暗号詐欺スキームの実行で起訴されたマイアミの乗組員

• 司法省はマイアミ在住のエステバン・カブレラ・ダ・コルテ氏、ルイス・ヘルナンデス・ゴンザレス氏、アスドルバル・ラミレス・メザ氏の3名を、銀行と仮想通貨プラットフォームをだまし取った疑いで起訴した。
• フロリダ州南部地区連邦地方裁判所に出廷する予定の 3 人は、偽の ID を使用してデジタル資産を購入しました。

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米国司法省 (DOJ) は、仮想通貨関連の詐欺に対する攻撃を立て続けに行っているようです。最近、司法省はマイアミ在住のエステバン・カブレラ・ダ・コルテ氏、ルイス・ヘルナンデス・ゴンザレス氏、アスドルバル・ラミレス・メザ氏の3名を、銀行と仮想通貨プラットフォームを騙して$400万以上を盗んだ疑いで起訴した。

最近の情報によると 発表、フロリダ州南部地区連邦地方裁判所に提出される3人の個人は、偽のIDを使用してデジタル資産を購入しました.その後、彼らは取引が承認されていないと金融機関に嘘をつき、より多くの利益を得るために払い戻しを求めました。彼らは銀行をだまして、それらの取引を取り消し、被告が管理する銀行口座に資金を再入金させました。トリオは後に銀行口座からお金を引き出しました。トリオは、犯罪のために連邦刑務所で最大30年を過ごす可能性があります.

米国の弁護士は、3人が盗んだIDを使用しながら「米国の銀行を騙して、自分たちが他人の詐欺の被害者であると信じ込ませた」と説明した。

「（国土安全保障調査）エルドラド特別委員会の努力のおかげで、彼らの二枚舌が暴かれ、現在、連邦政府による重大な告訴に直面している。」

彼が追加した。

特に、HSI は違反を特定し、逮捕を組織しました。将来のあらゆる形態の暗号詐欺と戦うために、ニューヨーク南部地区のパートナーと協力し続けることを誓った.

「カブレラ、ヘルナンデス、ラミレスは、仮想通貨取引所と米国の銀行を通じて数百万ドルを洗浄するこの大規模な作戦を調整し、最終的には仮想通貨市場と米国の金融システムの両方を悪用した。」

HSI 代理の特別担当エージェント Ricky J. Patel は次のように述べています。

被告らは、偽の米国パスポート、偽の運転免許証、および盗んだ個人情報の画像を頻繁に使用して、この詐欺計画を実行するために仮想通貨取引所でアカウントを作成しました。被告らが所有していた銀行口座は仮想通貨取引所の口座に接続されていた。被告は、暗号通貨を購入するために、ATM を使用して関連する銀行口座に一連の現金入金を行うことがよくありました。その後、被告とその共犯者は、それらのトークンを、暗号通貨取引所に接続されていない、彼らが管理する他のウォレットに迅速に転送しました。仮想通貨の移転後、被告らは米国の銀行に電話で仮想通貨の購入が不正に行われたと不法に主張し、銀行は取引を取り消すことになった。

マイアミを拠点とする詐欺師3人は全員、「電信詐欺と銀行詐欺の共謀（最高懲役30年）、電信詐欺（最高懲役20年）、および加重個人情報窃盗（懲役20年）の罪で起訴されている」最低でも懲役2年の刑が課せられる。」

さらに、この発表は、カブレラが、電信詐欺および銀行詐欺によって得られた資産を使用して金融取引に関与した罪でも起訴されていることを明らかにしています。

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