Europol descreve como a criptomoeda pode ajudar a combater o crime
- A Europol acredita que as políticas de criptomoedas podem ajudar a combater o uso da indústria para fins criminosos.
O uso de criptomoeda e blockchain por criminosos e crime organizado aumentou recentemente. No entanto, a Polícia Europeia, Europol, acredita que a criptomoeda pode ser uma ferramenta para combater atividades criminosas. Durante a 6ª Conferência Global sobre Finanças Criminais e Criptomoedas, com a presença de investigadores financeiros e especialistas em criptomoedas, o pessoal de segurança admitiu que o blockchain havia entrado em todos os setores e tem o potencial de facilitar o crime.
A segurança eventos contou com os principais palestrantes de reguladores europeus, especialistas em segurança e representantes de plataformas de blockchain e empresas como Binance, TRM Labs, Chainalysis e CypherTrace. Segundo eles, os crimes envolvendo criptomoedas nos últimos meses incluem tráfico de drogas, manipulação de resultados esportivos e financiamento da produção, compra, posse e exportação de sistemas de armas.
Além disso, há um aumento no número de lavadores de dinheiro qualificados que usam as possibilidades oferecidas pelos ativos digitais para ocultar os ganhos de crimes tradicionais e online. Falando sobre a extensão dos crimes digitais, Gary Cathcart, chefe de investigação financeira da National Crime Agency (NCA) no Reino Unido, disse:
Partes da infraestrutura do Bitcoin estão sendo exploradas para lavar fundos ilegais, especialmente do tráfico de drogas… a crescente ameaça de ransomware emprega bitcoins como mecanismo de pagamento.
No entanto, apesar dessas opiniões e preocupações, a Europol acredita que a criptomoeda pode ser uma ótima ferramenta de segurança. A organização tem certeza de que blockchain, a tecnologia subjacente por trás das criptomoedas, e seus recursos podem melhorar esforços de prevenção ao crime. Graças à natureza transparente da tecnologia blockchain, reguladores e agentes da lei podem ter acesso irrestrito às finanças de uma pessoa ou organização.
Falando em como a criptomoeda pode ajudar na investigação, a Europol disse:
No entanto, com as ferramentas, capacidade e cooperação certas, as características únicas das tecnologias baseadas em blockchain oferecem uma oportunidade sem precedentes para investigar o crime organizado e redes de lavagem de dinheiro e recuperar fundos roubados.
A Europol desenvolveu maneiras de rastrear transações envolvendo Bitcoin e Ethereum. A organização de aplicação da lei está fortemente envolvida na indústria de criptomoedas e está otimista de que um grande feito pode ser realizado com a colaboração.
A Europol observou que todas as partes que participam da luta contra o crime, incluindo o governo, a indústria e a aplicação da lei, estão trabalhando duro para permanecer à frente das pessoas que exploram ativos criptográficos para cometer crimes e lavar dinheiro. Espera-se também que a nova legislação europeia garanta que os ativos criptográficos sejam considerados como quaisquer outros ativos para fins de regulamentação e supervisão contra lavagem de dinheiro.
Lawrence cobriu algumas histórias emocionantes em sua carreira como jornalista, ele acha as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Ele acredita que a Web3 vai mudar o mundo e quer que todos façam parte dele.
