Beursraad

SEC dient aanklachten in tegen twee crypto-bedrijven wegens pump-and-dump-beschuldigingen 

  • Arbitrade en Cryptobontix, via Hogg, Goldberg, Braverman en Barber, hebben naar verluidt crypto-investeerders misleid die van plan waren hen het DIG-token te verkopen.
  • De SEC beschuldigde de twee cryptobedrijven van liegen over een externe audit van hun goudinvestering door een onafhankelijk accountantskantoor.
  • Een van de meest gebruikte technieken in pomp- en dumpschema's voor cryptocurrency is washandel. 

De Securities and Exchange Commission (SEC) van de Verenigde Staten heeft een aanklacht ingediend tegen Arbitrade Ltd., een bedrijf uit Bermudan, en Cryptobontix Inc., een Canadees bedrijf, voor een vermeend pump and dump-cryptocurrency-schema. 

In dezelfde aanklachten die vandaag werden ingediend, omvatte de SEC ook de opdrachtgevers van de genoemde bedrijven, Troy RJ Hogg, James L. Goldberg, Stephen L. Braverman en Max W. Barber. 

Volgens het beschuldigingsblad beschuldigde de SEC Arbitrade en Cryptobontix van het plegen van een vermeend pump-and-dump-schema met Dignity (DIG) cryptocurrency.

Naar verluidt hebben Arbitrade en Cryptobontix, via Hogg, Goldberg, Braverman en Barber, investeerders misleid om hen het DIG-token te verkopen. De SEC merkte op dat Arbitrade en Cryptobontix de crypto-pomp en dump tussen mei 2018 en januari 2019 hebben georkestreerd.

Opmerkelijk, 

"Arbitrade en Cryptobontix hebben ten onrechte beweerd dat Arbitrade de titel van $10 miljard aan goud had verworven en ontvangen, dat het bedrijf van plan was om elk DIG-token dat werd uitgegeven en verkocht aan investeerders te ondersteunen met een waarde van $1.00 van dit goud", aldus de SEC. dat is genoteerd.

Bovendien, de SEC beschuldigde de twee cryptobedrijven van liegen over een externe audit van hun goudinvestering door een onafhankelijk accountantskantoor.

SEC over Crypto-pomp- en dumpschema's 

De markt voor cryptocurrency ervaart een hogere volatiliteit in vergelijking met traditionele aandelen vanwege het complexe wereldwijde regelgevende aspect naast het speculatieve karakter. Een van de meest gebruikte technieken in pomp- en dumpschema's voor cryptocurrency is washandel. Bovendien kunnen cryptocurrency-uitwisselingen weinig doen om wash-trading te voorkomen.

In dit geval beweerde de SEC dat Arbitrade beweerde het goud te hebben verkregen via een aankooptransactie met Barber en zijn bedrijf, SION Trading FZE. Terwijl in werkelijkheid de goudaankooptransactie slechts een schijnvertoning was om de vraag naar DIG crypto-token te stimuleren. Hierdoor kunnen Hogg en Goldberg, met de hulp van Braverman, ten minste $36,8 miljoen DIG-tokens verkopen., 

Bijgevolg beschuldigde de SEC de beklaagden van het overtreden van de antifraude- en effectenregistratiebepalingen van de federale effectenwetten. 

“De aanklacht beoogt een permanent gerechtelijk bevel, teruggave plus vooringenomenheidsrente, en civielrechtelijke sancties tegen alle beklaagden, en officier-en-directeur-bars tegen de individuele beklaagden. In de klacht van de SEC wordt SION ook genoemd als een gedaagde die gedaagde uitstel van betaling plus prejudiciële rente wenst”, merkte de SEC op.

Pump en dump zijn echter gezuiverd door de meme-crypto's zoals Dogecoin en Shiba Inu. Bovendien bieden de meme-munten minimale praktijkgevallen in de wereld, afgezien van het speculatieve aspect.

Desalniettemin denkt de regering van de Verenigde Staten dat de pump and dump crypto-schema's roofzuchtig zijn voor investeerders. Ongetwijfeld zijn de meeste digitale activa en aandelenmarkten 'pump and dump', ondanks de praktijkvoorbeelden die zijn geïnspireerd op de intrinsieke waarde.

Wereldwijde regelgevers werken echter aan het minimaliseren van pump and dump crypto-schema's in een poging meer investeerders aan te trekken.

Rebecca Davidson Geverifieerd

Rebecca is Senior Staff Writer bij BitcoinWisdom en werkt er hard aan om u het laatste nieuws op de cryptocurrency-markt te brengen. In de woorden van Elon Musk: "Koop aandelen van verschillende bedrijven die producten en diensten maken waarin *jij* gelooft. Verkoop alleen als je denkt dat hun producten en diensten slechter worden. Raak niet in paniek als de markt dat doet. Daar kom je op de lange termijn goed van af.”

Laatste nieuws