Casal concorda em perder bilhões em Bitcoin como parte de seu acordo judicial
- O hack Bitfinex Bitcoin foi um dos maiores hacks criptográficos da história.
- Como parte do acordo judicial, espera-se que o casal desista de todos os seus ativos e fundos digitais antes de serem presos.
- O casal deve comparecer perante um tribunal em 3 de agosto e pode enfrentar uma sentença de até 20 anos se for condenado.
Um casal suspeito de lavar cerca de $4,5 bilhões em criptomoedas roubadas de um hack na exchange cripto Bitfinex em 2016 concordou em cooperar com as autoridades dos EUA e entregar todo o Bitcoin e outras criptomoedas de propriedade antes de sua prisão.
Os nova-iorquinos casados, Heather “Razzlekhan” Morgan e Ilya Lichtenstein, foram presos em fevereiro de 2022 e acusados de lavagem de dinheiro e conspiração para fraudar os Estados Unidos.
O Departamento de Justiça (DOJ) supostamente apreendeu $3,6 bilhões após a prisão no ano passado. Na época, o DOJ disse que a operação foi a “maior apreensão financeira de todos os tempos”. O DOJ também alegou que os dois conspiraram para lavar esses fundos e insinuou a possibilidade de o casal estar por trás do crime. cortar. No entanto, tais reivindicações nunca foram oficiais.
Os promotores, no entanto, acusaram o casal de usar diferentes “técnicas sofisticadas de lavagem”, incluindo o uso de identidades falsas, a automatização de transações e o uso de diferentes bolsas e mercados da darknet para ocultar os fundos.
A possível sentença de prisão para qualquer um dos réus ainda é indeterminada. Os dois foram acusados de conspiração no ano passado, cada um com pena máxima de 25 anos. Tribunal documentos mostram que o casal está agendado para uma audiência de acusação e confissão perante a juíza distrital dos EUA Colleen Kollar-Kotelly em Washington em 3 de agosto.
De acordo com documentos judiciais,
Foi objeto da conspiração para os réus, Morgan e Lichtenstein, enriquecerem ilegalmente através da lavagem dos rendimentos do hack e do esquema para fraudar a casa de câmbio virtual da vítima, Bitfinex, e para evitar a detecção da atividade de lavagem.
Curiosamente, um acordo judicial abrirá a cortina em um dos casos criminais mais dramáticos no espaço criptográfico. O hack da Bitfinex foi um dos hacks mais notáveis da história das criptomoedas. No entanto, a identidade do hacker permanece amplamente desconhecida.
Lawrence cobriu algumas histórias emocionantes em sua carreira como jornalista, ele acha as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Ele acredita que a Web3 vai mudar o mundo e quer que todos façam parte dele.
