Circle risponde alle accuse di finanziamento del terrorismo
- Circle nega di agevolare attività finanziarie per gruppi terroristici come Hamas.
- L'emittente della stablecoin ha rivelato di aver chiuso tutti i conti detenuti da Justin Sun di Tron all'inizio di quest'anno.
- I legislatori statunitensi hanno concentrato la loro attenzione su figure di spicco nel settore delle criptovalute con presunti legami con crimini finanziari.
L'emittente stablecoin Circle ha indirizzato una lettera ai senatori Sherrod Brown ed Elizabeth Warren contestando quelle che definisce accuse inesatte secondo cui avrebbe partecipato ad attività finanziarie illegali. Circle, la società dietro la stablecoin USDC, ha inoltre dichiarato che Huobi Global, ora conosciuta come HTX, Justin Sun e la Fondazione TRON non sono destinatari dei suoi servizi bancari.
Lo scrive l'azienda nella sua lettera che “Circle non facilita, direttamente o indirettamente, né finanzia Hamas (o qualsiasi altro attore illecito). Né la banca Circle Justin Sun….. Né il signor Sun né alcuna entità posseduta o controllata dal signor Sun, inclusa la Fondazione TRON o Huobi Global, hanno attualmente conti con Circle.
Circle ha aggiunto che "ad oggi, il governo degli Stati Uniti non ha specificamente designato il signor Sun o le sue entità come cittadini appositamente designati", sottolineando che "ha chiuso tutti i conti detenuti dal signor Sun e dalle sue società affiliate nel febbraio 2023".
Circle ha inoltre respinto le accuse secondo cui avrebbe consentito “importanti flussi di fondi a Hamas o Hezbollah”, sottolineando che tali affermazioni erano basate su post sui social media infondati e non verificati. La lettera affermava che "solo $160 è stato trasferito in USDC tra [portafogli illeciti]" e che "nessuno di questi è stato acquisito da Circle".
La lettera di Circle, scritta da Dante Disparte, il suo Chief Strategy Officer, era una risposta a una lettera del 9 novembre della Campaign for Accountability, in cui si sosteneva che Circle non aveva fermato le attività finanziarie illegali.
Michelle Kuppersmith, direttrice esecutiva della Campaign for Accountability, ha affermato che c'erano collegamenti tra Circle e Sun, citando "studi e rapporti recentemente pubblicati sulle operazioni delle forze dell'ordine".
La Campaign for Accountability aveva precedentemente esortato i senatori Brown e Warren a "rivolgere la loro attenzione al ruolo che l'imprenditore di criptovalute Justin Sun, la sua blockchain TRON e l'emittente di stablecoin Circle con sede negli Stati Uniti potrebbero svolgere nel finanziamento delle organizzazioni terroristiche".
I legislatori statunitensi si sono rivolti ai fornitori di servizi di crittografia da quando sono emerse notizie secondo cui Hamas faceva affidamento sugli scambi di criptovalute per accedere ai finanziamenti. Un articolo del Wall Street Journal rivelato che le organizzazioni terroristiche hanno ricevuto donazioni per oltre $12 milioni in criptovalute. Altri rapporti affermano che i crimini legati alle criptovalute hanno raggiunto nuovi livelli nel 2023.
Lawrence ha raccontato alcune storie emozionanti nella sua carriera di giornalista, trova le storie legate alla blockchain molto intriganti. Crede che Web3 cambierà il mondo e vuole che tutti ne facciano parte.
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