Il DOJ considera di perseguire Binance
- La US SEC ha fatto causa a Binance a giugno per aver venduto titoli non registrati.
- Fonti del DOJ affermano che il dipartimento è preoccupato per l'impatto che un addebito su Binance potrebbe avere sui clienti dell'exchange.
- Un nuovo rapporto del Wall Street Journal afferma che la Cina è il più grande mercato di Binance.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) sta valutando la possibilità di perseguire la piattaforma di trading di criptovalute Binance per frode ma è titubante a causa del possibile impatto sui clienti. Le autorità del Dipartimento di Giustizia temono che un atto d'accusa contro Binance si tradurrà in una corsa allo scambio, un evento simile che ha portato a FTX's declino alla fine dell'anno scorso. Fonti vicini alla questione affermano che il DOJ sta esplorando altre strade, come le multe, per evitare un altro dramma significativo nel settore.
Secondo quanto riferito, gli agenti delle forze dell'ordine statunitensi stanno indagando su Binance per la possibile violazione delle sanzioni occidentali alla Russia fornendo i suoi servizi ai russi. L'anno scorso, le autorità di regolamentazione statunitensi ed europee hanno esortato i fornitori di servizi di crittografia a interrompere l'offerta di servizi di crittografia alla Russia per impedire al paese di utilizzare le criptovalute come via di fuga dalle sanzioni finanziarie.
A marzo, la Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti ha accusato Binanced di violare le leggi statunitensi sul trading e sui derivati. Inoltre, la Securities and Exchange Commission statunitense (SEC) ha intentato una causa contro Binance per aver fornito i suoi servizi ai clienti statunitensi e aver offerto titoli non registrati.
Sebbene gli Stati Uniti rimangano una parte importante dei piani di Binance, non rappresentano il mercato più grande dell'exchange. Secondo i documenti analizzati dal Wall Street Journal, Binance elenca la Cina come la regione con il maggior numero di clienti, seguita da Corea del Sud, Turchia, Vietnam e Isole Vergini britanniche.
La Cina, essendo il più grande mercato di Binance, è una sorpresa per molti a causa del divieto del paese sulle criptovalute. Tuttavia, sembra che i dipendenti di Binance abbiano una partnership con le forze dell'ordine cinesi per aiutare a identificare possibili attività criminali. Il rapporto afferma che Binance ha almeno 900.000 utenti attivi in tutta la nazione.
Lawrence ha raccontato alcune storie emozionanti nella sua carriera di giornalista, trova le storie legate alla blockchain molto intriganti. Crede che Web3 cambierà il mondo e vuole che tutti ne facciano parte.
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