FTXアドバイザーが顧客データをFBIに開示したと報告書が伝える
- アルバレス氏とマルサル氏に関連付けられた請求記録は、両社がFTX顧客のデータをFBIと共有していたことを示している。
- 両社は、ポートランド、フィラデルフィア、オークランド、ミネアポリス、クリーブランドのFBI事務所との取引の詳細を引き出した。
- 2人のアドバイザーは、FBI関連のサービスに$21,000を請求し、FTX爆破以来、なんと$100Mを請求した。
- 両社が請求する手数料は顧客の復旧資金から差し引かれる。
破産したデジタル資産取引プラットフォームに口座を持つ顧客のデータ FTX 情報は米国の国内諜報・治安機関である連邦捜査局（FBI）と共有されている。報告書は公式文書を引用し、取引所のアドバイザーに責任があると述べた。
によると 報告 11月3日のブルームバーグより、FTXの破産アドバイザーは、過去数ヶ月間にFBIに勤務するいくつかの現地事務所から発行された召喚状に応じて、FBIとの顧客の取引と口座を開示した。さらに、アドバイザーらは取引プラットフォーム上で行われた特定の顧客の取引に関する法執行記録を提出し、プライバシーの約束に違反した。
FBIの要請は、破産した取引所の財務アドバイザーを務めるコンサルタント会社、アルバレス・アンド・マルサルに関連した請求情報を通じて明らかにされた。興味深いことに、過去数カ月の間に、コンサルティング会社で働くスタッフは、ポートランド、フィラデルフィア、オークランド、ミネアポリス、クリーブランドにあるFBI事務所の特定の顧客の取引に関連するデータを抜き取った。
請求記録にはFBI捜査の実際の対象やその理由は明らかにされていないが、記録の1つには大陪審の召喚状について言及されている。アルバレス氏とマルサル氏は、フィラデルフィア連邦捜査局（FBI Philadelphia）が発行した召喚状に応じて、両社が9月にFTXのクラウドコンピューティングプロバイダーから取引データを共有したことを認めたことに注目することが重要である。オークランド連邦捜査局（FBI）からの要請を受け、両社は7月にも情報を共有した。さらに8月にはデータがFBIポートランド事務所に引き渡された。
興味深いことに、すべてのデータ交換のコストは FTX の顧客が負担します。ブルームバーグによると、7月、8月、9月に顧問2名がFBI関連サービスとして$21,000以上を請求したという。公式記録によると、2022年11月に数十億ドル規模だったかつての取引所が崩壊して以来、コンサルティング会社はFTXに$1億という巨額の手数料を請求している。この金額は顧客の復興資金から差し引かれることが明らかになった。
BitcoinWisdom が以前に報じたように、デジタル資産分野の SBF としても知られるサム・バンクマン・フリード氏は、 7つの罪状すべてで有罪判決を受けた 彼は検察によって告発されたとのこと。同氏には100年以上の懲役刑が言い渡されており、正式な判決は2024年3月28日に行われる予定だ。
DeFi、NFT、メタバースなどで3年以上の経験を持つ暗号ジャーナリスト。Parthは、暗号および金融の世界の主要なメディアアウトレットと協力し、長年にわたってクマとブルの市場を生き延びた後、暗号文化の経験と専門知識を獲得しました。
