investiga\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias, exceto para dizer que as informa\u00e7\u00f5es sobre nossos usu\u00e1rios s\u00e3o mantidas em seguran\u00e7a e fornecidas apenas a funcion\u00e1rios do governo mediante o recebimento de justificativa apropriada documentada.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Os problemas da Binance na Fran\u00e7a podem ser uma surpresa para muitos. O CEO da Binance, Changpeng \u201cCZ\u201d Zhao, s\u00f3 elogiou a Fran\u00e7a durante a Semana Blockchain de Paris de 2022. CZ descreveu a Fran\u00e7a como \u201cprovavelmente o centro financeiro da criptografia na Europa e na maior parte do mundo\u201d.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p>A Binance tamb\u00e9m espera resolver rapidamente quaisquer complica\u00e7\u00f5es na Fran\u00e7a para evitar mais dramas com os reguladores. A bolsa, juntamente com a CZ, \u00e9 atualmente objeto de uma <a aria-label=\"a\u00e7\u00e3o judicial (abre em nova aba)\" href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/sec-files-emergency-motion-for-a-restraining-order-against-binance\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" class=\"ek-link\">a\u00e7\u00e3o judicial<\/a> arquivado pela Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios dos Estados Unidos, que acusa a trading de malversar fundos e operar sem licen\u00e7a.\u00a0<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A divis\u00e3o francesa da exchange de criptomoedas Binance est\u00e1 sob investiga\u00e7\u00e3o preliminar na Fran\u00e7a por solicita\u00e7\u00e3o indevida de clientes e lavagem de dinheiro desde fevereiro. 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