Z raportu wynika, że doradcy FTX ujawnili FBI dane klientów
- Dane rozliczeniowe powiązane z Alvarezem i Marsalem pokazują, że firmy udostępniły FBI dane klientów FTX.
- Firmy zebrały szczegóły transakcji dla biur FBI w Portland, Filadelfii, Oakland, Minneapolis i Cleveland.
- Obaj doradcy pobrali opłatę w wysokości $21 000 za usługi związane z FBI i ogromną kwotę $100M od czasu implozji FTX.
- Opłaty pobierane przez obie firmy zostaną potrącone ze środków odzyskanych klientów.
Dane klientów posiadających konta na zbankrutowanej platformie handlu aktywami cyfrowymi FTX są udostępniane Federalnemu Biuru Śledczemu (FBI), krajowym służbom wywiadu i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. W raporcie stwierdzono, że odpowiedzialność ponoszą doradcy ds. wymiany, powołując się na oficjalną dokumentację.
Jak na raport z Bloomberga w dniu 3 listopada doradcy upadłościowi FTX ujawnili transakcje i rachunki klientów w FBI w odpowiedzi na wezwania wydane przez kilka biur terenowych pracujących dla agencji w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Ponadto doradcy przedstawili organom ścigania dokumentację dotyczącą transakcji konkretnych klientów dokonanych na platformie transakcyjnej, naruszając obietnice dotyczące prywatności.
Żądania FBI zostały ujawnione za pośrednictwem informacji rozliczeniowych powiązanych z Alvarezem i Marsalem, firmą konsultingową pełniącą funkcję doradców finansowych w przypadku upadłej giełdy. Co ciekawe, w ciągu ostatnich kilku miesięcy pracownicy firm konsultingowych zebrali dane dotyczące konkretnych transakcji klientów dla biur FBI w Portland, Filadelfii, Oakland, Minneapolis i Cleveland.
Chociaż zapisy rozliczeniowe nie ujawniły faktycznego przedmiotu śledztwa FBI ani jego przyczyny, w jednym z akt znajduje się wzmianka o wezwaniu do sądu przez wielką ławę przysięgłych. Należy zauważyć, że Alvarez i Marsal potwierdzili, że we wrześniu w odpowiedzi na wezwanie wydane przez FBI Filadelfia firmy udostępniły dane transakcyjne od dostawcy usług w chmurze FTX. Na prośbę FBI Oakland firmy podzieliły się informacjami również w lipcu. Ponadto w sierpniu dane przekazano do biura FBI w Portland.
Co ciekawe, koszt całej wymiany danych ponoszą klienci FTX. Według Bloomberga w lipcu, sierpniu i wrześniu dwóch doradców wystawiło faktury na kwotę ponad $21 000 za usługi związane z FBI. Jak wynika z oficjalnych danych, od upadku dawnej wielomiliardowej giełdy w listopadzie 2022 r. firmy konsultingowe pobrały od FTX opłaty w wysokości 1TP6–100 mln dolarów. Okazało się, że pieniądze zostaną potrącone ze środków odzyskanych klientów.
Jak donosił wcześniej BitcoinWisdom, Sam Bankman-Fried, znany również jako SBF w przestrzeni aktywów cyfrowych, został uznany winnym wszystkich siedmiu zarzutów o co został oskarżony przez prokuraturę. Grozi mu ponad 100 lat więzienia, a oficjalny wyrok zostanie ogłoszony 28 marca 2024 r.
Dziennikarz kryptograficzny z ponad 3-letnim doświadczeniem w DeFi, NFT, Metaverse itp. Parth współpracował z głównymi mediami w świecie kryptowalut i finansów oraz zdobył doświadczenie i wiedzę w zakresie kultury kryptowalut po przetrwaniu niedźwiedzi i hossy na przestrzeni lat.
Najnowsze wiadomości
