Mais de $100M em NFTs foram roubados por meio de golpes no ano passado: Elliptic
- O relatório observou que mais de $100 milhões de NFTs foram relatados publicamente como roubados por meio de golpes entre julho de 2021 e julho de 2022, gerando uma média de $300.000 por golpe por golpe.
- O Tornado Cash, um misturador de criptomoedas sancionado pelos EUA, supostamente ativou cerca de $137,6 milhões de ativos criptográficos processados pelos mercados NFT.
- Julho de 2022 viu mais de 4.600 NFTs roubados – o mês mais alto já registrado.
Um novo relatório da Elliptic aprofundou o estado do mercado de tokens não fungíveis (NFTs) no ano passado. Notavelmente, o relatório se restringiu aos crimes financeiros associados aos NFTs entre julho de 2021 e julho de 2022. Afinal, mais de $8 milhões de fundos ilícitos foram lavados por meio de plataformas baseadas em NFT desde 2017, representando assim 0,02% da atividade comercial originada de fontes conhecidas.
De acordo com a Elliptic, aproximadamente $328,6 milhões, representando 0,81% do volume de negociação de NFTs, são originários de serviços de ofuscação, como misturadores de criptografia.
Por exemplo, Dinheiro Tornado, um misturador de criptografia sancionado pelos EUA, supostamente ativou cerca de $137,6 milhões de ativos de criptografia processados por mercados NFT. Além disso, a plataforma foi a ferramenta de lavagem de escolha para 52% dos lucros do golpe NFT antes de ser sancionada pela OFAC em agosto de 2022.
O relatório observou que mais de $100 milhões em NFTs foram relatados publicamente como roubados por meio de golpes entre julho de 2021 e julho de 2022, rendendo aos perpetradores $300.000 por golpe, em média. Julho de 2022 viu mais de 4.600 NFTs roubados – o mês mais alto já registrado – indicando que os golpes não diminuíram, apesar do mercado baixista da criptografia.
Notas adicionais sobre atividades ilícitas de NFTs relatadas
Embora o crime represente uma pequena proporção do comércio global de NFT, tem um impacto desproporcional na reputação da indústria e prejudica a qualidade da experiência dos utilizadores legítimos. Além disso, o mercado NFT é muito jovem e requer mais investidores para apoiar os criadores de conteúdos a longo prazo.
De acordo com a Elliptic, o mês de maio viu o maior valor confirmado de NFTs roubados por meio de golpes, pouco menos de $24 milhões. No entanto, os números reais provavelmente serão maiores, pois os roubos nem sempre são divulgados publicamente.
Notavelmente, os comprometimentos das redes sociais – especialmente dos servidores Discord do projeto NFT – aumentaram em 2022, representando 23 por cento de todos os NFTs, perto de 5.000 ativos no valor de cerca de $20 milhões, roubados este ano. Alegadamente, a crescente disponibilidade de malware personalizado que pode ignorar a autenticação multifator provavelmente será parcialmente responsável.
elíptico notado que existe uma ameaça crescente aos serviços baseados em NFT por parte de entidades sancionadas e explorações patrocinadas pelo Estado. Isto foi enfatizado pelo roubo de $540 milhões do Axie Infinity Ponte Ronin pelo Grupo Lazarus da Coreia do Norte e a posse de NFTs pela bolsa de criptomoedas Chatex, sancionada pelos EUA. Alegadamente, ativos digitais no valor de mais de $160.000 provenientes de entidades sancionadas foram usados para comprar NFTs.
O mercado de NFT atraiu investidores institucionais que buscam conectá-los aos mercados do mundo real, incluindo a indústria de luxo. Assim atraindo todos os tipos de comerciantes. No entanto, a Elliptic aconselhou os comerciantes a não se enquadrarem nos NFT FOMOs para evitar serem vítimas de fraudes.
Rebecca é redatora sênior da BitcoinWisdom, trabalhando duro para trazer a você as últimas notícias do mercado de criptomoedas. Nas palavras de Elon Musk “Compre ações de várias empresas que fabricam produtos e serviços nos quais *você* acredita. Só venda se achar que seus produtos e serviços estão piorando. Não entre em pânico quando o mercado o fizer. Isso irá atendê-lo bem a longo prazo.”
