暗号詐欺スキームの実行で起訴されたマイアミの乗組員

• 司法省は、マイアミの 3 人の居住者 (エステバン カブレラ ダ コルテ、ルイス ヘルナンデス ゴンザレス、アスドルバル ラミレス メザ) を、銀行と仮想通貨プラットフォームを詐欺した疑いで起訴しました。
• フロリダ州南部地区連邦地方裁判所に出廷する予定の 3 人は、偽の ID を使用してデジタル資産を購入しました。

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米国司法省 (DOJ) は、仮想通貨関連の詐欺に対する攻撃を相次いで行っているようです。最近、DOJ はマイアミの 3 人の居住者 (Esteban Cabrera Da Corte、Luis Hernandez Gonzalez、および Asdrubal Ramirez Meza) を、銀行と仮想通貨プラットフォームを詐欺して 1 兆 5,000 万ドル以上を盗んだ疑いで起訴しました。

最近の情報によると 発表、フロリダ州南部地区連邦地方裁判所に提出される3人の個人は、偽のIDを使用してデジタル資産を購入しました.その後、彼らは取引が承認されていないと金融機関に嘘をつき、より多くの利益を得るために払い戻しを求めました。彼らは銀行をだまして、それらの取引を取り消し、被告が管理する銀行口座に資金を再入金させました。トリオは後に銀行口座からお金を引き出しました。トリオは、犯罪のために連邦刑務所で最大30年を過ごす可能性があります.

米国の弁護士は、3 人が盗まれた ID を使用している間に、「米国の銀行に、彼ら自身が他人の詐欺の被害者であると信じ込ませた」と騙したと説明しました。

「[国土安全保障調査] のエルドラド タスク フォースの努力のおかげで、彼らの二重性が明らかになり、現在、連邦政府による深刻な罪に問われています。」

彼が追加した。

特に、HSI は違反を特定し、逮捕を組織しました。将来のあらゆる形態の暗号詐欺と戦うために、ニューヨーク南部地区のパートナーと協力し続けることを誓った.

「カブレラ、ヘルナンデス、ラミレスは、この大規模な作戦を調整して、仮想通貨取引所と米国の銀行を通じて数百万ドルを洗浄し、最終的に仮想通貨市場と米国の金融システムの両方を悪用しました。」

HSI 代理の特別担当エージェント Ricky J. Patel は次のように述べています。

被告は、偽の米国パスポート、偽の運転免許証、および盗まれた個人情報の画像を頻繁に使用して、この詐欺スキームを実行するために仮想通貨取引所でアカウントを作成しました。被告が所有する銀行口座は、仮想通貨取引所の口座に接続されていました。被告は、暗号通貨を購入するために、ATM を使用して関連する銀行口座に一連の現金預金を行うことがよくありました。次に、被告とその共犯者は、それらのトークンを、暗号交換に接続されていない、彼らが管理する他のウォレットに迅速に転送しました。暗号通貨の譲渡に続いて、被告は暗号通貨の購入が米国の銀行への電話を介して不正に行われたと不法に主張し、銀行は取引を取り消すようになりました。

マイアミを拠点とする 3 人の詐欺師全員が、「最高で 30 年の禁固刑、最高で 20 年の懲役、最高で 20 年の懲役が科される電信詐欺と銀行詐欺を犯すための陰謀、および加重個人情報の盗難で起訴されています。最低でも 2 年の禁固刑が言い渡されます。」

さらに、この発表は、カブレラが、電信詐欺および銀行詐欺によって得られた資産を使用して金融取引に関与した罪でも起訴されていることを明らかにしています。

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