{"id":11615,"date":"2022-07-11T18:15:20","date_gmt":"2022-07-11T18:15:20","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=11615"},"modified":"2022-07-11T18:15:24","modified_gmt":"2022-07-11T18:15:24","slug":"binance-made-weak-attempts-at-preventing-money-laundering-report","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/sv\/binance-made-weak-attempts-at-preventing-money-laundering-report\/","title":{"rendered":"Binance gjorde svaga f\u00f6rs\u00f6k att f\u00f6rhindra penningtv\u00e4tt: Rapportera"},"content":{"rendered":"<h1 class=\"wp-block-heading\"><\/h1>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Rapporten s\u00e4ger att Binance inte har varit tillr\u00e4ckligt strikt i kampen mot ekonomiska brott.<\/strong><\/li><li><strong>B\u00f6rsen har inte gjort n\u00e5got officiellt uttalande ang\u00e5ende Reuters p\u00e5st\u00e5enden.<\/strong><\/li><\/ul>\n<hr>\n\n\n\n<p>En Reuters-rapport har h\u00e4vdat att den ledande kryptob\u00f6rsen, Binance, har misslyckats med att h\u00e5lla sina l\u00f6ften om att f\u00f6rhindra penningtv\u00e4tt. Mediet sa att Binance inte f\u00f6ljde finansiella lagar \u00e4ven om m\u00e5nga av dess konkurrenter gjorde det. Dessutom framh\u00f6ll rapporten att det finns os\u00e4kerheter om den fysiska platsen f\u00f6r <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/sv\/binance-wins-bank-of-spains-approval\/\">f\u00f6retaget<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Det \u00e4r s\u00e5ledes om\u00f6jligt att avg\u00f6ra om utbytet \u00f6verensst\u00e4mmer med de lagar som kan erh\u00e5llas i s\u00e5dana regioner. Nyhetsbyr\u00e5n sa vidare att b\u00f6rsens VD, Changpeng Zhao, CZ, inte tog r\u00e5den fr\u00e5n dess efterlevnadsteam.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Efterlevnadsteamet r\u00e5dde f\u00f6retaget att utf\u00f6ra due diligence innan de till\u00e5ter stora volymtransaktioner. CZ struntade dock i r\u00e5den och till\u00e4t penningtv\u00e4tt genom b\u00f6rsen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Spelar Binance smutsigt?<\/h2>\n\n\n\n<p>&nbsp;En juni 2022 <a href=\"https:\/\/www.reuters.com\/investigates\/special-report\/finance-crypto-currency-binance\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Det uppger Reuters rapport<\/a> att Binance hade blivit favoritb\u00f6rsen f\u00f6r narkotikahandlare, hackare och bedragare.<\/p>\n\n\n\n<p>Matthew Price (b\u00f6rsens compliance officer) f\u00f6rnekade dock p\u00e5st\u00e5endena. Han sa att rapporten anv\u00e4nde partisk statistik eftersom den fr\u00e4mjade en agenda mot utbytet. F\u00f6rra \u00e5ret minskade Binance avsev\u00e4rt uttagsgr\u00e4nserna f\u00f6r konton som inte har slutf\u00f6rt Know Your Customer (KYC)-processen.<\/p>\n\n\n\n<p>Binance s\u00e4nkte uttagsgr\u00e4nserna p\u00e5 s\u00e5dana konton fr\u00e5n 2 BTC till 0,06 BTC. B\u00f6rsen uppgav att flytten syftade till att eliminera penningtv\u00e4tt p\u00e5 b\u00f6rsen. Nyligen anst\u00e4llde b\u00f6rsen tv\u00e5 f\u00f6re detta tillsynstj\u00e4nstem\u00e4n f\u00f6r att f\u00f6rb\u00e4ttra sitt globala \u00f6vervakningsteam.<\/p>\n\n\n\n<p>Seth Levy och Steven McWhirter anst\u00e4lldes i april av utbytet p\u00e5 grund av sina erfarenheter. Levy har 16 \u00e5rs erfarenhet av att arbeta med finansbranschens tillsynsmyndighet, FINRA (FINRA \u00e4r en av de fr\u00e4msta finansiella tillsynsmyndigheterna i USA). Binance anlitade Levy f\u00f6r att leda sitt marknads\u00f6vervakningsteam.<\/p>\n\n\n\n<p>Mcwhirter var en f\u00f6re detta tj\u00e4nsteman vid Storbritanniens Financial Conduct Authority (FCA). Han kom till f\u00f6retaget som dess chef f\u00f6r tillsynspolicy. Binance har inte gjort n\u00e5got officiellt uttalande ang\u00e5ende Reuters p\u00e5st\u00e5enden. Men en talesman f\u00f6r <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/sv\/binance-review\/\">f\u00f6retag<\/a> sade att b\u00f6rsen \u00e4r en ledare som investerar i framtida teknologier och lagstiftning som kommer att f\u00f6rb\u00e4ttra s\u00e4kerheten f\u00f6r kryptoindustrin.<\/p>\n\n\n\n<p>I en annan utveckling anklagade Reuters Binance f\u00f6r att fortfarande vara verksam i Iran fram till september f\u00f6rra \u00e5ret. B\u00f6rsen hade i november 2018 uppgett att den inte l\u00e4ngre skulle tillhandah\u00e5lla sina tj\u00e4nster till iranier. Binance tillk\u00e4nnagav f\u00f6rbudet efter en amerikansk sanktion mot det asiatiska landet.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Fler problem&nbsp;<\/h2>\n\n\n\n<p>US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) granskade Binances amerikanska dotterbolag (BinanceUS) efter lanseringen f\u00f6r tre \u00e5r sedan. Den amerikanska tillsynsmyndigheten var orolig f\u00f6r att b\u00f6rsens amerikanska kunder skulle b\u00f6rja handla med kryptoderivat.<\/p>\n\n\n\n<p>F\u00f6retaget kan dock komma att bli f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r mer granskning efter en verkst\u00e4llande order fr\u00e5n mars 2022. Genom ordern gav USA:s president Joe Biden mandat till alla tillsynsmyndigheter att arbeta tillsammans f\u00f6r att utveckla ett solidt ramverk f\u00f6r att reglera kryptoindustrin.<\/p>\n\n\n\n<p>I ett officiellt uttalande sa Levy att ett av dess prim\u00e4ra ansvar \u00e4r att s\u00e4kerst\u00e4lla att Binance-anv\u00e4ndare inte uts\u00e4tts f\u00f6r n\u00e5gra elaka handlingar fr\u00e5n bedragare eller hackare. Levy kommer ocks\u00e5 att se till att skapa och implementera ett omfattande \u00f6vervakningssystem f\u00f6r utbytet.&nbsp;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><!-- wp:heading {\"level\":1} --><\/p>\n<h1><\/h1>\n<p><!-- \/wp:heading --><\/p>\n<p><!-- wp:list --><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Rapporten s\u00e4ger att Binance inte har varit tillr\u00e4ckligt strikt i kampen mot ekonomiska brott.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><!-- \/wp:list --><\/p>","protected":false},"author":18,"featured_media":11640,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[12],"tags":[175],"class_list":["post-11615","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-binance"],"acf":[],"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0.jpg",1600,1065,false],"thumbnail":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0-500x330.jpg",500,330,true],"medium":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0-300x200.jpg",300,200,true],"medium_large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0-768x511.jpg",640,426,true],"large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0-1024x682.jpg",640,426,true],"1536x1536":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0-1536x1022.jpg",1536,1022,true],"2048x2048":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0.jpg",1600,1065,false],"trp-custom-language-flag":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0-18x12.jpg",18,12,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Rebecca Davidson","author_link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/sv\/author\/rebeccad\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"The report states that Binance hasn't been strict enough in combating financial crimes.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11615","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11615"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11615\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11640"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11615"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11615"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11615"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}