SEC acusa Binance.US de falta de transparência
- A SEC acusou a Binance em junho de violar várias leis dos EUA.
- O regulador dos EUA alegou que a Binance.US produziu documentos irrelevantes e não forneceu testemunhas importantes.
- A Binance continuou a negar as reivindicações da SEC e planeja se defender em tribunal.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou Binance.US de falta de transparência em um recente arquivamento. A comissão observou que a exchange de criptomoedas não cumpriu suas investigações, acrescentando que a holding da Binance US, BAM, forneceu apenas 220 documentos durante o processo de investigação.
A SEC disse que alguns desses materiais eram “capturas de tela ininteligíveis e documentos sem datas ou assinaturas”. A comissão também criticou o BAM por não ter apresentado testemunhas-chave para depoimento. Em vez disso, o regulador alegou que o BAM apenas consentiu com quatro depoimentos de testemunhas. O regulador disse em seu arquivamento:
Ela respondeu aos pedidos de comunicações relevantes com objeções gerais e recusou-se a produzir documentos mantidos no curso normal de seus negócios, alegando que esses documentos não existem, apenas para que a SEC posteriormente recebesse tais documentos de outras fontes.
As novas reclamações da SEC ocorrem meses depois de ela entrar com uma ação judicial contra a Binance, acusando a exchange de violar 13 leis, de não impedir que usuários dos EUA acessem seu plataforma global, e funcionando como uma agência de câmbio e compensação não licenciada, entre outras coisas.
A SEC, em seu documento recente, também expressou preocupação com o fato de os fundos dos clientes estarem na carteira de custódia da Binance Global, Ceffu. O regulador dos EUA argumentou que, com base em acordos anteriores, os ativos dos clientes não deveriam ser partilhados com outras entidades da Binance, mas sim controlados pela BAM e dentro dos EUA.
Além disso, a SEC observou que o BAM não forneceu provas adequadas de que os fundos dos clientes não estão à mercê do CEO da Binance, Changpeng Zhao. A comissão alegou que Ceffu controlava os ativos dos clientes “por meio de seu papel no estabelecimento de carteiras e fragmentos de chave relacionados aos ativos criptográficos do cliente BAM”.
As alegações da SEC contra a Binance US ocorrem em meio à saída de vários dos principais executivos da empresa. A Binance perdeu alguns de seus principais funcionários em todo o mundo este ano.
Mais recentemente, Binance.US anunciou a saída de seu Diretor de Risco (CRO) e do Diretor Jurídico. A bolsa manteve, no entanto, que estas saídas fazem parte da sua mudança sistémica e não um sinal de destruição.
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