Miami Crew åtalas för att ha kört kryptobedrägeriprogram
- DoJ åtalade tre invånare i Miami – Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez och Asdrubal Ramirez Meza – för påstådda bedrägeri av banker och en kryptoplattform.
- De tre personerna, som kommer att presenteras i US District Court för Southern District of Florida, köpte digitala tillgångar med falska identiteter.
USA:s justitiedepartement (DOJ) verkar göra streck av attacker mot kryptorelaterade bedrägerier. Nyligen åtalade DoJ tre invånare i Miami – Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez och Asdrubal Ramirez Meza – för att de påstås ha lurat banker och en kryptoplattform för att stjäla mer än $4 miljoner.
Enligt den senaste meddelande, de tre personerna, som kommer att presenteras i den amerikanska distriktsdomstolen för Floridas södra distrikt, köpte digitala tillgångar med falska identiteter. Efter det ljög de för finansiella institutioner att transaktionerna inte var godkända och bad om återbetalning för att tjäna mer. De lurade bankerna till att vända dessa transaktioner och återinsätta pengarna på de svarandekontrollerade bankkontona. Trion tog senare ut pengarna från bankkontona. Trion kan tillbringa upp till 30 år i federalt fängelse för sitt brott.
Den amerikanska advokaten förklarade att trion lurade "amerikanska banker till att tro att de själva var offer för någon annans bedrägeri" medan de använde stulna identiteter.
"Tack vare insatserna från [Homeland Security Investigations] El Dorado Task Force har deras dubbelhet avslöjats, och de står nu inför allvarliga federala anklagelser."
Han lade till.
I synnerhet identifierade HSI kränkningarna och organiserade gripandet. Det lovade att fortsätta att arbeta med sina partners i New Yorks södra distrikt för att bekämpa alla framtida former av kryptobedrägeri.
"Cabrera, Hernandez och Ramirez koordinerade denna storskaliga operation för att tvätta miljontals dollar genom kryptovalutabörser och amerikanska banker, och i slutändan utnyttjade både den virtuella valutamarknaden och det amerikanska finansiella systemet."
HSI tillförordnade specialagent Ricky J. Patel uppgav.
De tilltalade skapade konton hos kryptobörsen för att genomföra detta bedrägeriprogram, och använde ofta bilder av falska amerikanska pass, falska körkort och stulen personlig information. De bankkonton som de tilltalade ägde var kopplade till kryptovalutaväxlingskontona. De tilltalade gjorde ofta en serie kontantinsättningar med hjälp av uttagsautomater på tillhörande bankkonton för att köpa kryptovalutor. Sedan överförde de tilltalade och deras medbrottslingar snabbt dessa tokens till andra plånböcker som de kontrollerade och som inte var anslutna till kryptobörsen. Efter överföringen av kryptovaluta hävdade de tilltalade olagligt att kryptoköpen var otillåtna via telefonsamtal till amerikanska banker, vilket ledde till att bankerna ångrade transaktionerna.
Alla tre Miami-baserade bedragare anklagas för "konspiration för att begå bankbedrägerier och bankbedrägerier, som ger ett maxstraff på 30 års fängelse, wire bedrägeri, som ger ett maximalt straff på 20 år i fängelse, och grov identitetsstöld, vilket har ett obligatoriskt minimistraff på 2 års fängelse."
Dessutom avslöjar tillkännagivandet att Cabrera också är anklagad för att ha deltagit i en finansiell transaktion med tillgångar som erhållits genom bankbedrägerier och bankbedrägerier, ett brott som kan straffas med upp till tio års fängelse.
En kryptojournalist med över 3 års erfarenhet av DeFi, NFT, metaverse etc. Parth har arbetat med stora medier inom krypto- och finansvärlden och har skaffat sig erfarenhet och expertis inom kryptokultur efter att ha överlevt björn- och tjurmarknader genom åren.
