Domstolen beslutade att Ben Delo inte kommer att riskera f\u00e4ngelse efter att ha erk\u00e4nt sig skyldig till brott mot banksekretesslagen tidigare i \u00e5r. Huvudsk\u00e4let till detta beslut var Delos "betydande hj\u00e4lp" med att tillhandah\u00e5lla information om den nu nedlagda kryptovalutab\u00f6rsen BitMEX.<\/p>\n\n\n\n
Detta \u00e4r en enorm l\u00e4ttnad f\u00f6r Delo, som kunde ha riskerat upp till fem \u00e5rs f\u00e4ngelse om han hade d\u00f6mts p\u00e5 alla anklagelser. Det \u00e4r ocks\u00e5 en positiv utveckling f\u00f6r kryptovalutabranschen som helhet, eftersom det visar att tillsynsmyndigheter \u00e4r villiga att arbeta med dem som \u00e4r villiga att samarbeta med dem.<\/p>\n\n\n\n
Det \u00e5terst\u00e5r att se vad som kommer att h\u00e4nda med sj\u00e4lva BitMEX, men Delo kommer inte att hamna i f\u00e4ngelse, tack vare hans samarbete med myndigheter.<\/p>\n\n\n\n
Delo's erk\u00e4nna skyldig<\/a> och f\u00f6rlikning \u00e4r bara den senaste utvecklingen i en l\u00e5ngvarig juridisk saga som b\u00f6rjade 2020. Fallet mot Delo och Hayes h\u00e4rr\u00f6rde fr\u00e5n en serie aff\u00e4rer som gjordes p\u00e5 BitMEX som br\u00f6t mot Bank Secrecy Act. Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) och Commodity Futures Trading Commission (CFTC) l\u00e4mnade in sin st\u00e4mningsans\u00f6kan mot Delo och Hayes och p\u00e5stod att de tv\u00e5 hade \u00e4gnat sig \u00e5t olaglig handelsverksamhet.<\/p>\n\n\n\n Genom att erk\u00e4nna sig skyldig har Delo erk\u00e4nt att han brutit mot lagen. Detta \u00e4r f\u00f6rmodligen bara b\u00f6rjan p\u00e5 hans juridiska problem, eftersom han fortfarande st\u00e5r inf\u00f6r potentiella anklagelser fr\u00e5n andra byr\u00e5er. Genom att g\u00f6ra upp med DOJ och CFTC har Delo dock undvikit en l\u00e5ngvarig r\u00e4tteg\u00e5ng som kunde ha resulterat i \u00e4nnu mer betydande b\u00f6ter eller f\u00e4ngelse.<\/p>\n\n\n\n Fallet mot Delo och Hayes \u00e4r bara ett exempel p\u00e5 den \u00f6kade granskning som kryptovalutab\u00f6rser har st\u00e4llts inf\u00f6r fr\u00e5n statliga myndigheter under de senaste \u00e5ren. Eftersom fler m\u00e4nniskor anv\u00e4nder kryptovalutor som Bitcoin, har dessa b\u00f6rser hamnat under eld f\u00f6r sin brist p\u00e5 reglering och transparens. Om inte annat b\u00f6r det h\u00e4r fallet varna andra b\u00f6rser f\u00f6r att de m\u00e5ste vara f\u00f6rsiktiga med hur de fungerar om de vill undvika liknande problem p\u00e5 v\u00e4gen.<\/p>\n\n\n\n Talesmannen fortsatte med att s\u00e4ga att regeringens beslut att v\u00e4cka \u00e5tal mot Delo var "\u00f6vernitisk" och att domen som d\u00f6mdes av domstolen \u00e5terspeglar det. Talesmannen sa ocks\u00e5 att Delo ser fram emot att l\u00e4gga denna incident bakom sig och g\u00e5 vidare med sitt liv.<\/p>\n\n\n\n Anklagelserna kommer efter en omfattande utredning av DOJ, CFTC och FinCEN om BitMEX:s praxis. B\u00f6rsen har funnits sedan 2014 och har under den tiden blivit en av de mest popul\u00e4ra kryptoderivatb\u00f6rserna i v\u00e4rlden. Det har dock aldrig registrerats hos n\u00e5got amerikanskt tillsynsorgan och har haft d\u00e5liga rutiner f\u00f6r att k\u00e4nna till din kund. Detta har gjort det m\u00f6jligt f\u00f6r inv\u00e5nare i USA att handla p\u00e5 b\u00f6rsen utan att g\u00e5 via r\u00e4tt kanaler eller uppfylla KYC-krav.<\/p>\n\n\n\n DOJ:s anklagelser mot BitMEX \u00e4r omfattande och str\u00e4cker sig fr\u00e5n civilr\u00e4ttsliga till kriminella. Huvuddragen i DOJ:s argument \u00e4r att BitMEX brutit mot b\u00e5de civila och straffr\u00e4ttsliga lagar genom att till\u00e5ta inv\u00e5nare i USA att handla med kryptoderivat p\u00e5 b\u00f6rsen trots att de inte \u00e4r registrerade i landet och har d\u00e5liga rutiner f\u00f6r att k\u00e4nna till din kund.<\/p>\n\n\n\n CFTC har ocks\u00e5 anklagat BitMEX f\u00f6r att driva en oregistrerad handelsplattform och bryta mot flera CFTC-regler, inklusive att inte implementera korrekta skydd mot penningtv\u00e4tt. I sitt tillk\u00e4nnagivande noterade CFTC att detta \u00e4r f\u00f6rsta g\u00e5ngen som det har v\u00e4ckt en verkst\u00e4llighets\u00e5tg\u00e4rd mot en kryptob\u00f6rs.<\/p>\n\n\n\n FinCEN har l\u00e4mnat in en parallell \u00e5tg\u00e4rd och anklagar BitMEX f\u00f6r att medvetet ha brutit mot flera best\u00e4mmelser i banksekretesslagen genom att bland annat misslyckas med att implementera adekvata kontroller mot penningtv\u00e4tt. Detta \u00e4r f\u00f6rsta g\u00e5ngen FinCEN vidtar \u00e5tg\u00e4rder mot en kryptoenhet.<\/p>\n\n\n\n<\/a>DOJ, CFTC och FinCEN Utredning<\/strong><\/h2>\n\n\n\n