Los asesores de FTX revelaron datos de clientes al FBI, según un informe
- Los registros de facturación vinculados a Álvarez y Marsal muestran que las empresas compartieron los datos de los clientes de FTX con el FBI.
- Las empresas obtuvieron detalles de intercambios para oficinas del FBI en Portland, Filadelfia, Oakland, Minneapolis y Cleveland.
- Los dos asesores han cobrado $21.000 por servicios relacionados con el FBI y la friolera de $100M desde la implosión de FTX.
- Las tarifas cobradas por las dos empresas se deducirán de los fondos de recuperación de los clientes.
Los datos de los clientes que tienen cuentas en la ahora quebrada plataforma de comercio de activos digitales. FTX se comparte con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el servicio de inteligencia y seguridad nacional de los Estados Unidos. Un informe afirmó que los asesores del intercambio son responsables, citando documentación oficial.
según un reporte Según Bloomberg el 3 de noviembre, los asesores de quiebras de FTX han revelado las transacciones y cuentas de los clientes con el FBI en respuesta a citaciones emitidas por varias oficinas de campo que trabajan para la agencia durante los últimos meses. Además, los asesores presentaron registros policiales de transacciones de clientes específicos realizadas en la plataforma comercial, violando promesas de privacidad.
Las solicitudes del FBI fueron reveladas a través de información de facturación vinculada a Álvarez y Marsal, una firma de consultoría que actúa como asesores financieros para la bolsa en quiebra. Curiosamente, en los últimos meses, el personal que trabaja para las empresas consultoras ha obtenido datos relacionados con transacciones de clientes específicos para las oficinas del FBI en Portland, Filadelfia, Oakland, Minneapolis y Cleveland.
Si bien los registros de facturación no revelaron el tema real de la investigación del FBI ni el motivo de la misma, en uno de los registros se menciona una citación del gran jurado. Es importante señalar que Álvarez y Marsal confirmaron que las empresas compartieron datos de transacciones del proveedor de computación en la nube de FTX en septiembre en respuesta a una citación emitida por el FBI de Filadelfia. A raíz de una solicitud del FBI de Oakland, las empresas también compartieron información en julio. Además, en agosto, los datos fueron entregados a la oficina del FBI en Portland.
Curiosamente, el coste de todo el intercambio de datos correrá a cargo de los clientes de FTX. Según Bloomberg, en julio, agosto y septiembre, dos asesores facturaron más de $21.000 por servicios relacionados con el FBI. Desde el colapso de la antigua bolsa multimillonaria en noviembre de 2022, las empresas consultoras han cobrado a FTX la friolera de $100 millones en honorarios, según los registros oficiales. Se ha revelado que el dinero se deducirá de los fondos de recuperación de los clientes.
Como informó anteriormente BitcoinWisdom, Sam Bankman-Fried, también conocido como SBF en el espacio de activos digitales, ha sido declarado culpable de los siete cargos de que fue acusado por los fiscales. Se enfrenta a más de 100 años de prisión y la sentencia oficial se llevará a cabo el 28 de marzo de 2024.
Criptoperiodista con más de 3 años de experiencia en DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth ha trabajado con los principales medios de comunicación en el mundo de las criptomonedas y las finanzas y ha adquirido experiencia y conocimientos en la criptocultura después de sobrevivir a los mercados bajistas y alcistas a lo largo de los años.
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