DOJ considera processar Binance
- A SEC dos EUA processou a Binance em junho por vender títulos não registrados.
- Fontes do DOJ afirmam que o departamento está preocupado com o impacto que uma cobrança sobre a Binance poderia ter sobre os clientes da exchange.
- Um novo relatório do Wall Street Journal afirma que a China é o maior mercado da Binance.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) está considerando processar a plataforma de negociação de criptomoedas Binance por fraude, mas está hesitante devido ao possível impacto sobre os clientes. As autoridades do Departamento de Justiça estão preocupadas que uma acusação contra a Binance resulte em uma corrida à bolsa, um evento semelhante que levou à FTXdeclínio no final do ano passado. Origens próximos ao assunto afirmam que o DOJ está explorando outros caminhos, como multas, para evitar outro drama significativo no setor.
Os agentes da lei dos EUA estão investigando a Binance por possivelmente violar as sanções ocidentais à Rússia, fornecendo seus serviços aos russos. No ano passado, os reguladores dos EUA e da Europa pediram aos provedores de serviços criptográficos que parassem de oferecer serviços criptográficos à Rússia para impedir que o país usasse criptomoedas como uma rota de fuga das sanções financeiras.
Em março, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA acusou a Binanced de violar as leis de negociação e derivativos dos EUA. Além disso, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) entrou com uma ação contra a Binance por fornecer seus serviços a clientes dos EUA e oferecer títulos não registrados.
Embora os EUA continuem a ser uma grande parte dos planos da Binance, não representam o maior mercado da bolsa. De acordo com documentos analisados pelo Wall Street Journal, a Binance lista a China como a região com mais clientes, seguida pela Coreia do Sul, Turquia, Vietnã e Ilhas Virgens Britânicas.
O fato de a China ser o maior mercado da Binance é uma surpresa para muitos devido à proibição da criptografia no país. No entanto, parece que os funcionários da Binance têm uma parceria com as autoridades chinesas para ajudar a identificar possíveis atividades criminosas. O relatório afirma que a Binance tem pelo menos 900.000 usuários ativos em todo o país.
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