De acordo com a polícia chinesa, criptomoedas estão sendo usadas para lavar dinheiro de drogas
- De acordo com o China Drug Crime Report 2021, 5.000 casos de tráfico de drogas envolvendo transações na internet foram resolvidos pela polícia no ano passado, representando cerca de 9,2 % de todos os casos relacionados a drogas.
- De acordo com a pesquisa, “o movimento de dinheiro de drogas se espalhou além das transações bancárias online para criptomoedas e moedas do jogo.
- A investigação policial corresponde à crescente retórica anti-cripto da China, pressionando por mais aceitação de sua moeda digital do Banco Central (CBDC).
Criptomoedas são tokens digitais ou virtuais que usam criptografia para proteger suas transações e controlar a criação de novas unidades. As criptomoedas são descentralizadas, o que significa que não estão sujeitas ao controle de governos ou instituições financeiras. Bitcoin, a primeira e mais conhecida criptomoeda, foi criada em 2009.
Desde a sua criação, as criptomoedas têm sido usadas para diversos fins, inclusive como meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. No entanto, a polícia chinesa diz que está sendo cada vez mais usada para lavar dinheiro de drogas. As autoridades de Xangai prenderam várias operações de tráfico de drogas baseadas em criptomoedas.
O uso de criptomoedas para fins ilegais provavelmente continuará à medida que se tornarem mais populares. Dado seu anonimato e natureza descentralizada, as criptomoedas fornecem aos criminosos uma maneira de lavar dinheiro sem detecção. Como tal, é importante que as agências de aplicação da lei estejam cientes dessa tendência e desenvolvam estratégias para investigar e processar aqueles que usam criptomoedas para atividades criminosas.
De acordo com Relatório de Crimes de Drogas na China 2021, a polícia apurou 5.000 casos de tráfico de drogas envolvendo transações pela internet no ano passado, representando cerca de 9,2 % de todos os crimes relacionados a drogas. Esta é uma porcentagem pequena em comparação com o número total de casos relacionados a drogas. Ainda assim, mostra que a internet está se tornando uma plataforma mais popular para esse tipo de atividade ilegal.
A facilidade de uso e acessibilidade da internet a torna uma opção atraente para criminosos que procuram vender drogas. Existem muitos sites e fóruns da dark web dedicados a facilitar essas transações, tornando mais fácil do que nunca para compradores e vendedores se conectarem. E como essas transações ocorrem on-line, há menos risco de ser pego por aplicação da lei. Isso torna ainda mais importante para a polícia reprimir essas atividades e encontrar maneiras de rastrear aqueles que vendem drogas ilegalmente online.
Embora o número de casos de tráfico de drogas envolvendo transações on-line seja relativamente pequeno em comparação com outros tipos de crimes, ainda é um problema crescente que precisa ser abordado. Com a natureza anônima da internet dificultando o rastreamento de criminosos pela aplicação da lei, precisamos encontrar novas maneiras de aumentar a conscientização sobre esse problema e impedir que os participantes dessa atividade ilegal fujam dela.
Barry Pene é um pesquisador / redator de blockchain severo. Barry negocia criptos desde 2017 e investiu em questões que colocariam a indústria de blockchain no pedestal certo. A experiência de pesquisa de Barry abrange blockchain como uma tecnologia disruptiva, DeFis, NFTs, Web3 e redução dos níveis de consumo de energia da mineração de criptomoedas.
