Binance nega relatos de má administração de fundos de usuários
- A Reuters afirma que três fontes internas não identificadas revelaram que a Binance usou o Silvergate Bank para misturar fundos corporativos e depósitos de usuários.
- A Binance tem enfrentado maior escrutínio dos reguladores dos EUA desde janeiro.
- A Reuters informou anteriormente que a Binance se envolveu em lavagem de dinheiro.
Plataforma de negociação de criptografia Binance negou um relatório da Reuters de que a bolsa administrou mal os fundos dos clientes. De acordo com a Reuters artigo, A Binance violou as leis bancárias dos EUA que exigem a segregação dos fundos dos clientes. A Reuters alegou que a Binance não cumpriu essa política e misturou fundos corporativos com fundos de clientes em 2020 e 2021. O relatório alegou que tal mistura era uma ocorrência regular.
A Reuters afirmou que a mistura do fundo ocorreu em contas mantidas no extinto Silvergate Bank, com o valor total atingindo bilhões de dólares. O relatório alegou ainda que os fundos dos clientes foram enviados para uma conta Silvergate operada por uma empresa sediada em Seychelles, de propriedade do CEO da Binance, Changpeng Zhao.
A Binance negou os relatos, sustentando que a exchange não mistura depósitos de clientes e fundos corporativos. O porta-voz da Binance, Brad Jaffe, disse em comunicado à Reuters: “Essas contas não foram usadas para aceitar depósitos de usuários; eles foram usados para facilitar as compras dos usuários. Não houve mistura em nenhum momento porque se trata de fundos corporativos 100%.”
O diretor de comunicações da Binance, Patrick Hillman, também acessou o Twitter para negar o relatório de hoje. Hillman disse que a Reuters estava “desesperada” para publicar uma história negativa sobre a Binance. Ele escreveu que “esta história é tão fraca que eles tiveram que erguer uma fachada; “A Reuters não encontrou nenhuma evidência de que o dinheiro dos clientes da Binance tenha sido perdido ou levado” em uma tentativa transparente de se protegerem de um processo por difamação.”
Hillman descartou o relatório como “teorias da conspiração”. Ele observou que a Binance tem sido “muito pública sobre onde a empresa teve deficiências regulatórias no passado”, acrescentando que “não há razão para um meio de comunicação respeitado como a Reuters continuar inventando coisas”.
Os diretores de comunicações da Binance também abordaram a “xenofobia por trás da menção consistente à etnia de CZ (Changpeng Zhao) sem notar que ele é canadense desde os 12 anos”.
Esta não é a primeira vez que a Reuters publica acusações contra a Binance. As alegações anteriores feitas contra a bolsa incluíam alegações de transferências irregulares de dinheiro e lavagem de dinheiro. Curiosamente, a Reuters reconheceu que não foi capaz de confirmar de forma independente os montantes ou a frequência das transações detalhadas no relatório de hoje.
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