SEC acusa Ian Balina com venda de títulos não registrados
- A SEC acusou Ian Balina, um promotor de ofertas iniciais de moedas ou ICOs, pela venda de inicialmente promover e depois revender títulos não registrados em 2018.
- Balina promoveu e revendeu tokens Sparkster (SPRK) sem divulgar a compensação que recebeu por promover o mesmo, afirma o regulador financeiro.
- Em 2018, o promotor da ICO também organizou o “Ian Balina Crypto World Tour” hospedando concursos de pitch para startups e em um desses concursos, ele conheceu Sparkster.
A Securities and Exchange Commission (SEC) acusou Ian Balina, promotor de ofertas iniciais de moedas ou ICOs, pela venda de inicialmente promover e depois revender títulos não registrados em 2018.
De acordo com a autoridade reguladora reclamação, Balina promoveu e revendeu tokens Sparkster (SPRK) sem divulgar a compensação que recebeu por promover o mesmo. O promotor da ICO, que atualmente é o CEO da Token Metrics, uma empresa de pesquisa de investimentos em criptomoedas, recebeu uma compensação da Sparkster Ltd., alega a SEC.
“Sparkster, Ltd. (“Sparkster”), uma empresa de desenvolvimento de software incorporada nas Ilhas Cayman, e seu Diretor Executivo (“CEO”), conduziram uma oferta de valores mobiliários não registrados (“Oferta Sparkster”) de valores mobiliários de criptoativos chamados SPRK Tokens . Esta oferta não registrada ocorreu entre abril e julho de 2018, captando aproximadamente $30 milhões de cerca de 4.000 investidores localizados no exterior e nos Estados Unidos”,
disse a SEC na denúncia.
O regular financeiro alega ainda que Balina concordou em receber um bônus 30% de Sparkster nos tokens que ele comprou na Oferta Sparkster, mas nunca foi encontrado para divulgar publicamente as informações. Os tokens SPRK foram promovidos via Twitter, Telegram, YouTube e outras plataformas de mídia social.
Curiosamente, de acordo com a reclamação da SEC, o jovem de 33 anos formou um pool de investimentos de 50 membros, incluindo residentes nos EUA, que comprariam os tokens SPRK de Balina em um modelo de acesso antecipado.
Balina ganhou popularidade depois de divulgar uma planilha em 2017 que continha todas as informações sobre seu investimento. A planilha foi visualizada por mais de um milhão de usuários todos os meses e foi isso que deu origem à empresa de pesquisa de investimentos em cripto, Token Metrics. Em 2018, o promotor da ICO também organizou o “Ian Balina Crypto World Tour”, onde ele foi de um lugar para outro, organizando concursos onde startups de tecnologia apresentavam seus produtos promissores. Durante uma dessas competições, Balina e Sparkster se conheceram.
“O réu Balina, direta ou indiretamente, isoladamente ou em conjunto com outros, fez uso dos meios ou instrumentos de transporte e comunicação no comércio interestadual, ou dos correios, em conexão com os atos, transações, práticas e cursos de negócios alegado nesta Queixa”,
disse a SEC.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
