La coppia accetta di rinunciare a miliardi di bitcoin come parte del loro patteggiamento
- L'hack di Bitfinex Bitcoin è stato uno dei più grandi attacchi di criptovaluta della storia.
- Come parte del loro patteggiamento, la coppia dovrebbe rinunciare a tutti i propri beni e fondi digitali prima del loro arresto.
- La coppia dovrebbe comparire davanti a un tribunale il 3 agosto e potrebbe affrontare una condanna fino a 20 anni se condannata.
Una coppia sospettata di aver riciclato circa $4,5 miliardi di criptovalute rubate da un hack sull'exchange di criptovalute Bitfinex nel 2016 ha accettato di cooperare con le autorità statunitensi e di consegnare tutti i Bitcoin e le altre criptovalute possedute prima del loro arresto.
I newyorkesi sposati Heather "Razzlekhan" Morgan e Ilya Lichtenstein sono stati arrestati nel febbraio 2022 e accusati di riciclaggio di denaro e cospirazione per frodare gli Stati Uniti.
Secondo quanto riferito, il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha sequestrato $3,6 miliardi dopo l'arresto dello scorso anno. Il Dipartimento di Giustizia all'epoca disse che il raid era il suo "più grande sequestro finanziario di sempre". Il Dipartimento di Giustizia ha anche affermato che i due hanno complottato per riciclare questi fondi e ha accennato alla possibilità che dietro l'operazione ci sia la coppia hackerare. Tuttavia, tali affermazioni non sono mai state ufficiali.
I pubblici ministeri, tuttavia, hanno accusato la coppia di utilizzare diverse "tecniche di riciclaggio sofisticate", tra cui l'uso di false identità, l'automazione delle transazioni e l'utilizzo di diversi scambi e mercati oscuri per nascondere i fondi.
La potenziale pena detentiva per entrambi gli imputati è ancora indeterminata. I due sono stati accusati ciascuno di due capi d'accusa di associazione a delinquere l'anno scorso, ognuno dei quali prevedeva una pena massima di 25 anni. Tribunale documenti mostrano che la coppia è in programma per un processo e un'udienza di appello davanti al giudice distrettuale degli Stati Uniti Colleen Kollar-Kotelly a Washington il 3 agosto.
Secondo gli atti del tribunale,
L'oggetto della cospirazione era che gli imputati, Morgan e Lichtenstein, si arricchissero illegalmente riciclando i proventi dell'hack e del piano per frodare il cambio di valuta virtuale della vittima, Bitfinex, e per impedire il rilevamento dell'attività di riciclaggio.
È interessante notare che un patteggiamento tirerà il sipario su uno dei casi criminali più drammatici nello spazio crittografico. L'hack di Bitfinex è stato uno degli hack più importanti nella storia delle criptovalute. Tuttavia, l'identità dell'hacker rimane in gran parte sconosciuta.
Lawrence ha raccontato alcune storie emozionanti nella sua carriera di giornalista, trova le storie legate alla blockchain molto intriganti. Crede che Web3 cambierà il mondo e vuole che tutti ne facciano parte.
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