{"id":8396,"date":"2022-07-02T13:49:04","date_gmt":"2022-07-02T13:49:04","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=8396"},"modified":"2022-07-02T13:49:08","modified_gmt":"2022-07-02T13:49:08","slug":"cftc-accuses-south-african-bitcoin-club-mirror-trading-international-of-committing-a-1-7b-fraud","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/pt\/cftc-accuses-south-african-bitcoin-club-mirror-trading-international-of-committing-a-1-7b-fraud\/","title":{"rendered":"CFTC acusa a sul-africana Bitcoin Club Mirror Trading International de cometer uma fraude $1.7b"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>O regulador disse que o CEO da MTI foi preso recentemente no Brasil de acordo com um mandado da Interpol.<\/strong><\/li><li><strong>De acordo com documentos judiciais, Steynberg \u00e9 uma pessoa procurada em todo o mundo.<\/strong><\/li><li><strong>Seu suposto golpe durou de maio de 2018 at\u00e9 o in\u00edcio de 2021, quando a MTI entrou com pedido de fal\u00eancia e liquida\u00e7\u00e3o na \u00c1frica do Sul.<\/strong><\/li><\/ul><hr>\n\n\n\n<p>A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) <a href=\"https:\/\/www.cftc.gov\/PressRoom\/PressReleases\/8549-22?utm_source=govdelivery\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">carregada<\/a> Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI), com sede na \u00c1frica do Sul, com fraude e apropria\u00e7\u00e3o ind\u00e9bita de commodities totalizando $1,7 bilh\u00e3o. De acordo com a CFTC, a MTI executou uma opera\u00e7\u00e3o de minera\u00e7\u00e3o \u201csimulada\u201d na qual prometia aos investidores retornos elevados de at\u00e9 10% por m\u00eas, enquanto na verdade utilizava novos fundos de investidores para pagar aos investidores existentes.<\/p>\n\n\n\n<p>O regulador tamb\u00e9m alega que o autoproclamado CEO da MTI, Johann Steynberg, foi recentemente detido no Brasil devido a um mandado da Interpol. Se for considerado culpado, o MTI e seus diretores poder\u00e3o enfrentar pesadas multas e pena de pris\u00e3o. Este caso destaca os riscos associados ao investimento em ativos criptogr\u00e1ficos, mesmo quando s\u00e3o promovidos por organiza\u00e7\u00f5es aparentemente respeit\u00e1veis. Os investidores devem sempre ter cautela e fazer suas pr\u00f3prias pesquisas antes de comprometer quaisquer fundos.<\/p>\n\n\n\n<p>De acordo com a CFTC, o esquema de Steynberg fraudou investidores em mais de 29.000 BTC, tornando-se um dos maiores casos de fraude envolvendo bitcoin at\u00e9 o momento. Steynberg supostamente convenceu as v\u00edtimas de que, ao investir seu bitcoin com a MTI, elas estariam participando de um clube de investimento de alta tecnologia que geraria renda passiva com retornos mensais de 10%.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Arquivos de acusa\u00e7\u00e3o<\/h2>\n\n\n\n<p>De acordo com os documentos da acusa\u00e7\u00e3o, que citaram os coment\u00e1rios da MTI, as v\u00edtimas do esquema pensaram que estavam a investir o seu bitcoin num clube de investimento de alta tecnologia \u201cpara desenvolver o seu bitcoin\u201d. Segundo Steynberg, os algoritmos do MTI geraram \u201crenda passiva\u201d com retornos mensais de 10%. Os materiais diziam que havia um b\u00f4nus por indicar amigos e parentes.<\/p>\n\n\n\n<p>Aqueles que recrutaram novos membros tamb\u00e9m receberam b\u00f4nus. Na realidade, por\u00e9m, n\u00e3o havia tal clube de investimento ou algoritmo que gerasse retornos. Em vez disso, Steynberg simplesmente usou os fundos dos investidores para pagar os investidores anteriores e encher seus pr\u00f3prios bolsos.<\/p>\n\n\n\n<p>O regulador disse que Steynberg n\u00e3o forneceu divulga\u00e7\u00f5es precisas, enganou os clientes sobre suas contas, nunca executou com sucesso um swap cambial e mentiu sobre a presen\u00e7a de um \u201cbot de negocia\u00e7\u00e3o\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>De acordo com o tribunal <a href=\"https:\/\/www.cftc.gov\/media\/7426\/enfmirrortradingcomplaint063022\/download\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">documentos<\/a>, Steynberg \u00e9 uma pessoa procurada em todo o mundo. Seu domic\u00edlio \u00e9 na \u00c1frica do Sul, por\u00e9m, a CFTC afirma que ele foi \u201cpreso recentemente\u201d no Brasil devido a um mandado da Interpol.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O regulador disse que o CEO da MTI foi recentemente preso no Brasil de acordo com um mandado da Interpol. De acordo com documentos judiciais, Steynberg \u00e9 uma pessoa procurada em todo o mundo. Sua suposta fraude durou de maio de 2018 at\u00e9 o in\u00edcio de 2021, quando a MTI entrou com pedido de fal\u00eancia e liquida\u00e7\u00e3o na \u00c1frica do Sul. 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