Circle responde a alegações de financiamento do terrorismo
- Circle nega facilitar atividades financeiras para grupos terroristas como o Hamas.
- O emissor da stablecoin revelou que encerrou todas as contas mantidas por Justin Sun da Tron no início deste ano.
- Os legisladores dos EUA concentraram sua atenção em figuras proeminentes no espaço criptográfico com supostas ligações com crimes financeiros.
O emissor do Stablecoin, Circle, enviou uma carta aos senadores Sherrod Brown e Elizabeth Warren contestando o que chamou de alegações imprecisas de que participou de atividades financeiras ilegais. A Circle, empresa por trás do stablecoin USDC, também afirmou que a Huobi Global, agora conhecida como HTX, Justin Sun e a Fundação TRON não são destinatários de seus serviços bancários.
A empresa escreveu em seu carta que “O Circle não facilita, direta ou indiretamente, nem financia o Hamas (ou quaisquer outros atores ilícitos). Nem o banco Circle Justin Sun… Nem o Sr. Sun nem qualquer entidade de propriedade ou controlada pelo Sr. Sun, incluindo a Fundação TRON ou Huobi Global, atualmente têm contas na Circle.”
Circle acrescentou que “até o momento, o governo dos EUA não designou especificamente o Sr. Sun ou suas entidades como Cidadãos Especialmente Designados”, observando que “encerrou todas as contas mantidas pelo Sr. Sun e suas empresas afiliadas em fevereiro de 2023”.
A Circle também rejeitou as alegações de que permitiu “grandes fluxos de fundos para o Hamas ou o Hezbollah”, observando que tais alegações se baseavam em publicações infundadas e não verificadas nas redes sociais. A carta afirmava que “apenas $160 foi transferido em USDC entre [carteiras ilícitas]” e que “nada disso foi adquirido da Circle”.
A carta da Circle, escrita por Dante Disparte, seu diretor de estratégia, foi uma resposta a uma carta de 9 de novembro da Campaign for Accountability, que alegava que a Circle não interrompeu as atividades financeiras ilegais.
Michelle Kuppersmith, diretora executiva da Campaign for Accountability, afirmou que havia conexões entre a Circle e a Sun, citando “estudos e relatórios publicados recentemente sobre operações de aplicação da lei”.
A Campanha pela Responsabilidade já havia instado os senadores Brown e Warren a “voltar sua atenção para o papel que o empresário cripto Justin Sun, seu blockchain TRON e o emissor de stablecoin Circle, com sede nos EUA, podem estar desempenhando no financiamento de organizações terroristas”.
Os legisladores dos EUA voltaram-se para os provedores de serviços de criptografia desde que surgiram relatos de que o Hamas dependia de trocas de criptografia para obter financiamento. Um artigo do Wall Street Journal revelado que organizações terroristas receberam doações de mais de $12 milhões em criptomoedas. Outros relatórios afirmam que os crimes criptográficos atingiram novos patamares em 2023.
Lawrence cobriu algumas histórias emocionantes em sua carreira como jornalista, ele acha as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Ele acredita que a Web3 vai mudar o mundo e quer que todos façam parte dele.
