SEC、パンプ・アンド・ダンプの申し立てで 2 つの暗号会社を起訴 

• Arbitrade と Cryptobontix は、Hogg、Goldberg、Braverman、および Barber を通じて、DIG トークンを販売しようとする仮想通貨投資家を欺いたと伝えられています。
• SECは、独立した会計事務所による金投資の外部監査について嘘をついたとして、2つの暗号会社を非難した.
• 暗号通貨のポンプ アンド ダンプ スキームで最もよく使用される手法の 1 つは、ウォッシュ トレーディングです。 

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米国証券取引委員会 (SEC) は、バミューダ企業の Arbitrade Ltd. とカナダ企業の Cryptobontix Inc. に対して、仮想通貨のポンプ アンド ダンプ スキームの疑いで起訴しました。 

本日提出されたのと同じ告発で、SEC は、これらの企業のプリンシパルである Troy RJ Hogg、James L. Goldberg、Stephen L. Braverman、および Max W. Barber も含めました。 

起訴状によると、SEC は Arbitrade と Cryptobontix が Dignity (DIG) 暗号通貨を含む疑惑のポンプ アンド ダンプ スキームを実行したとして非難しました。

報告によると、Arbitrade と Cryptobontix は、Hogg、Goldberg、Braverman、Barber を通じて、投資家に DIG トークンを販売するように誘導しました。 SEC は、Arbitrade と Cryptobontix が 2018 年 5 月から 2019 年 1 月にかけて仮想通貨のポンプとダンプを調整したことを指摘しました。

特に、 

「Arbitrade と Cryptobontix は、Arbitrade が $10 億の金地金の所有権を取得して受け取ったと誤って主張する発表を行い、会社は発行され、投資家に販売された各 DIG トークンを $1.00 相当の金で裏付けることを意図していた」と SEC は述べています。 了解しました.

さらに、 SEC は、独立した会計事務所による金投資の外部監査について、2 つの仮想通貨会社が嘘をついていると非難した。

Crypto Pump および Dump スキームに関する SEC 

暗号通貨市場は、その投機的な性質に加えて複雑な世界的な規制の側面により、従来の株式に比べてより高いボラティリティを経験しています。暗号通貨のポンプ アンド ダンプ スキームで最もよく使用される手法の 1 つは、ウォッシュ トレーディングです。さらに、仮想通貨取引所はウォッシュ トレーディングを防ぐためにほとんど何もできません。

この場合、SEC は、Arbitrade が Barber と彼の会社である SION Trading FZE との購入取引を通じて金を取得したと主張したと主張しました。実際には、金の買収取引は、DIG 暗号トークンの需要を高めるための偽物に過ぎませんでした。これにより、ホッグとゴールドバーグは、ブレイバーマンの支援を受けて、少なくとも $36.8 百万の DIG トークンを販売できるようになります。 

その結果、SEC は、連邦証券法の詐欺防止および証券登録条項に違反したとして、被告を起訴しました。 

「訴状は、すべての被告に対する恒久的な差し止めによる救済、撤収と判決前の利益、および民事罰を求めており、役員および取締役は個々の被告に対して禁止しています。 SEC の訴状はまた、SION を解放と判決前の利益を求める救済被告として挙げている」と SEC は指摘した。

ただし、パンプ アンド ダンプは、ドージコインや柴犬などのミーム暗号によってサニタイズされています。さらに、ミームコインは、投機的な側面を除けば、現実世界での使用例を最小限に抑えています。

それにもかかわらず、米国政府は、ポンプとダンプの暗号スキームが投資家にとって略奪的であると考えています.本質的な価値に触発された現実世界のユースケースにもかかわらず、ほとんどのデジタル資産と株式市場はおそらくパンプアンドダンプです。

しかし、世界の規制当局は、より多くの投資家を引き付けるために、ポンプとダンプの暗号スキームを最小限に抑えるために取り組んでいます.

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