{"id":30626,"date":"2022-10-12T04:06:54","date_gmt":"2022-10-12T04:06:54","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=30626"},"modified":"2022-10-12T04:07:26","modified_gmt":"2022-10-12T04:07:26","slug":"regulators-bittrex-fined-53m-for-aml-violations","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/sv\/regulators-bittrex-fined-53m-for-aml-violations\/","title":{"rendered":"Amerikanska tillsynsmyndigheter b\u00f6tf\u00e4ller Bittrex $53M f\u00f6r AML-\u00f6vertr\u00e4delser"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>FinCEN och OFAC samarbetade f\u00f6r f\u00f6rsta g\u00e5ngen i kryptorymden f\u00f6r att b\u00f6tf\u00e4lla Bittrex kryptoutbyte f\u00f6r brott mot Bank Secrecy Acts (BSA:s) rapporteringskrav mot penningtv\u00e4tt (AML) och rapporter om misst\u00e4nkt aktivitet (SAR).<\/strong><\/li><li><strong>OFAC anser att plattformen misslyckades med att blockera inv\u00e5nare i m\u00e4nniskor som tillh\u00f6r regioner d\u00e4r sanktioner inf\u00f6rdes, och d\u00e4rf\u00f6r b\u00f6tf\u00e4lldes dem med $29 miljoner. <\/strong><\/li><li><strong>FinCEN utd\u00f6mde b\u00f6ter p\u00e5 $24 miljoner och h\u00e4vdade att f\u00f6retaget misslyckades med att inf\u00f6ra regler f\u00f6r att f\u00f6rhindra exponering f\u00f6r olaglig verksamhet.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>Bittrex kryptob\u00f6rs har f\u00e5tt uppm\u00e4rksamhet fr\u00e5n amerikanska tillsynsmyndigheter f\u00f6r brott mot lagar mot penningtv\u00e4tt i regionen. Den 11 oktober meddelade det amerikanska finansdepartementets kontor f\u00f6r kontroll av utl\u00e4ndska tillg\u00e5ngar (OFAC) tillsammans med Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) att de hade b\u00f6tf\u00e4llt b\u00f6rsen med cirka $53 miljoner. <\/p>\n\n\n\n<p>De <a href=\"https:\/\/home.treasury.gov\/news\/press-releases\/jy1006\" class=\"ek-link\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">meddelande<\/a> sa att den Washington-baserade kryptob\u00f6rsen hade brutit mot flera v\u00e4rdepapperslagar och som ett resultat kommer Bittrex att beh\u00f6va betala $24 miljoner och $29 miljoner till OFAC respektive FinCEN. Denna b\u00f6te markerar den st\u00f6rsta verkst\u00e4llighets\u00e5tg\u00e4rden f\u00f6r virtuell valuta hittills under OFAC. Dessutom \u00e4r detta ocks\u00e5 f\u00f6rsta g\u00e5ngen som OFAC och FinCEN samarbetar inom omr\u00e5det digitala tillg\u00e5ngar. <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>&quot;Unders\u00f6kningar av OFAC och FinCEN fann uppenbara \u00f6vertr\u00e4delser av flera sanktionsprogram och upps\u00e5tliga brott mot Bank Secrecy Acts (BSA:s) anti-penningtv\u00e4tt (AML) och rapporteringskrav f\u00f6r misst\u00e4nkt aktivitet (SAR),&quot; <\/p><cite>sade tillk\u00e4nnagivandet fr\u00e5n officiella k\u00e4llor.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n<p>Dessutom syftar de tv\u00e5 tillsynsmyndigheterna till att &quot;framh\u00e4va f\u00f6r den virtuella valutaindustrin vikten av att implementera l\u00e4mpliga riskbaserade sanktionskontroller och uppfylla skyldigheter enligt BSA&quot; och har b\u00f6tf\u00e4llt Bittrex f\u00f6r att utg\u00f6ra ett exempel f\u00f6r branschen. Dessutom anser FinCEN och OFAC att om kryptoutbyten inte f\u00f6ljer AML- och BSA-lagarna finns det en betydande risk f\u00f6r potentiellt missbruk av illegala akt\u00f6rer. <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>&quot;N\u00e4r virtuella valutaf\u00f6retag misslyckas med att implementera effektiva kontroller av efterlevnad av sanktioner, inklusive screening av kunder i sanktionerade jurisdiktioner, kan de bli ett medel f\u00f6r olagliga akt\u00f6rer som hotar USA:s nationella s\u00e4kerhet.&quot;  <\/p><cite>sa OFAC:s direkt\u00f6r Andrea Gacki.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n<p>Dessutom \u00e4r det ocks\u00e5 viktigt att notera att Bittrex-b\u00f6rsen kommer att skicka $24,280,829,20 till OFAC f\u00f6r att reglera sitt ansvar f\u00f6r 116,421 uppenbara \u00f6vertr\u00e4delser av flera sanktionsprogram. Tillsynsmyndigheterna uppgav att utbytet misslyckades med att f\u00f6rhindra m\u00e4nniskor fr\u00e5n Krim-regionen i Ukraina, Kuba, Iran, Sudan och Syrien fr\u00e5n att anv\u00e4nda plattformen mellan mars 2014 och december 2017 och initiera cirka $263,451,600,13 v\u00e4rde av kryptorelaterade transaktioner.<\/p>\n\n\n\n<p>OFAC p\u00e5pekade att baserat p\u00e5 deras IP-adress och deras fysiska adressinformation visste Bittrex att dessa kunder tillh\u00f6rde de jurisdiktioner som \u00e4r f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r sanktioner men till\u00e4t dem att genomf\u00f6ra transaktioner \u00e4nd\u00e5. Detta \u00e4r ett brott mot lagen f\u00f6r ett USA-baserat f\u00f6retag.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c5 andra sidan p\u00e5pekade FinCEN att eftersom Bittrex misslyckades med att uppr\u00e4tta tydliga regler och f\u00f6rordningar kring AML- och BSA-riktlinjer, var plattformen utsatt f\u00f6r olaglig verksamhet och som ett resultat kommer b\u00f6rsen att betala b\u00f6ter p\u00e5 $24 miljoner till myndigheten . <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>\u201cVirtuella valutab\u00f6rser som \u00e4r verksamma \u00f6ver hela v\u00e4rlden b\u00f6r f\u00f6rst\u00e5 b\u00e5de vem \u2013 och var \u2013 deras kunder \u00e4r. OFAC kommer att forts\u00e4tta att h\u00e5lla ansvariga f\u00f6retag, i den virtuella valutaindustrin och p\u00e5 andra h\u00e5ll, vars underl\u00e5tenhet att implementera l\u00e4mpliga kontroller leder till \u00f6vertr\u00e4delser av sanktioner.\u201d<\/p><cite>sa Gacki. <\/cite><\/blockquote>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>FinCEN och OFAC samarbetade f\u00f6r f\u00f6rsta g\u00e5ngen i kryptorymden f\u00f6r att b\u00f6tf\u00e4lla Bittrex kryptoutbyte f\u00f6r brott mot Bank Secrecy Acts (BSA:s) rapporteringskrav mot penningtv\u00e4tt (AML) och rapporter om misst\u00e4nkt aktivitet (SAR). OFAC anser att plattformen misslyckades med att blockera inv\u00e5nare i m\u00e4nniskor som tillh\u00f6r regioner d\u00e4r sanktioner inf\u00f6rdes, och [\u2026]<\/p>","protected":false},"author":21,"featured_media":30628,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":2,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[188,12],"tags":[1667],"class_list":["post-30626","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-defi-news","category-news","tag-bittrex"],"acf":[],"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/bittrex.jpg",1200,675,false],"thumbnail":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/bittrex-500x330.jpg",500,330,true],"medium":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/bittrex-300x169.jpg",300,169,true],"medium_large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/bittrex-768x432.jpg",640,360,true],"large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/bittrex-1024x576.jpg",640,360,true],"1536x1536":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/bittrex.jpg",1200,675,false],"2048x2048":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/bittrex.jpg",1200,675,false],"trp-custom-language-flag":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/bittrex-18x10.jpg",18,10,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Parth Dubey","author_link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/sv\/author\/parth\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"The FinCEN and OFAC collaborated for the first time in the crypto space to fine Bittrex crypto exchange for violation of the Bank Secrecy Act\u2019s (BSA\u2019s) anti-money laundering (AML) and suspicious activity report (SAR) reporting requirements. OFAC believes that the platform failed to block residents of people belonging to regions wherein sanctions was imposed, and&hellip;","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30626","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/users\/21"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=30626"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30626\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/media\/30628"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=30626"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=30626"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=30626"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}