Европол рассказывает, как криптовалюта может помочь в борьбе с преступностью
- Европол считает, что политика криптовалюты может помочь в борьбе с использованием отрасли в преступных целях.
Использование криптовалюты и блокчейна преступниками и организованной преступностью в последнее время резко возросло. Тем не менее, Европейская полиция, Европол, считает, что криптовалюта может быть инструментом борьбы с преступной деятельностью. Во время 6-й Глобальной конференции по криминальным финансам и криптовалютам, на которой присутствовали финансовые следователи и эксперты по криптовалюте, сотрудники службы безопасности признали, что блокчейн проник во все отрасли и может способствовать совершению преступлений.
Охрана События выступили ведущие докладчики от европейских регуляторов, эксперты по безопасности и представители блокчейн-платформ и компаний, таких как Binance, TRM Labs, Chainalysis и CypherTrace. По их словам, преступления, связанные с криптовалютой в последние месяцы, включают незаконный оборот наркотиков, договорные матчи в спорте и финансирование производства, покупки, владения и экспорта систем вооружения.
Кроме того, растет число опытных отмывателей денег, которые используют возможности, предлагаемые цифровыми активами, для сокрытия доходов как от традиционных, так и от онлайн-преступлений. Говоря о масштабах цифровых преступлений, Гэри Кэткарт, руководитель отдела финансовых расследований Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) в Соединенном Королевстве, сказал:
Части инфраструктуры Биткойн используются для отмывания незаконных средств, особенно от незаконного оборота наркотиков… Растущая угроза программ-вымогателей использует биткойны в качестве платежного механизма.
Однако, несмотря на эти мнения и опасения, Европол считает, что криптовалюта потенциально может стать отличным инструментом безопасности. Организация уверена, что блокчейн, технология, лежащая в основе криптовалют, и ее функции могут быть улучшены. усилия по предупреждению преступности. Благодаря прозрачному характеру технологии блокчейн регуляторы и правоохранительные органы могут иметь неограниченный доступ к финансам человека или организации.
Говоря о том, как криптовалюта может помочь расследованию, Европол сказал:
Тем не менее, с правильными инструментами, возможностями и сотрудничеством, уникальные характеристики технологий на основе блокчейна предлагают беспрецедентную возможность для расследования сетей организованной преступности и отмывания денег, а также для возврата украденных средств.
Европол разработал способы отслеживания транзакций с использованием биткойнов и эфириума. Правоохранительные органы принимают активное участие в криптоиндустрии и надеются, что благодаря сотрудничеству можно будет совершить огромный подвиг.
Европол отметил, что все стороны, участвующие в борьбе с преступностью, включая правительство, промышленность и правоохранительные органы, прилагают все усилия, чтобы оставаться впереди людей, которые используют криптоактивы для совершения преступлений и отмывания денег. Ожидается также, что новое европейское законодательство обеспечит, чтобы криптоактивы рассматривались как любые другие активы в целях регулирования и надзора за борьбой с отмыванием денег.
Лоуренс освещал несколько интересных историй за свою журналистскую карьеру, он находит истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Он верит, что Web3 изменит мир, и хочет, чтобы каждый стал его частью.
Последние новости
